Inaresto ng pulisya ng Thailand ang 11 katao sa pagsisiyasat sa mga mararangyang ari-arian na sumasaklaw sa 94 bahay na nagkakahalaga ng 6 bilyong baht

Mga mararangyang bahay at rekord ng kumpanya, sentro ng mga pagsalakay sa Bangkok

Inaresto ng pulisya ng Thailand ang 11 dayuhan matapos halughugin ang 17 lokasyon sa apat na marangyang residential development, bilang bahagi ng pagsisiyasat sa 94 bahay, 95 kumpanya at mga ari-ariang tinatayang nagkakahalaga ng 6 bilyong baht. Natukoy ng mga imbestigador ang 156 na Thai na posibleng nominee shareholder, kabilang ang mga nagsabing ginamit ang mga dokumentong isinumite para sa online loan sa pagpaparehistro ng mga kumpanya nang hindi nila nalalaman.

Isinagawa ang operasyon noong Oktubre 10, 2026, bilang ikawalong yugto ng kampanya laban sa pinaghihinalaang ilegal na pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga ari-arian. Pinamunuan ni hepe ng pambansang pulisya Pol Gen Samran Nualma ang mahigit 100 opisyal, kasama si hepe ng Immigration Bureau Pol Lt Gen Nopasin Poolsawat at mga nakatataas na opisyal ng Metropolitan Police at mga forensic unit. Kabilang sa mga inaresto ang 10 Chinese national at isang Amerikano.

May hawak ang pulisya ng 86 warrant of arrest para sa mga dayuhang suspek. Saklaw ng mas malawak na imbestigasyon ang 96 na dayuhang suspek at 95 kaso; inilalarawan ng mga bilang na ito ang saklaw ng imbestigasyon, hindi ang dami ng inaresto sa mga paghahalughog. Sinusuri ng mga awtoridad ang mga ari-arian sa Bang Na-Suan Luang, Bang Na-Wongwaen, na tinatawag ding Bang Na-Kanchanaphisek o Outer Ring Road area, Rama IX-Srinakarin at Krungthep Kreetha.

Nagsimula ang kaso sa impormasyong ibinigay ng embahada ng China sa Thailand hinggil sa tatlong taong pinaghahanap ng mga awtoridad ng China. Sinuri ng mga imbestigador ang pagpaparehistro ng mga kumpanya at mga rekord ng lupa, katuwang ang mga lokal na administrasyon, Department of Business Development, Department of Lands at Revenue Department.

Ayon sa paratang ng pulisya, gumamit ang mga dayuhang mamimili ng mga kumpanyang may 51% Thai shareholder at 49% dayuhang shareholder upang bumili ng mga bahay at lupang hindi nila maaaring direktang ariin. Sinabi ni Samran na ginagamit umano ng ilang suspek ang Thailand bilang kanlungan at lugar para maghawak ng mga asset, sa halip na tunay na magpatakbo ng negosyo. Nagbabala rin ang pulisya na hindi nangangahulugang kabilang sa iisang magkakaugnay na network ang mga ari-arian.

Paano nahahati ang 6 bilyong baht

Pinakamalaki ang konsentrasyon ng halaga ng ari-arian sa Krungthep Kreetha, ayon sa detalyadong talaan. Tinatayang nagkakahalaga ng 2.8 bilyong baht ang 35 bahay doon, halos 47% ng kabuuang 6 bilyong baht. Natukoy ng mga imbestigador ang sumusunod na mga target sa apat na development:

• Bang Na-Suan Luang: 11 kumpanya na may hawak na 11 bahay, tinatayang nagkakahalaga ng 550 milyong baht, na may pinagsamang rehistradong kapital na 50 milyong baht. Iniaalok sa halagang 27 milyon hanggang 55 milyong baht ang mga bahay sa development.
• Bang Na-Wongwaen: 19 kumpanya na may hawak na 19 bahay, tinatayang nagkakahalaga ng 1.05 bilyong baht, na may pinagsamang rehistradong kapital na 145.5 milyong baht. Nasa 39.9 milyon hanggang 52.5 milyong baht ang mga presyong itinakda sa bentahan.
• Rama IX-Srinakarin: 30 kumpanya na may hawak na 29 bahay, tinatayang nagkakahalaga ng 1.6 bilyong baht, na may pinagsamang rehistradong kapital na 774 milyong baht. Nasa 50 milyon hanggang 69 milyong baht ang mga presyong itinakda sa bentahan.
• Krungthep Kreetha: 35 kumpanya na may hawak na 35 bahay, tinatayang nagkakahalaga ng 2.8 bilyong baht, na may pinagsamang rehistradong kapital na 1.6567 bilyong baht. Nasa 77 milyon hanggang 98 milyong baht ang mga presyong itinakda sa bentahan.

Eksaktong 6 bilyong baht ang pinagsamang halaga ng apat na pagtatantya, bagaman inilalarawan sa ilang ulat na mas mataas pa rito ang halaga ng mga asset. Ayon sa detalyadong talaan, 33 rai, 2 ngan at 70.9 square wah ang kabuuang lawak ng lupa, o humigit-kumulang 5.39 ektarya. Mga yunit ng pagsukat ng lupa sa Thailand ang rai, ngan at square wah.

Ang rehistradong kapital ay halagang nakatala sa mga dokumento ng pagpaparehistro ng kumpanya. Hindi ito patunay kung magkano talaga ang iniambag ng mga shareholder o kung saan nagmula ang perang ipinambili sa ari-arian. Nagbibigay sa mga imbestigador ng magkakahiwalay na usaping pinansiyal na susuriin ang pagkakaiba ng mga rekord na iyon at ng mas malalaking tinatayang halaga ng mga ari-arian, ngunit hindi ito sapat na patunay ng paglabag.

Ano ang ibig sabihin ng pulisya sa nominee ownership

Ang nominee shareholder ay taong nakapangalan bilang may-ari para sa ibang tao. Sa imbestigasyong ito, pinaghihinalaan ng pulisya na walang tunay na pamumuhunan o pakikilahok ang ilang Thai shareholder, habang kontrolado naman ng mga dayuhang mamimili ang mga kumpanya at ari-arian ng mga ito.

Dahil sa umano'y 51% Thai at 49% dayuhang pagmamay-ari, nagmukhang nakararaming Thai ang mga kumpanya sa mga dokumento. Hindi sapat ang hatian lamang na ito para patunayang may nagawang paglabag. Ang pangunahing usapin ay kung tunay na kalahok ang mga Thai shareholder o ginamit lamang ang kanilang mga pangalan para itago ang aktuwal na kaayusan ng pagmamay-ari.

Kabilang sa mga legal na batayan na binanggit sa imbestigasyon ang Sections 86 at 111 ng Land Code ng Thailand, na tumatalakay sa ilegal na pagkuha ng lupa ng mga dayuhan. Iniulat na hanggang dalawang taong pagkakakulong, multang hanggang 20,000 baht, o pareho ang pinakamataas na parusa. Kailangang patunayan ng pulisya ang mga pangyayari sa bawat kaayusan sa halip na ituring na ilegal ang bawat kumpanyang may dayuhang shareholder.

Pagbili ng bahay nang cash at magkakaibang ulat tungkol sa paglalakbay ng suspek

Sa iba't ibang ulat, tinukoy ang pangunahing suspek bilang Li Chao, Chao o Zhao. Iniugnay siya ng pulisya sa kasong pagpatay sa China kung saan tatlong tao ang nasawi sa Ulanhot noong Enero 30, 2018. Ayon sa isang ulat, may kinalaman ang mga pagpatay sa alitan sa online gambling. Binanggit din sa mga ulat ang Interpol Red Notice laban sa kanya. Kahilingan ito na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang pinaghahanap na tao, hindi hatol na nagkasala siya.

Hinalughog ng pulisya ang isang tirahan sa Krungthep Kreetha na iniugnay sa suspek. Iniulat na sinabi niya sa mga imbestigador na bumili siya ng ari-arian sa halagang 43 milyong baht nang cash noong 2022, matapos siyang ipakilala sa isang ahente at payuhan na gumamit ng kumpanya. Iniugnay rin siya ng mga imbestigador sa isang kumpanyang may hawak na ari-arian sa Rama IX-Srinakarin, kung saan nasa 50 milyon hanggang 69 milyong baht ang mga presyong itinakda sa bentahan ng mga bahay. Magkakaiba ang mga ulat kung alin sa mga tirahan ang binili sa halagang 43 milyong baht.

Magkakaiba rin ang mga paglalarawan sa kanyang kasaysayan ng paglalakbay. Ayon sa isang ulat, unang pumasok si Li sa Thailand noong 2017 at kalaunan ay nakakuha ng Cambodian passport sa halagang US$85,000, o humigit-kumulang 2.8 milyong baht. Sa isa pang ulat, naglakbay siya sa Cambodia at Sri Lanka bago pumasok sa Thailand noong panahon ng Covid. Ayon naman sa iba pang ulat, naglakbay siya sa Melbourne at Zurich bago nanirahan sa Thailand. Hindi nagtatatag ang mga salaysay na ito ng iisang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Ayon sa paratang ng pulisya, may kaugnayan siya sa mga operasyon ng sugal o scam sa Myawaddy at Shwe Kokko sa Myanmar, at sinusuri ng mga awtoridad ang posibleng kaugnayan niya sa Sihanoukville, Cambodia. Magkakaiba ang mga ulat tungkol sa kanyang naging tugon: sinabi sa isa na inamin niya ang mga kaugnayan sa sugal; sa isa pa, tumanggi siyang sumagot sa tanong kung nagpapatakbo siya ng opisina ng scam; at sa isa pa, itinanggi niya ang kaugnayan sa mga scam network. Magkakaiba ang mga pahayag na ito at hindi dapat ituring na pag-amin sa online fraud.

Iba pang suspek na iniuugnay sa mga kasong dayuhan at Thai warrant

May hawak na pasaporte mula sa ilang bansa ang dalawa pang taong natukoy sa impormasyong dumaan sa embahada ng China. Iniulat na may Chinese, Turkish at Cambodian passport ang lalaking tinawag na Gui sa ilang ulat at Chen naman sa iba. Sinabi ng pulisya na pinaghahanap siya dahil sa pandaraya at panghihikayat sa mga tao na ilegal na tumawid ng mga hangganan sa lalawigan ng Zhejiang noong Abril 2024. Tinutukoy sa detalyadong ulat ang Abril 23 at ang Jingning County, Lishui, samantalang Jinyun naman ang tinukoy sa isa pang ulat.

Iniulat na may Chinese at Saint Kitts and Nevis passport ang ikalawang lalaki, na tinukoy bilang Jian o Jiang. Iniugnay siya ng pulisya sa umano'y online fraud case sa lalawigan ng Henan noong Disyembre 2024; Disyembre 4 ang petsang nasa detalyadong ulat. Inilarawan ang dalawang lalaki bilang mga kasosyo sa kumpanya na may kaugnayan sa mga ari-arian sa Krungthep Kreetha, at iniulat na inaresto silang dalawa batay sa mga warrant.

Natukoy rin ng mga imbestigador ang kasosyo sa kumpanya na tinawag na Lin sa ilang ulat at Liu naman sa iba. Iniugnay siya sa ari-arian sa Rama IX-Srinakarin at sa umano'y organisadong online fraud. Ayon sa detalyadong ulat, may Red Notice na may petsang Marso 3, 2024, na iniugnay sa mga awtoridad sa Bengbu, lalawigan ng Anhui. Iniugnay naman si Bai, na may kaugnayan sa ari-arian sa Krungthep Kreetha, sa Red Notice na may petsang Agosto 19, 2022, kaugnay ng umano'y organisadong online fraud sa Taiyuan, lalawigan ng Shanxi.

Pinaghahanap si Huang, kasosyo sa kumpanyang iniugnay sa mga ari-arian sa Bang Na-Wongwaen, batay sa warrant ng Phra Khanong Criminal Court na may petsang Mayo 25, 2023. Kabilang umano sa mga paratang ang pag-aangkat ng mga kalakal nang hindi dumaraan sa customs clearance, pagtatago o pagtanggap ng mga kalakal na may kaugnayan sa paglabag sa batas sa customs, pakikilahok sa lihim na samahang kriminal at ilegal na pagmamay-ari ng lupa ng dayuhan. Dahil magkakaiba ang mga pangalang iniulat, hindi maaaring ituring na hiwalay na beripikadong buong pangalan ang mga pinaikling pagkakakilanlang ito.

Ayon sa mga Thai shareholder, ginamit muli ang mga dokumento para sa loan

Kinukuwestiyon ang 156 na Thai na natukoy bilang posibleng nominee upang malaman kung paano napasama ang kanilang mga pangalan sa mga rekord ng kumpanya. Iniulat na sinabi ng ilan sa kanila na nagsumite sila ng kopya ng mga identity card at dokumento ng rehistro ng bahay nang mag-apply para sa online loan, nang hindi nalalamang gagamitin ang mga dokumento sa pagtatatag ng mga kumpanya.

Sinabi ng isang taong iniugnay kay Chao na ibinigay ang mga dokumento para sa online loan noong 2022. Kalaunan, nalaman ng taong iyon na iniugnay siya ng isang arrest warrant sa mga share na nagkakahalaga ng 400 milyong baht. Hiwalay ang iniulat na halaga ng mga share sa 43 milyong baht na presyo ng pagbili ng ari-arian, at hindi nito pinatutunayang aktuwal na namuhunan ang taong iyon ng alinman sa dalawang halaga.

Sinabi ng ilang tao na hindi nila kailanman nakilala o nakausap ang mga dayuhang shareholder na nakatala kasama nila. Sinabi ng pulisya na sisikapin nilang matiyak ang makatarungang pagtrato sa sinumang hindi sinasadyang nasangkot. Iniimbestigahan ang kanilang mga salaysay; hindi pa ito kinikilalang napatunayang paliwanag para sa bawat kumpanya.

Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga kaso. Iba ang sadyang pagpapagamit ng pangalan para itago ang pagmamay-ari sa paggamit ng mga personal na dokumento nang walang pahintulot. Sinusuri ng mga imbestigador kung sino ang nangolekta ng mga dokumento, sino ang naghanda ng mga papeles ng kumpanya, at kung naunawaan o pinahintulutan ng mga nakatalang shareholder ang pagpaparehistro.

Sinusuri ang mga law firm, ahente at kita sa pagpapaupa

Natukoy ng pulisya ang walong law firm o intermediary firm na pinaghihinalaang nag-ayos ng mga istruktura ng kumpanya para sa pagbili ng mga ari-arian. Kabilang sa mga binanggit ang mga kumpanyang nagpapatakbo sa Ram Inthra, Saphan Sung at Bang Phli. Sinabi ng mga imbestigador na sinimulan na ang mga proseso laban sa mga kumpanyang pinaghihinalaang tumulong sa umano'y mga paglabag, habang patuloy pang sinusuri ang posibleng pagkakasangkot ng mga kilalang abogado o iba pang pampublikong personalidad.

Ayon sa umano'y paraan ng pagbili, ipinakilala ng mga ahente ng ari-arian at negosyong real estate ang mga dayuhang mamimili sa mga tanggapan ng abogado. Sinusuri ng pulisya kung naghanap ang mga tanggapang iyon ng mga nominal shareholder o nagtaguyod ng pagpaparehistro ng kumpanya para makaiwas sa mga restriksiyon sa pagmamay-ari ng lupa. Iniimbestigahan din ang mga accounting office kung may ebidensiyang lumahok ang mga ito.

Kinumpiska ng mga opisyal ang mga papeles ng pagpaparehistro ng kumpanya, dokumento sa accounting, computer, mobile phone at elektronikong datos. Sinabi ni Samran na makatutulong ang digital na ebidensiya na matukoy kung sino ang naghanda ng mga dokumento, nag-ugnay sa mga kaayusan at nagparehistro sa mga kumpanya. Maaaring makatulong ang mga rekord na ito na maihiwalay ang mga indibidwal na pagbili sa mga kaayusang kinasangkutan ng magkakaparehong tagapagbigay ng serbisyo.

Magkakaiba ang mga ulat tungkol sa pagpapaupa. Binanggit sa isa na tatlo o apat na bahay sa Rama IX-Srinakarin ang pinauupahan sa halagang 350,000 baht kada buwan, samantalang may iba pang bahay na pinauupahan sa halagang 50,000 o 40,000 baht. Sa isa pang ulat, tatlong ari-arian ang sinabing naniningil ng magkakaibang halagang iyon. Magkakaiba rin ang mga salaysay kung hindi nabayaran ang upa o kung walang nakakolekta ng upa sa loob ng tatlo hanggang limang buwan. Pinaghihinalaan ng pulisya na umalis ng Thailand ang ilang may-ari matapos subaybayan ang mga naunang operasyon ng pagpapatupad ng batas, ngunit hindi pinatutunayan ng mga ulat tungkol sa upa kung ilan ang tumakas.

Mga petsa ng mga kaso at kampanya laban sa paglabag

Pinagsasama ng pinakabagong pagsisiyasat sa mga ari-arian ang mga paratang at warrant na sumasaklaw sa ilang taon. Kabilang sa mga iniulat na mahahalagang petsa ang:

• 2017: Iniulat na unang pumasok sa Thailand si Li Chao.
• Enero 30, 2018: Naganap sa Ulanhot ang kasong pagpatay sa China kung saan tatlong tao ang nasawi.
• 2022: Iniulat na bumili si Chao ng ari-arian sa Thailand sa halagang 43 milyong baht nang cash. Sinabi ng isang Thai shareholder na iniugnay sa kanya na nag-apply siya para sa online loan noong taong iyon.
• Agosto 19, 2022: May petsang ito ang iniulat na Red Notice laban kay Bai.
• Mayo 25, 2023: Inilabas ang warrant ng Phra Khanong Criminal Court kaugnay kay Huang.
• Marso hanggang Disyembre 2024: May mga petsa sa panahong ito ang iniulat na Red Notice laban kay Lin at ang mga umano'y paglabag na kinasasangkutan nina Gui at Jian.
• Agosto 15, 2026: Tinatarget ng naunang yugto ng kampanya laban sa mga ari-arian ang Koh Samui sa lalawigan ng Surat Thani.
• Oktubre 10, 2026: Hinalughog sa ikawalong yugto ang 17 lokasyong kaugnay ng apat na marangyang development sa Bangkok, at 11 katao ang inaresto.

Saklaw ng naunang pitong yugto ang 297 kumpanya at 309 lote ng lupa, na may tinatayang kabuuang halaga ng lupa at mga gusali na 3.039 bilyong baht. Iniulat ng mga awtoridad ang 118 pag-aresto at mga hatol na nagpataw ng parusa sa 20 kaso.

Halos doble ng 3.039 bilyong baht na iniulat na halaga sa pinagsamang pitong naunang yugto ang 6 bilyong baht na pagtatantya para sa pinakabagong yugto. Ipinakikita ng paghahambing kung gaano kalaking tinatayang halaga ang nasa mga bahay sa Bangkok, ngunit hindi nito nangangahulugang napatunayan na ang mga pinakahuling paratang o permanenteng kinumpiska na ang lahat ng asset.

Nakabinbin pa ang pagsubaybay sa pondo at mga pasya sa pagmamay-ari

Kabilang ang Anti-Money Laundering Office sa imbestigasyon dahil sa halaga ng mga asset, at tutulong ito sa pagsubaybay sa mga pondong ginamit sa pagbili ng mga ari-arian. Kabilang sa susunod na mga hakbang ang pagsusuri kung saan nagmula ang perang ipinambili, kung maiuugnay ito sa umano'y kriminal na gawain at kung sino talaga ang kumokontrol sa mga kumpanya.

Iba-iba ang paglalarawan sa mga bahay sa mga ulat: sinasabing kinumpiska, ipina-freeze o nilalayong kumpiskahin at i-freeze ang mga ito. Hindi katumbas ng pinal na desisyon sa pagkumpiska ang pansamantalang paghihigpit sa isang asset. Hindi pa indibidwal na naitatatag sa mga pampublikong ulat ang katayuan ng bawat isa sa 94 na bahay.

Inaasahang makikipagtulungan ang Metropolitan Police sa Provincial Police Region 1 at sa sentro ng pulisya na tumutugon sa transnasyonal na krimen at ilegal na imigrasyon upang tapusin ang 95 case file. Nakikipag-ugnayan din ang mga awtoridad sa mga opisyal ng China at isinasaalang-alang ang mga pagsisiyasat sa iba pang marangyang development, lalo na sa mga binili nang cash at mga kahina-hinalang kaayusan ng pagmamay-ari.

Wala pang inihayag na petsa para sa mga pagdinig, pagtatapos ng imbestigasyong pinansiyal o mga pinal na desisyon tungkol sa mga ari-arian. Kabilang sa mga pangunahing usaping hindi pa nalulutas kung sinong mga Thai shareholder ang sadyang lumahok, sinong mga tagapagbigay ng serbisyo ang tumulong sa mga ilegal na kaayusan, kung nagmula sa krimen ang perang ipinambili, at kung magkakahiwalay na grupo ang may-ari ng mga ari-arian o bahagi ang mga ito ng iisang magkakaugnay na operasyon.

Mahahalagang Punto

• Hinalughog ng pulisya ang 17 lokasyon at inaresto ang 10 Chinese national at isang Amerikano sa ikawalong yugto ng kampanya laban sa paglabag sa mga patakaran sa pagmamay-ari ng ari-arian.
• Saklaw ng imbestigasyon ang 94 bahay, 95 kumpanya, 96 na dayuhang suspek at 95 kaso, na may tinatayang halaga ng mga ari-arian na humigit-kumulang 6 bilyong baht.
• Nagkakahalaga ng 2.8 bilyong baht ang mga ari-arian sa Krungthep Kreetha, halos 47% ng detalyadong pagtatantya sa kabuuang halaga ng mga ari-arian.
• Natukoy ng mga imbestigador ang 156 na Thai na posibleng nominee; sinasabi ng ilan na ginamit ang mga dokumentong isinumite para sa online loan nang hindi nila nalalaman.
• Pinaghihinalaang nag-ayos ng mga istruktura ng kumpanya ang walong law firm o intermediary firm; sinusuri rin ang mga accounting office at ahente ng ari-arian.
• Nakabinbin pa ang pagsubaybay sa pondo, mga pasya sa bawat asset at mga natuklasan tungkol sa pagkakasangkot ng mga shareholder.