Bagong Krimeng Kaugnay ng mga Dropper, Nagpaakyat nang 2.6 Beses sa Kabuuang Bilang ng mga Krimeng Pang-ekonomiya sa Kazakhstan

Binabago ng bagong krimen sa bank account ang mga bilang

Nagtala ang Kazakhstan ng humigit-kumulang 1,400 krimeng pang-ekonomiya mula Enero hanggang Setyembre 2026, mas mataas sa 536 noong nakaraang taon. Halos lahat ng pagtaas ay nagmula sa Artikulo 232-1 ng Kodigo Penal, isang probisyong tumutugon sa ilegal na paglilipat at paggamit ng access sa mga bank account at instrumento sa pagbabayad.

Umabot sa 75.6% ng kabuuan, o humigit-kumulang 1,100 rehistrasyon, ang mga krimen sa ilalim ng artikulong iyon. Kung hindi isasama ang mga ito, bumaba ang mga krimeng pang-ekonomiya mula 532 tungong 346, o 35%. Kaya sumasalamin ang malaking pagtaas sa kabuuang bilang sa mahalagang pagbabago sa paraan ng pagtatala ng mga awtoridad ng hiwalay na krimeng pang-ekonomiya, kasabay ng pagbaba sa ilang dati nang kategorya.

Mahalaga ang tiyempo. Nagkabisa ang Artikulo 232-1 noong Setyembre 16, 2025, kaya halos dalawang linggo lamang ito saklaw ng panahon ng paghahambing noong taong iyon. Apat na krimen ang naitala sa ilalim nito pagsapit ng katapusan ng Setyembre 2025. Saklaw naman ng mga bilang para sa 2026 ang siyam na buwang umiiral ang probisyon.

Naging mas malaking bahagi rin ng mga estadistika ng krimen sa Kazakhstan ang mga krimeng pang-ekonomiya: tumaas ang bahagi ng mga ito mula 0.5% tungong 1.7% ng lahat ng naitalang krimen. Gayunman, nanatiling mas mababa ang bilang ng mga ito kaysa sa humigit-kumulang 3,700 na naitala sa unang siyam na buwan ng 2016.

Nasa likod ng pagbabagong estadistikal ang isang praktikal na puntirya: mga account na nagpapahintulot sa mga kriminal na tumanggap, maglipat at mag-withdraw ng pera gamit ang mga pangalan ng ibang tao. Inilalarawan sa mga kamakailang imbestigasyon ang mga network na gumagamit ng daan-daang bank card, mga teleponong may banking application, at mga account na pag-aari ng mga mamamayan ng Kazakhstan at mga karatig-bansa.

Maaaring maging mabigat ang mga kahihinatnan para sa mga may-ari ng account. Depende sa kinasasangkutang kilos, maaaring patawan sa ilalim ng Artikulo 232-1 ng hanggang pitong taong pagkakakulong at kumpiskasyon ng ari-arian.

Ano ang ginagawa ng isang dropper?

Ang dropper ay taong nagbibigay o naglilipat ng access sa isang bank account o instrumento sa pagbabayad para sa ilegal na operasyong pinansyal. Maaaring gamitin ng mga nag-oorganisa ang access na iyon para tumanggap ng ninakaw na pera, ipadala ito sa iba pang account o gawing cash.

Saklaw ng Artikulo 232-1 ang ilang bahagi ng prosesong iyon: ang ilegal na pagbibigay, paglilipat o pagkuha ng access, pati ang ilang ilegal na pagbabayad at paglilipat ng pera. Saklaw ng probisyon hindi lamang ang taong nakapangalan sa bank card, kundi pati ang iba pang kalahok na humahawak sa access o mga transaksiyon.

Inilalarawan ng mga imbestigasyon sa mga pagbabayad sa online casino kung paano kumikilos ang mga organisadong network. Ayon sa mga paratang, kumuha ng mga indibidwal na numero ng pagkakakilanlan, SIM card at bank account ang mga dayuhang dumarating sa Kazakhstan. Pagkatapos, ipinasa ang mga teleponong naka-sign in na sa mga banking application sa mga taong namamahala sa mga account.

Madalas tawaging drop farm ang koleksiyon ng mga account na kinokontrol sa ganitong paraan. Sa halip na idaan ang mga bayad sa iisang account ng negosyo, ipinapadaan ng mga nag-oorganisa ang pera sa mga account na hawak ng maraming indibidwal. Nagiging bahagi ng imprastraktura ng pagbabayad ang access sa mga account.

Pinagtibay noong Hulyo 16, 2025 ang batas na nagtatakda ng hiwalay na pananagutang kriminal. Ipinapaliwanag ng petsa ng pagsisimula nito noong Setyembre kung bakit lubhang hindi magkatulad ang unang mga panahong maihahambing sa mga rehistrasyon.

Mga petsa sa likod ng pagbabago

Mahigit isang taon ang saklaw ng mga pagbabago sa batas at anunsiyo ng pagpapatupad nito sa Kazakhstan. Ipinapakita ng mahahalagang petsa kung paano naging bahagi ng karaniwang pagtatala at mga imbestigasyon ang bagong krimen matapos itong maisabatas.

• Hulyo 16, 2025: Pinagtibay ang batas na nagpapakilala ng hiwalay na pananagutang kriminal para sa aktibidad ng mga dropper.
• Setyembre 16, 2025: Nagkabisa ang Artikulo 232-1.
• Enero hanggang Setyembre 2026: Humigit-kumulang 1,100 krimen ang naitala sa ilalim ng artikulo.
• Setyembre 8, 2026: Inilarawan ng Ahensiya sa Pagsubaybay sa Pananalapi ang kasong may kaugnayan sa mga bayad sa casino at 16 na dropper na isinampa na sa korte.
• Setyembre 28, 2026: Binuwag ng pulisya ang isang hinihinalang grupong namamahala sa mga dropper sa Rehiyon ng Turkistan.
• Oktubre 19, 2026: Nag-anunsiyo ang Ahensiya sa Pagsubaybay sa Pananalapi ng aksiyon laban sa dalawang grupong hinihinalang nagpoproseso ng mga bayad sa online casino.

Pagkatapos ng panahong saklaw ng estadistika mula Enero hanggang Setyembre ang anunsiyo noong Oktubre. Nagdaragdag ito ng detalye tungkol sa mga uri ng network na tinutugis ng mga imbestigador habang nagpapatuloy ang pagpapatupad ng batas.

Bumaba ang karamihan sa mga dati nang kategorya, ngunit dumami ang mga kaso sa buwis

Bumaba sa 50 ang mga naitalang krimen ng money laundering sa unang siyam na buwan ng 2026, humigit-kumulang isang-katlo ng antas noong nakaraang taon. Ang money laundering ay paghawak sa mga nalikom sa krimen sa paraang nilalayong magmukhang lehitimo ang mga ito.

Bumaba mula 113 tungong 76 ang ilegal na pagnenegosyo at ilegal na aktibidad sa pagbabangko, o 32.7%. Halos tatlong ulit namang bumaba, tungong 16, ang mga paglabag sa mga tuntunin sa paglalagay ng marka sa mga produktong saklaw ng excise duty. Bumaba mula 13 tungong isa ang mga naitalang kaso ng pag-iwas sa pagbabayad ng adwana.

Tumaas naman ang ilang kategorya. Umakyat mula siyam tungong 24 ang mga krimeng may kinalaman sa mga organisasyong umiiwas sa buwis, habang tumaas mula 17 tungong 23 ang smuggling na pang-ekonomiya. Umakyat mula 51 tungong 54 ang mga kasong may kinalaman sa mga invoice na inisyu kahit walang aktuwal na paghahatid ng mga produkto o serbisyo. Itinatala ng mga ganitong invoice ang mga transaksiyong hindi naman naganap.

Naitala ang 30 krimen ng pagtanggap ng ilegal na bayad, kumpara sa 27 noong nakaraang taon. Mas maliit ang ganitong mga pagtaas sa aktuwal na bilang kumpara sa humigit-kumulang 1,100 rehistrasyon sa ilalim ng bagong artikulo tungkol sa mga dropper, bagaman malaki ang pagtaas ng pag-iwas ng mga organisasyon sa buwis kung ihahambing sa dati nitong kabuuan.

Nagbibigay rin ng konteksto ang mas mahabang paghahambing. Nagtala ang Kazakhstan ng 531 krimeng pang-ekonomiya mula Enero hanggang Setyembre 2023 at 526 sa kaparehong panahon noong 2024, kasunod ang 536 noong 2025. Naiiba ang kabuuang bilang para sa 2026 sa magkakalapit na bilang na ito matapos ipakilala ang Artikulo 232-1.

Pinakamataas ang bilang sa mga rehiyon sa Almaty

Nagtala ang Almaty ng 190 krimeng pang-ekonomiya, mula sa 85, ang pinakamataas na kabuuan sa mga rehiyon. Sumunod ang Astana na may 115, kumpara sa 59. Nagtala ang Rehiyon ng Aktobe ng 105, mula sa 26, habang umakyat naman ang Rehiyon ng Kostanay mula 18 tungong 100.

Pinakamabilis ang relatibong pagtaas sa Rehiyon ng Jetisu, mula siyam tungong 70, o humigit-kumulang 7.8 ulit ng dati nitong kabuuan. Umakyat mula siyam tungong 67 ang bilang sa Rehiyon ng Turkistan, at mula siyam tungong 63 sa Rehiyon ng Silangang Kazakhstan.

Ang Rehiyon ng Zhambyl lamang ang nagtala ng pagbaba. Bumagsak ang kabuuan nito mula 56 tungong 36, o 35.7%.

Pinagsasama sa mga kabuuang bilang ng mga rehiyon ang aktibidad ng mga dropper at iba pang krimeng pang-ekonomiya. Ipinapakita ng pambansang paghahati-hati kung bakit mahalaga ang komposisyong ito: nasa ilalim na ngayon ng Artikulo 232-1 ang tatlong-kapat ng mga rehistrasyon ng krimeng pang-ekonomiya sa bansa. Dahil dito, malaking pagkakaiba ang saklaw ng mga paghahambing sa mga rehiyon kumpara sa nakaraang taon.

Tinutugis ng pulisya ang mga tawag, messaging account at access sa bangko

Nag-ulat ang Ministri ng Panloob na Ugnayan ng Kazakhstan ng pagbaba sa mga naitalang pandaraya sa internet kasabay ng kampanya nito laban sa imprastrakturang ginagamit ng mga manloloko. Ibinigay ni Police Colonel Zhandos Suyinbai, pinuno ng Kagawaran ng ministri para sa Paglaban sa Cybercrime, ang mga bilang sa isang briefing ng Serbisyo Sentral sa Komunikasyon.

Inilarawan ni Suyinbai ang pagbabago sa mga naitalang pandaraya sa internet sa unang siyam na buwan ng 2026:

Bumaba nang halos 21 porsiyento ang bilang ng mga naitalang krimen ng pandaraya sa internet, mula 19,000 tungong 15,000.

Iniulat din niya ang 29% pagtaas sa antas ng paglutas ng krimen kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, at 12% pagbaba sa mga kasong kriminal na hindi pa nareresolba.

Ayon sa ministri, mahigit 90 milyong mapanlinlang na tawag ang na-block mula sa simula ng 2026 sa pakikipagtulungan sa mga operator ng telekomunikasyon. Dinakip din ng pulisya ang mahigit 150 kataong inilarawang mga activator, na nagrerehistro ng messaging account at naglilipat ng access sa mga manloloko, at nakumpiska ang mahigit 22,000 SIM card.

Nagbigay ang mga account ng paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga posibleng biktima, samantalang nagbigay naman ng paraan ng paglilipat ng pera ang mga account ng mga dropper. Tinutugunan ng mga hakbang na ito sa pagpapatupad ng batas ang magkakaibang bahagi ng iisang proseso ng operasyon.

Noong Setyembre 28, binuwag ng pulisya ang isang grupo sa Rehiyon ng Turkistan na umano'y nag-ayos ng tulong para sa 27 mamamayan ng Uzbekistan. Ayon sa ministri, ginamit ang kanilang mga bank account sa mga kriminal na aktibidad.

Bilyun-bilyong tenge ang na-block, may bahagi ring naibalik

Hinarang ng Sentro Laban sa Pandaraya ng Kazakhstan ang kahina-hinalang pondong nagkakahalaga ng 5.5 bilyong tenge. Inilarawan ng Ministri ng Panloob na Ugnayan ang kabuuan bilang 4 bilyong tenge na hinarang sa mga account na pinagtatangkaang paglipatan ng pera, at karagdagang 1.5 bilyong tenge na hinarang sa mga account ng mga dropper.

Ayon kay Suyinbai, kusang-loob nang naibalik ang 617 milyong tenge sa mga taong nawalan ng pera. Iniugnay niya ang kakayahang mapanatili at mabawi ang pondo sa bilis ng pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at mga institusyong pinansyal.

Binanggit din ng ministri ang 212,000 insidenteng may kaugnayan sa pandaraya sa unang siyam na buwan ng 2026. Hindi nito ipinaliwanag kung paano binigyang-kahulugan ang mas malawak na kategoryang ito ng mga insidente o kung paano ito nauugnay sa 15,000 naitalang krimen ng pandaraya sa internet. Magkaibang iniulat na sukatan ang inilalarawan ng dalawang bilang.

Sinusubaybayan ng mga bilang sa pera ang magkakaibang yugto ng pakikialam: pagharang sa tangkang paglilipat, pag-freeze sa pondong nakarating na sa account ng dropper, at pagsasauli ng pera sa taong nawalan nito. Para sa mga pamilyang apektado, ang huling hakbang ang muling nagbibigay sa kanila ng access sa kanilang pondo.

Inilalantad ng mga imbestigasyon sa casino ang mga organisadong network ng pagbabayad

Inilarawan sa anunsiyo ng Ahensiya sa Pagsubaybay sa Pananalapi noong Oktubre 19 ang dalawang grupong umano'y naglilipat ng mga bayad sa online casino sa pamamagitan ng mga drop farm. Lumampas sa 9.8 bilyong tenge, o humigit-kumulang $21.7 milyon, ang kabuuang papasok na perang dumaan sa mga card na kontrolado ng isang grupo. Umabot naman sa 500 milyong tenge, o humigit-kumulang $1.1 milyon, ang mga transaksiyon sa pamamagitan ng mga card ng kabilang grupo.

Pinahintulutan ng korte ang pag-aresto sa limang suspek. Ayon sa mga imbestigador, gumamit ang mga network ng mga account na pag-aari ng mga mamamayan ng Kazakhstan, Uzbekistan at Kyrgyzstan. Nagproseso ang isang peer-to-peer o P2P platform ng mga bayad at panalo ng mga manlalaro, habang gumamit din ng cryptocurrency sa mga transaksiyon sa pagitan ng mga kalahok.

Sa Rehiyon ng Turkistan at Almaty, umano'y gumamit ang tatlong mamamayan ng Uzbekistan ng 89 na bank card ng Kazakhstan. Kinumpiska ng mga awtoridad ang 20 teleponong ginamit para kontrolin ang mga account ng mga dropper. Iniugnay ng ahensiya ang grupong ito sa kabuuang transaksiyong 500 milyong tenge.

Ayon sa mga paratang, nagpapatakbo ang mas malaking operasyon ng imprastraktura sa Taraz at Almaty at kinasangkutan ito ng mga mamamayan ng Kyrgyzstan at Uzbekistan, kabilang ang mga menor de edad. Sa mga paghahalughog sa Rehiyon ng Zhambyl, nakuha ang 180 bank card, 15 teleponong ginamit sa aktibidad ng mga dropper, 26 SIM card, $50,000, 27,000 USDT, apat na kotse, mga armas at bala. Ang USDT ay isang cryptocurrency na idinisenyong sumubaybay sa halaga ng dolyar ng US.

Sa mas malawak na bilang na inanunsiyo noong Hulyo, mahigit 112 bilyong tenge, o humigit-kumulang $247.7 milyon, na ang ilegal na operasyong dumaan sa mga account ng mga dropper mula sa simula ng 2026. Iniulat ng ahensiya na binuwag nito ang 33 grupo, natukoy ang mahigit 40 nag-oorganisa at mahigit 500 kalahok, at hinarang ang mahigit 1,000 card ng mga dropper sa nakaraang dalawang buwan.

Sa kasong iniulat noong Setyembre 8, mahigit 110 milyong tenge ang dumaan sa mga account na hawak ng 16 na dropper para sa Olymp Casino, Rukh Poker at 7Kcasino sa pamamagitan ng platform na Rocket.do. Ayon sa mga imbestigador, nag-alok ang isang nag-oorganisa ng hanggang $200 kapalit ng access sa account. Isinampa na sa korte ang kasong iyon.

Bumaba sa 35 ang mga rehistradong kaso ng piramideng pinansyal

Nagtala ang Kazakhstan ng 35 krimeng may kinalaman sa paglikha o pamamahala ng mga piramideng pinansyal sa ilalim ng Artikulo 217 mula Enero hanggang Setyembre 2026, mula sa 89 noong nakaraang taon. Bumaba ang bahagi ng mga ito sa mga krimeng pang-ekonomiya mula 16.6% tungong 2.5%, dahil kapwa bumaba ang mga rehistrasyon ng piramide at lumaki ang kabuuang bilang dahil sa mga krimen ng mga dropper.

Bumaba mula 11 tungong dalawa ang mga krimeng may kinalaman sa pag-aanunsiyo ng mga piramideng pinansyal sa ilalim ng Artikulo 217-1. Pinakamababa na mula noong 2017 ang kabuuang bilang sa ilalim ng Artikulo 217.

Malaki ang pagbabago sa mas mahabang serye ng mga bilang. Umabot sa 190 ang mga rehistrasyon noong 2019, 146 noong 2020 at 184 noong 2021. Pagkaraan, bumaba ang mga ito sa 42 noong 2024, umakyat sa 89 noong 2025 at muling bumaba noong 2026. Mas mataas pa rin sa 18 na naitala noong 2016 ang pinakahuling kabuuang bilang na 35.

Limang krimen bawat isa ng paglikha o pamamahala ng piramide ang naitala sa Almaty at Astana. Bumaba mula 25 ang kabuuan sa Almaty, habang tumaas naman mula apat sa Astana. Apat bawat isa ang naitala sa Rehiyon ng Zhambyl at Shymkent, at tatlo bawat isa sa mga rehiyon ng Jetisu at Karaganda. Walang naitalang krimen sa ilalim ng Artikulo 217 sa mga rehiyon ng Aktobe, Almaty, Kanlurang Kazakhstan, Mangystau o Hilagang Kazakhstan.

Nagbabala ang Ahensiya para sa Regulasyon at Pagpapaunlad ng Pamilihang Pinansyal na patuloy na nangangalap ng mga kasali ang mga nag-oorganisa sa pamamagitan ng mga social network, messaging application at iba pang digital na kasangkapan. Pangunahing binabayaran ng mga piramideng pinansyal ang mga dati nang kalahok gamit ang pera mula sa mga bagong rekrut, sa halip na tubo mula sa tunay na aktibidad ng pamumuhunan.

Kabilang sa mga babalang palatandaan na tinutukoy ng regulator ang pangakong mataas at garantisadong tubo, panggigipit na mangalap ng mga bagong kalahok, at kawalan ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga nag-oorganisa. Maaaring makatanggap ng mga unang bayad ang isang kalahok habang nangangalap pa ng bagong pera ang sistema, ngunit nakasalalay ang mga bayad na iyon sa patuloy na pagdagsa ng mga bagong rekrut.

Mahahalagang Punto

• Nagtala ang Kazakhstan ng humigit-kumulang 1,400 krimeng pang-ekonomiya mula Enero hanggang Setyembre 2026, kumpara sa 536 noong nakaraang taon.
• Umabot sa 75.6% ng kabuuan ang mga krimen sa ilalim ng Artikulo 232-1 tungkol sa aktibidad ng mga dropper matapos itong magkabisa noong Setyembre 16, 2025.
• Kung hindi isasama ang artikulong iyon, bumaba nang 35% ang mga krimeng pang-ekonomiya, mula 532 tungong 346.
• Pinakamataas ang kabuuang bilang sa mga rehiyon sa Almaty, habang Zhambyl lamang ang nagtala ng pagbaba.
• Hinarang ng Sentro Laban sa Pandaraya ang 5.5 bilyong tenge na kahina-hinalang pondo; iniulat ng mga opisyal na kusang naibalik sa mga biktima ang 617 milyong tenge.
• Bumaba mula 89 tungong 35 ang mga krimen ng paglikha at pamamahala ng mga piramideng pinansyal, habang nagbabala ang regulator sa pangangalap ng mga kalahok sa pamamagitan ng mga social network at messaging application.