Nag-utos ang Thailand ng Nationwide na Pagsisiyasat sa mga Pundasyon Habang Sinusubaybayan ng Pulisya ang 815 Milyong Baht na Donasyon

Nagdulot ng pambansang pagsisiyasat ang pagsusuri sa mga donasyon

Nag-utos ang Thailand ng inspeksiyon sa mga pundasyon sa buong bansa habang iniimbestigahan ng pulisya ang umano'y maling paggamit sa 527 milyong baht mula sa humigit-kumulang 815 milyong baht na donasyong may kaugnayan sa aktres at tagapagtatag ng kawanggawang si Panadda "Boom" Wongphudee. Ayon sa mga imbestigador, mahigit 3.2 milyong transaksiyon mula sa humigit-kumulang isang milyong donor account ang dumaan sa tatlong account, kaya naging pagsubok ang imbestigasyon sa paraan ng pangangalap, pagtatala at paggastos ng pondong pangkawanggawa.

Inatasan ni Punong Ministro at Ministro ng Interyor Anutin Charnvirakul ang Department of Provincial Administration na suriin ang operasyon ng mga pundasyon, lalo na ang mga pinatatakbo ng mga kilalang personalidad. Saklaw ng pagsusuri ang pagpaparehistro, mga paraan ng pangangalap ng pondo, at kung ginagamit ang mga donasyon para sa mga rehistradong layuning pangkawanggawa o sa pansariling interes.

Noong Nobyembre 7, 2026, itinanggi rin ni Deputy Government Spokesperson Ploythalay Laksameesaengjan ang kumalat na pahayag na awtomatikong mangangahulugan ng 1.8 milyong kasong pandaraya at siyam na milyong taon sa bilangguan ang 1.8 milyong donasyon. Isinasaalang-alang ng mga hukuman ang umano'y panlilinlang, layunin, panahon at mga pangyayari sa pagtukoy kung ilang paglabag ang naganap, aniya.

Pinagsasama ng pambansang tugon ang tatlong pananagutan: kumuha ng pahintulot para sa pangangalap ng pondong saklaw ng batas, magtago ng taunang mga talaan ng pananalapi at organisasyon, at gamitin ang mga donasyon para sa mga layuning ipinabatid sa mga donor. Iba't ibang legal na kahihinatnan ang maaaring idulot ng mga paglabag, mula sa mga parusa sa pangangalap nang walang pahintulot hanggang sa pag-uusig dahil sa pandaraya sa publiko o money laundering.

Itinatanggi nina Panadda at ng kanyang asawa na si Atip "Got" Anantawan ang mga paratang. Nahaharap si Panadda sa mga paratang ng pandaraya sa publiko, pagpasok ng maling impormasyon sa computer system at kasabwat na money laundering. Nahaharap naman si Atip sa paratang ng kasabwat na money laundering. Patuloy na sinusubaybayan ng pulisya ang mga paglilipat ng pera at sinisiyasat ang papel ng iba pang tumanggap nito.

Ayon sa pulisya, ganito ginamit ang pera

Ipinrisinta ni Pol Maj Gen Thaspoom Charuprach, hepe ng Economic Crime Suppression Division, ang mga paunang natuklasan noong Nobyembre 7. Natukoy ng pulisya ang humigit-kumulang 527 milyong baht na umano'y ginamit sa mga layuning hindi tugma sa mga mithiin ng pundasyon, kabilang ang personal na paggastos at mga pamumuhunan.

Tinatayang 64.7% ng 815 milyong baht na sinuri ang 527 milyong baht, o halos 65 baht sa bawat 100 baht na naibigay. Sa isa pang briefing, sinabi rin ng pulisya na mahigit 70% ang ginamit nang personal. Sa mas detalyadong pagsusuri ng mga account, tinukoy na humigit-kumulang 280 milyong baht ang inilaan sa mga aktibidad ng pundasyon.

Sa mas malawak na update ng pulisya, mahigit 900 milyong baht ang kabuuang donasyong may kaugnayan sa organisasyon, kumpara sa humigit-kumulang 815 milyong baht na natukoy sa detalyadong pagsusuri sa tatlong account na ginamit sa pangangalap. Ayon sa mas malawak na update, humigit-kumulang 20% ang pumasok sa sistema ng pundasyon at 80% ang napunta sa mga personal na account. Hindi pa inilalabas ng mga imbestigador ang kumpletong pagtutugma ng mga kabuuang ito.

Ayon sa pulisya, mahigit 600 milyong baht ang dumaan sa mga pribadong account, habang mahigit 200 milyong baht lamang ang natagpuan sa mga account ng pundasyon. Ipinapakita ng mga bilang na ito kung saan itinago o tinanggap ang pera; sinusubaybayan naman ng imbestigasyon sa paggastos kung saan ito napunta pagkatapos, kabilang ang mga paglilipat sa pagitan ng mga account.

Natukoy ng mga imbestigador ang 24 milyong baht na inilagak sa mga mutual fund, 19 milyong baht na ginamit sa pagbabayad ng credit card at 10 milyong baht na ibinayad sa life insurance. Pinagsasama-sama ng mga mutual fund ang pera ng mga namumuhunan para bumili ng mga asset gaya ng mga sapi o bono. Nasubaybayan din ng pulisya ang humigit-kumulang 2.7 milyong baht mula sa mga account ng pondo na ginamit sa pagbili ng alahas at mga mamahaling handbag.

Pag-unlad ng operasyon sa pangangalap ng pondo

Dating Miss Thailand at host sa telebisyon si Panadda. Pinalago niya ang Ongkorn Thamdee mula sa isang boluntaryong grupo hanggang maging rehistradong pundasyon. Kabilang sa mga aktibidad nito ang pagtulong sa mga nasalanta ng baha, mga kusinang pangkomunidad, kagamitang medikal at suporta sa mga babaeng at batang bulnerable. Noong pandemya ng COVID-19, tumulong ang grupo sa pag-aayos ng mga kama sa ospital, kagamitang pang-oksiheno at iba pang suplay.

Sinusubaybayan ng pulisya ang pampublikong pangangalap ng pondo sa pamamagitan ng personal na account ni Panadda hanggang Nobyembre 2015. Ayon sa paliwanag ng pundasyon, binuksan ang orihinal na account noong 2014, nang sariling pera muna ni Panadda ang ginamit upang suportahan ang gawaing pagboboluntaryo. Kalaunan, patuloy na ginamit ng organisasyon ang account na iyon kasabay ng account sa pangalan ng pundasyon, sa pahintulot ng lupon.

• Nobyembre 2015: Ayon sa pulisya, nangangalap na ng pera ang mga online appeal sa pamamagitan ng personal na account ni Panadda.
• Disyembre 12, 2017: Nilikha ang Facebook page na Ongkorn Thamdee upang mangalap ng mga kontribusyon.
• Marso 30, 2022: Ayon sa pulisya, itinatag sa araw na ito ang pundasyon. Nakasaad sa aplikasyon nito sa pagpaparehistro ang paunang kapital na 500,000 baht.
• Hulyo 2022: Pinagtibay ng lupon ang patuloy na paggamit sa orihinal na personal na account, at binuksan noong Hulyo 27 ang account sa pangalan ng pundasyon.
• Mayo 3, 2025: Binuksan ang ikatlong account para sa pagtatayo ng planong pasilidad ng pundasyon sa Pathum Thani.
• Oktubre 29, 2026: Sinuspinde ng pundasyon ang mga donasyon sa lahat ng channel at pansamantalang bumaba si Panadda bilang tagapangulo.
• Nobyembre 5–7, 2026: Naglabas ng mga warrant of arrest, sumailalim sa kustodiya ng pulisya ang mag-asawa at dinala sila ng mga imbestigador sa hukuman.

Ayon sa pulisya, si Panadda ang nagkontrol sa mga pahintulot sa pagbabayad mula sa tatlong account ng donasyon. Nanatiling bukas ang orihinal na personal na account kahit nagkaroon na ng sariling account ang pundasyon, kaya sinusuri ng mga imbestigador ang mga transaksiyong pangkawanggawa at pansarili sa ilang channel.

Pangunahing pinagtutuunan ang mga bayad sa konstruksyon

Sinusuri ng mga imbestigador ang mga bayad na may kaugnayan sa isang pool villa sa Phuket at sa bagong pasilidad ng pundasyon sa Khlong 8, Pathum Thani. Inilarawan ni Panadda ang proyekto sa Pathum Thani bilang pasilidad pangkawanggawa na may badyet na humigit-kumulang 50 milyong baht.

Sa detalyadong briefing sa pananalapi, natukoy ang humigit-kumulang 249 milyong baht na inilipat sa siyam pang account na may kaugnayan kay Panadda at humigit-kumulang 99 milyong baht na inilipat sa mga account ni Atip. Natukoy rin ng pulisya ang 36 milyong baht na ipinadala sa isang miyembro ng lupon ng pundasyon at 4.6 milyong baht na inilipat sa ama ni Panadda.

Inilarawan ng pulisya ang daloy ng bayad sa konstruksyon na kinabibilangan ng mahigit 90 milyong baht na ibinayad sa isang kontratista sa Phuket, humigit-kumulang 18 milyong baht na mas mataas sa napagkasunduang presyo, at halos 50 milyong baht na bumalik kay Atip. Sa isa pang salaysay ng pulisya, 99 milyong baht ang ibinalik ng kontratista sa mga account na may kaugnayan sa mag-asawa. Sinusuri ng mga imbestigador ang mga kontrata at kasunod na paglilipat upang matukoy ang layunin ng mga bayad.

Karaniwang itinakda ng mga patakaran ng pundasyon na kailangan ang pahintulot ng lupon para sa mga pag-withdraw na lampas 500,000 baht, maliban sa mga agarang sitwasyon. Ipinaparatang ng pulisya na nagamit ang mga paglilipat sa pagitan ng mga account ng pundasyon at personal na account upang mailabas ang pera nang hindi dumaraan sa karaniwang proseso ng pag-apruba.

Kinumpiska o pinahinto ng pulisya ang paggalaw ng mga asset na pag-aari ni Panadda at ng mga taong malapit sa kanya. Tinataya ng mga awtoridad na mahigit 100 milyong baht ang halaga ng mga nakumpiskang asset, kabilang ang mga bahay, lupa, 22 mamahaling sasakyan, anim na baril at mga bank account. Inihahambing ng mga imbestigador ang mga binili, petsa ng paglilipat at talaan ng kita habang sinusubaybayan nila ang pinagmulan ng pera.

Panig ng mga akusado at mga susunod na hakbang

Itinanggi ni Panadda ang mga paratang, bagaman sinabi ng pulisya na inamin niyang siya mismo ang humawak sa mga transaksiyong pinansyal at gumamit ng bahagi ng pera sa mga layuning naiiba sa nakasaad sa mga panawagan para sa donasyon. Ayon sa mga imbestigador, ipinaliwanag niyang nagdulot ng kalituhan sa mga ipinamahaging pondo ang dami ng transaksiyon.

Itinanggi rin ni Atip ang mga paratang at sinabing nagsagawa siya ng mga transaksiyon ayon sa utos ng kanyang asawa. Ayon sa mga imbestigador, ang paratang laban sa kanya ay tungkol sa pagtanggap at paglilipat ng pera. Ang kaso laban sa kanya ay kasabwat na money laundering.

Dinakip ng pulisya si Panadda sa kanyang tahanan sa Bangkok noong Nobyembre 6, habang sumuko naman si Atip sa mga awtoridad. Noong Nobyembre 7, humiling ang mga imbestigador ng paunang 12-araw na detensiyon. Ang remand ay pagpapanatili sa isang akusado sa kustodiya habang umuusad ang kasong kriminal. Tinanggihan ng Criminal Court ang aplikasyon ni Atip para makapagpiyansa; hindi humiling ng piyansa si Panadda, at inilipat silang dalawa sa bilangguan.

Itinanggi ni Anutin ang panghihimasok sa pulitika matapos sabihin ni Panadda na may motibong pampulitika ang pag-uusig sa kanya. Ayon sa kanya, maaari ipaliwanag ng mga akusado ang kanilang panig at ipagtanggol ang sarili, habang tungkulin ng pamahalaan na tiyakin ang pagiging patas sa lahat ng panig.

Plano ng pulisya na muling tanungin ang iba pang tumanggap ng pera, kabilang ang mga miyembro ng lupon, kontratista at iba pang taong may kaugnayan sa mga account, simula sa linggo matapos ang briefing noong Nobyembre 7. Susuriin nila ang mga dahilan ng paglilipat at kung alam ng mga tumanggap ang pinagmulan ng pera. Sinabi rin ng mga opisyal na napanatili nila ang mga post tungkol sa pangangalap ng pondo at tinanong ang mga tagapangasiwa ng page.

Dapat mag-ulat ang bawat pundasyon tungkol sa mga aktibidad nito

Ayon kay Narucha Khosasivilize, direktor heneral ng Department of Provincial Administration, kailangang magsumite ang mga pundasyon sa kanilang registrar ng taunang talaan ng operasyon at pananalapi. Layunin ng abiso ng kagawaran na pangalagaan ang kapakanan ng publiko at panatilihin ang tiwala ng mga donor sa pamamagitan ng pagbubukas sa operasyon ng mga pundasyon para masuri.

May tatlong pangunahing pangkat ng dokumentong kailangang isumite:

• Ulat na naglalarawan sa mga aktibidad ng pundasyon noong nakaraang taon.
• Mga talaan ng kita at gastos, at kopya ng taunang balance sheet na pinatotohanan ng isang lisensiyadong auditor.
• Mga kopya ng katitikan ng bawat pulong ng lupon ng pundasyon.

Itinatala sa balance sheet ang mga pag-aari at pagkakautang ng isang organisasyon sa isang takdang petsa. Ipinapakita naman ng mga talaan ng kita at gastos ang perang natanggap at ginastos sa loob ng isang panahon. Itinatala sa mga katitikan ng pulong ang mga pasya, kabilang ang tungkol sa mga proyekto at paggamit ng pondo.

Ipinaparatang ng pulisya na hindi nagsumite ang Ongkorn Thamdee ng mga kinakailangang taunang pahayag sa pananalapi at balance sheet. Ayon din sa mga imbestigador, nawawala ang mga talaan at ulat ng taunang pulong, at nagsumite lamang ito ng mga tax filing sa unang dalawang taon nito. Sinabi nilang umaabot sa humigit-kumulang 200 milyon hanggang 300 milyong baht kada taon ang mga donasyon noong 2024 at 2025.

Ayon kay Unsit Sampuntharat, permanenteng kalihim ng Ministry of Interior, pananagutan ng buong lupon ng pundasyon ang pagsunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat. Nagbabala si Narucha na maaaring humarap sa mga legal na hakbang ang mga pundasyong hindi tumutupad sa tungkulin nilang mag-ulat, kabilang ang mga hakbang sa ilalim ng batas noong 1956 na sumasaklaw sa mga paglabag na kinasasangkutan ng mga rehistradong partnership, kumpanya, asosasyon at pundasyon.

Saan maaaring magsumite ng mga talaan ang mga pundasyon

Maaaring personal na isumite ng mga pundasyong may punong tanggapan sa Bangkok ang taunang ulat sa kanilang tanggapan ng distrito. Maaaring magsumite ang mga punong tanggapan sa ibang lalawigan sa kaukulang tanggapan ng administrasyon ng distrito. Isinusumite ang mga ulat sa registrar ng pundasyong nangangasiwa sa organisasyon.

Tumatanggap din ang Department of Provincial Administration ng mga isinumite sa pamamagitan ng elektronikong sistemang i-Service. Para sa mga pundasyon sa Bangkok, isinasagawa ang pagpaparehistro ng gumagamit sa public service centre ng kagawaran sa Wang Chaiya, sa pamamagitan ng yunit nito sa pagpapaunlad ng mga sistemang pang-impormasyon. Maaaring magparehistro ang mga pundasyon sa ibang lalawigan sa tanggapan ng administrasyon ng kanilang distrito.

Nagbabala ang kagawaran na kailangan munang kumuha ng pahintulot bago simulan ang pangangalap kung saklaw ng Fundraising Control Act 1944 ang mga panawagang humihingi sa publiko ng pera o ari-arian. Magkahiwalay na prosesong administratibo ang pagpaparehistro bilang pundasyon at pagkuha ng pahintulot para sa isang partikular na aktibidad sa pangangalap ng pondo.

Kapag nauuwi sa kasong kriminal ang pangangalap ng pondo

Ipinaliwanag ni Ploythalay ang mga parusa sa ilalim ng Sections 6 at 17 ng Fundraising Control Act 1944 para sa pangangalap ng pondo nang walang kinakailangang pahintulot: hanggang isang buwang pagkabilanggo, multang hanggang 200 baht, o pareho.

Mas mabigat ang parusa sa pandaraya sa publiko. Tinutukoy ng Sections 341 at 343 ng Criminal Code ang panlilinlang para makakuha ng pera o ari-arian. Saklaw ng Section 343 ang maling pahayag sa publiko o pagtatago ng mga katotohanang dapat ibunyag; hanggang limang taong pagkabilanggo, multang hanggang 100,000 baht, o pareho ang pinakamataas na parusa.

Nagsampa ng reklamo ang Department of Provincial Administration sa pulisya ng Nang Loeng, na nagpaparatang na nangalap ang pundasyon sa social media ng mga donasyon para sa pagtulong sa mga nasalanta ng baha at ipinadaan ang mga ito sa account sa Kasikornbank nang walang kinakailangang permit. Binigyan ang pundasyon hanggang Martes kasunod ng update noong Nobyembre 7 upang magsumite ng mga pahayag sa pananalapi.

May kinalaman ang money laundering sa paghawak o paglilipat ng mga nalikom sa krimen, kabilang ang mga paglilipat na naglalayong itago kung saan nagmula ang pera. Sinusuri ng pulisya ang mga paglilipat sa pamamagitan ng mga kontratista, pamumuhunan at personal na account bilang bahagi ng paratang na ito.

May kaugnayan ang paratang laban kay Panadda sa ilalim ng Computer Crime Act sa pagpasok ng maling impormasyon sa isang computer system. Ayon sa pulisya, bahagi ng umano'y panlilinlang ang mga online na panawagan para sa donasyon. Pinagtatapat ng imbestigasyon ang mga panawagang ipinakita sa mga donor at ang mga rekord sa bangko na nagdodokumento sa nangyari matapos matanggap ang pera.

Bakit hindi batayan ng haba ng sentensiya ang bilang ng mga donasyon

Tinalakay ni Ploythalay ang pahayag na kapag pinarami ang 1.8 milyong transaksiyon ng donasyon sa pinakamataas na limang taong sentensiya para sa pandaraya sa publiko, aabot sa siyam na milyong taon ang pagkabilanggo. Sinusuri ng mga hukuman ang mga panlilinlang, layunin, petsa, oras at pangyayari upang pagpasyahan kung iisang paglabag o maraming paglabag ang naganap.

Nabanggit din ang 1.8 milyong transaksiyon sa viral na pahayag sa isang naunang pagsusuri na iniugnay sa Anti-Money Laundering Office. Kalaunan, iniulat ng pulisya ang mahigit 3.2 milyong transaksiyon sa tatlong account ng pangangalap. Ayon sa mga imbestigador, paulit-ulit na nagbigay ng donasyon ang maraming tao kaya umabot sa humigit-kumulang isang milyon ang bilang ng mga donor account.

Itinatakda na ngayon ng pambansang pagsusuri ang mga kongkretong tungkulin ng mga pundasyon: idokumento ang kanilang mga aktibidad, magsumite ng na-audit na mga talaan sa pananalapi, magtago ng mga rekord ng lupon at kumuha ng kinakailangang pahintulot sa pangangalap ng pondo. Para sa mga donor, nagbibigay ang mga rekord na ito ng paraan upang masubaybayan ang ugnayan ng pampublikong panawagan, nakalap na pera at isinagawang gawain.

Mahahalagang Punto

• Nag-utos ang Thailand ng mga inspeksiyon sa mga pundasyon sa buong bansa, kabilang ang masusing pagsusuri sa mga organisasyong pinatatakbo ng mga kilalang personalidad.
• Ipinaparatang ng pulisya na ginamit sa labas ng mga ipinahayag na layuning pangkawanggawa ang 527 milyong baht mula sa humigit-kumulang 815 milyong baht na sinuri.
• Itinatanggi nina Panadda Wongphudee at Atip Anantawan ang mga paratang at inilagay sila sa remand matapos humarap sa hukuman noong Nobyembre 7, 2026.
• Kailangang magsumite ang mga pundasyon ng taunang ulat ng mga aktibidad, na-audit na mga talaan sa pananalapi at katitikan ng mga pulong ng lupon.
• Kailangan muna ng pahintulot ang pangangalap ng pondo na saklaw ng batas noong 1944; hanggang limang taong pagkabilanggo ang pinakamataas na parusa sa bawat paglabag na pandaraya sa publiko.
• Batay sa mga ginawa at pangyayari tinutukoy ng mga hukuman ang mga paglabag, habang nililimitahan ng mga tuntunin ng batas ang pinagsamang sentensiya sa bilangguan.
• Plano ng pulisya na tanungin pa ang mga taong may kaugnayan sa mga paglilipat, at hanggang Martes ang palugit ng pundasyon para magsumite ng mga pahayag sa pananalapi.