Ipinagyelo ng Cambodia ang Halos $1 Bilyong Ari-arian ng Prince Group Habang Lumalawak ang mga Kasong Pandaigdigan ng Panloloko

Mga Bank Account, Casino at Libo-libong Ari-arian ang Ipinagyelo

Ipinagyelo ng mga korte sa Cambodia ang halos US$1 bilyong ari-ariang nakaugnay sa Prince Group, kabilang ang mahigit US$300 milyon sa mga bank account, habang iniimbestigahan ang mga alegasyong ginamit ang mga casino at iba pang negosyo upang itago ang mga operasyon ng panloloko online. Kabilang sa hakbang ang mga gusali, libo-libong ari-ariang real estate at mga naililipat na ari-ariang may kaugnayan sa grupong itinatag ni Chen Zhi.

Inilahad ni Senior Minister Chhay Sinarith, permanenteng pangalawang tagapangulo at pinuno ng kalihiman ng Komisyon ng Cambodia para Labanan ang mga Panlolokong Pinadadali ng Teknolohiya, ang mga hakbang noong Oktubre 21, 2026. Sinabi niyang natukoy ng mga imbestigador ang 198 kumpanyang kaugnay ng grupo: 98 ang rehistrado sa Cambodia at 100 ang nagpapatakbo sa ibang bansa.

Pinag-uugnay ng imbestigasyon ang mga usapin sa ari-arian, pagbabangko at krimen sa ilang bansa. Humihingi ang Cambodia ng tulong pandaigdigan upang matunton ang hindi bababa sa 29 pugante, habang may hiwalay na kasong sibil sa Estados Unidos para kumpiskahin ang tinatayang 127,271 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang US$15 bilyon nang ihayag ang hakbang ng Amerika noong Oktubre 2025.

Para sa Cambodia, ang agarang tanong ay kung paano pangangalagaan at pamamahalaan ang malaking koleksiyon ng mga ari-arian habang sinusuri ng mga korte ang mga alegasyon ng pinalubhang pandaraya ng isang organisadong grupo at pinalubhang money laundering. Itinanggi ng Prince Group ang anumang maling gawain. Mga alegasyon pa lamang ang mga paratang, at itinuturing na walang sala ang mga akusado hangga't hindi nahahatulan.

Ano ang Mangyayari sa mga Ari-ariang Ipinagyelo?

Sinusuri ng mga awtoridad ng Cambodia ang mga legal na batayan at ebidensiya para sa pamamahala sa mga nakapirming pondo sa bangko at ari-arian. Sinabi ni Sinarith na kabilang sa mga posibleng hakbang ang pansamantalang pangangasiwa ng estado at ang tuluyang paglilipat ng mga ito sa pagmamay-ari ng estado, alinsunod sa mga pasya ng korte.

Nililimitahan ng pagyeyelo ang paglilipat o pagbebenta ng mga ari-arian habang nagpapatuloy ang kaso. Permanenteng inaalis naman ng kumpiskasyon ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng legal na proseso. Kailangan pang pagpasyahan ng mga korte sa Cambodia kung magiging pag-aari nga ng estado ang mga ito.

Mahalaga ang pagkakaibang ito para sa isang portfolio na kinabibilangan ng mga lugar ng negosyo gayundin ng pera. Magkaiba ang praktikal na kaayusan para matiyak ang seguridad ng bank account at para pangasiwaan ang mga gusali o casino. Wala pang inanunsiyong iskedyul ang mga awtoridad para sa pinal na pasya sa pagmamay-ari o plano sa pamamahagi sa mga biktima ng anumang mababawi na pera.

Bakit Nasa Sentro ng Imbestigasyon ang mga Casino

Sinabi ni Sinarith na ginamit ang mga gusali at lugar ng casino na pinatatakbo sa pangalan ng mga kumpanyang kaanib ng Prince Group upang itago ang mga operasyon ng panloloko online. Natukoy ng mga awtoridad ang 28 lokasyon ng casino na sangkot umano sa mga kriminal na gawain, at nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga negosyong sinasabing ginamit bilang panakip.

Nakatala sa opisyal na ulat ng ahensiya ng balitang pag-aari ng estado na Agence Kampuchea Presse na binawi ang 18 lisensiya ng casino at sinuspinde ang siyam hanggang Agosto 31, 2026. Mas maaga noong Oktubre, inanunsiyo ng pamahalaan ang inspeksiyon sa mga casino sa buong bansa upang ipatupad ang pagbabawal ng Cambodia sa online gambling.

Tinutugunan ng mga hakbang na ito kapwa ang mga pisikal na lugar at ang mga pahintulot na kailangan upang magpatakbo ng mga negosyong pasugalan. Tuluyang winawakasan ng pagbawi ang bisa ng lisensiya, samantalang pansamantala namang itinitigil ng suspensiyon ang paggamit nito. Saklaw ng mga bilang ng lisensiya ang mas malawak na kampanya sa pagpapatupad ng batas; hindi tinukoy ng mga awtoridad na pag-aari ng Prince Group ang bawat apektadong lugar.

Inilalarawan ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ang kaugnay na mekanismo sa pananalapi sa kaso nito laban kay Chen: alegasyon ng mga tagausig na dumaan ang kinita mula sa pandaraya sa mga negosyong nagmukhang lehitimo, kabilang ang online gambling at pagmimina ng cryptocurrency. Kaya nagtatagpo ang imbestigasyon ng Cambodia sa mga casino at ang mas malawak na pagsisikap na matunton kung paano umano napunta sa mga komersiyal na ari-arian ang perang kinuha sa mga biktima.

Sino-sino ang Hinahabol?

Naglabas ang mga korte sa Cambodia ng mga warrant of arrest para sa 32 katao at inilagay sa ilalim ng pangangasiwang panghukuman ang apat pa, ayon kay Sinarith. Sinisikap din ng mga imbestigador na tukuyin ang lima pang suspek at matunton ang karagdagang mga ari-ariang pinaniniwalaang kaugnay ng mga kriminal na gawain.

Pinangalanan ng ministro ang anim na pinaghihinalaang pinuno na inaresto at isinangguni sa korte para sa mga paglilitis: sina Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim at Huang Ron. Ipinatapon si Chen sa China noong Enero 2026, kung saan nahaharap siya sa mga kasong pandaraya at ilegal na pagsusugal.

Hinarap ni Eng Dara, dating direktor ng Jin Bei Group, ang mga parusang ipinataw ng Britain at Estados Unidos noong 2025 dahil sa pinaghihinalaang pagkakasangkot sa mga sentro ng panloloko na inakusahan ng paggamit ng sapilitang paggawa. Itinukoy naman si Eang Soklim bilang pangunahing mukha ng isang kampo ng panloloko sa lalawigan ng Prey Veng.

Nagsimula na ang Cambodia ng mga proseso para humiling sa INTERPOL ng Red Notice para sa hindi bababa sa 29 kataong pinaniniwalaang tumakas sa ibang bansa. Hinihiling ng Red Notice sa mga pulis sa iba’t ibang bansa na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang inaayos ang extradition o iba pang legal na proseso. Sariling batas ng bawat bansa ang ginagamit nito sa pagpapasya kung paano tutugon.

Sinabi ni Sinarith na nagpapalitan ng impormasyon ang mga imbestigador ng Cambodia at ang FBI, Ministri ng Pampublikong Seguridad ng China at iba pang pandaigdigang katuwang. Dahil 100 sa 198 natukoy na kumpanya ang nagpapatakbo sa ibang bansa, lumalampas sa hurisdiksiyon ng Cambodia ang ebidensiya at mga ari-arian.

Paano Umunlad ang Kaso sa Iba't Ibang Bansa

Malaki ang ipinagbago ng kalagayan ni Chen mula huling bahagi ng 2025 hanggang unang bahagi ng 2026. Nawalan ng pagkamamamayang Cambodian ang negosyanteng dating tagapayo nina Punong Ministro Hun Manet at dating Punong Ministro Hun Sen bago siya ipadala sa China. Kinasangkutan din ng hakbang ng mga regulator ang negosyo niya sa pagbabangko.

Mahigit isang taon ang saklaw ng mga pangunahing pangyayari:

• Hulyo 2025: Sinimulan ng Cambodia ang panahong saklaw ng pinakahuling pambansang bilang nito sa mga imbestigasyon sa mga lokasyon ng panloloko online.
• Oktubre 14, 2025: Inilabas ng mga tagausig ng Estados Unidos ang sakdal laban kay Chen sa Brooklyn at inanunsiyo ang reklamong sibil para kumpiskahin ang tinatayang 127,271 Bitcoin. Inanunsiyo rin ang mga parusa ng Amerika at Britain.
• Disyembre 2025: Binawi sa pamamagitan ng maharlikang atas ang pagkamamamayang Cambodian ni Chen.
• Enero 6, 2026: Inaresto si Chen sa Cambodia at ipinadala sa China.
• Enero 8, 2026: Iniutos ng Pambansang Bangko ng Cambodia na ilikida ang Prince Bank, ang institusyong pampautang na itinatag ni Chen.
• Agosto 31, 2026: Nakatala sa ulat ng Cambodia hinggil sa pagpapatupad ng mga patakaran sa casino na binawi ang 18 lisensiya at sinuspinde ang siyam.
• Oktubre 21, 2026: Inilahad ni Sinarith ang pagyeyelo ng mga ari-arian at ang lumalawak na imbestigasyon sa Prince Group.

Kapag inililikida ang isang bangko, isinasailalim ito sa proseso ng pagsasara ng operasyon at pangangasiwa sa mga ari-arian at obligasyon nito. Idinadagdag ng utos hinggil sa Prince Bank ang proseso sa pagbabangko sa mga imbestigasyong kriminal at paghihigpit sa mga ari-ariang nakapaligid sa negosyo ni Chen.

Ano ang Ayon sa mga Tagausig ng Estados Unidos na Nangyari sa mga Kampo

Inilalarawan sa pahayag noong Oktubre 2025 ng Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ang mga alegasyong nagpatakbo ang Prince Group ng mga kampo sa Cambodia kung saan labag sa kanilang kalooban ikinulong ang mga biktima ng trafficking at pinilit na magsagawa ng pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency.

Ayon sa mga tagausig, nakipag-ugnayan ang mga manggagawa sa mga tao sa pamamagitan ng mga messaging at social media app, bumuo ng mga ugnayan sa paglipas ng panahon at hinikayat silang maglipat ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga maling pangakong kikita sila sa pamumuhunan. Pagkatapos ay ninakaw ang pera at inilipat sa mga network ng money laundering.

Dalawang grupo ng mga taong napinsala ng iisang operasyon ang inilalarawan sa mga alegasyon: ang mga taong nawalaan ng ipon at ang mga manggagawang pinilit magsagawa ng mga panloloko. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, ipinasok sa mga kampong napalilibutan ng matataas na pader at barbed wire ang daan-daang manggagawa sa pamamagitan ng trafficking, at gumamit ng karahasan upang kontrolin sila.

Ganito inilarawan ni Joseph Nocella Jr., ang piskal ng Estados Unidos para sa Silangang Distrito ng New York, ang lawak ng hinihinalang operasyon nang ihayag ang sakdal:

Ayon sa alegasyon, pinamahalaan ng akusado ang isa sa pinakamalalaking operasyon ng pandaraya sa pamumuhunan sa kasaysayan, na nagpasigla sa isang ilegal na industriya na lumalaganap sa antas na tila epidemya.

Ayon sa mga tagausig, tuwirang pinamahalaan ni Chen ang operasyon ng mga kampo at nag-iingat siya ng mga rekord na sumusubaybay sa kita at mga mapanlinlang na pakana mula sa mga partikular na kuwarto. Inilarawan din nila ang mga awtomatikong pasilidad na gumagamit ng libo-libong telepono at milyun-milyong numero ng telepono upang suportahan ang mga panloloko.

Ayon sa mga Imbestigador, Paano Inilipat ang Pera

Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, gumamit ang Prince Group ng mga propesyonal na operasyon ng money laundering at sarili nitong mga negosyo upang ilipat ang perang kinita sa pandaraya. Ang money laundering ay pagtatago sa pinagmulan ng perang nakuha nang ilegal upang magamit ito na wari bang lehitimong pondo.

Sa kaso sa Amerika, inilalarawan ng mga tagausig kung paano hinati-hati ang cryptocurrency sa maraming digital address at pagkatapos ay pinagsama-sama sa mas kaunting address. Maaaring maging mas mahirap sundan ang landas mula sa orihinal na bayad hanggang sa huling mayhawak nito kapag paulit-ulit itong inililipat.

Ayon sa mga alegasyon, napunta ang ilan sa mga kinita sa mga palitan ng cryptocurrency o ipinagpalit ito sa karaniwang salapi at inilagak sa mga bank account. Sinabi ng mga tagausig na nanatili naman ang iba pang pondo sa mga cryptocurrency wallet na kinokontrol sa pamamagitan ng mga pribadong susi na hawak ni Chen. Ang pribadong susi ay lihim na kredensiyal na ginagamit upang pahintulutan ang paglilipat mula sa isang wallet.

Ayon din sa sakdal, ginastos ang pera sa mga yate, pribadong jet, bahay-bakasyunan, relo at likhang-sining, kabilang ang isang painting ni Picasso na binili sa pamamagitan ng isang auction house sa New York. Sinasabing tumulong ang isang network na nagpapatakbo sa Brooklyn na maglipat at maglaba ng milyun-milyong dolyar mula sa mahigit 250 biktima sa New York at iba pang bahagi ng Estados Unidos.

Itinalaga ng Kagawaran ng Pananalapi ng Estados Unidos ang Prince Group bilang isang organisasyong kriminal na transnasyonal noong Oktubre 2025 at nagpataw ng mga parusa kay Chen at sa mga kaugnay na tao at entidad. Nag-anunsiyo rin ng mga parusa ang Britain sa kaparehong panahon. Gumagana ang mga paghihigpit na ito sa pananalapi kasabay ng mga kasong kriminal at proseso ng pagbawi ng mga ari-arian.

Ang Kaso sa Bitcoin at Iba Pang Ari-ariang Nasa Ibang Bansa

Humigit-kumulang 127,271 Bitcoin na nasa kustodiya na ng pamahalaan ng Estados Unidos nang ihayag ng Kagawaran ng Hustisya ang kaso nito ang saklaw ng reklamong sibil ng Amerika para sa kumpiskasyon. Tinataya ng mga opisyal na nagkakahalaga ang cryptocurrency ng humigit-kumulang US$15 bilyon noong Oktubre 2025 at inilarawan nila ang paghahain bilang pinakamalaking hakbang ng kagawaran para magkumpiska ng ari-arian.

Pagsapit ng Marso 2026, nagkakahalaga na lamang ng humigit-kumulang US$9 bilyon ang halos kaparehong dami, dahil sa pagbabago sa presyo ng Bitcoin sa merkado. Iniugnay ng Elliptic, isang kumpanyang sumusubaybay sa blockchain, ang mga coin sa LuBian, isang operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency na may mga ugnayan sa China at Iran.

Hindi pa tapos ang mga paglilitis sa kumpiskasyon. Tinanggihan ng Kagawaran ng Hustisya ang mga paghahabol na inihain ng mga abogadong kumakatawan sa daan-daang umano'y biktima ng panloloko. Mahalaga sa posibilidad na mabawi ng mga biktima ang kanilang pera ang kontrol sa mga nasamsam na ari-arian at ang prosesong magpapasya sa pagmamay-ari ng mga ito.

Ipinagyelo rin ng Mataas na Hukuman ng Hong Kong ang humigit-kumulang US$1.1 bilyon na deposito, ari-arian at sapi na may kaugnayan kay Chen. Ipinagyelo naman ng Britain ang mga mansiyon sa London na nakaugnay umano kay Hu Xiaowei, kasamahan ni Chen sa Prince Group.

Magkakaiba ang mga ari-arian, sistemang legal at petsa ng pagtatasa na saklaw ng mga paglilitis na ito. Sa Cambodia, pinag-iisipan ng mga hukom ang pamamahala at posibleng pagkumpiska sa mga lokal na ari-arian at pondo sa bangko. Sa Estados Unidos, iginigiit ng pamahalaan ang pagmamay-ari sa cryptocurrency sa pamamagitan ng kasong sibil kasabay ng kasong kriminal laban kay Chen. Kapag nahatulan siya, maaari siyang mabilanggo nang hanggang 40 taon dahil sa mga kasong kinakaharap niya sa Amerika.

Ano ang Natuklasan ng Mas Malawak na Pagsugpo ng Cambodia

Higit na malawak kaysa sa imbestigasyon sa Prince Group ang pambansang kampanya ng Cambodia. Mula Hulyo 2025 hanggang katapusan ng Setyembre 2026, nag-imbestiga ang mga awtoridad sa 910 lokasyong kaugnay ng mga panloloko online, kabilang ang lahat ng 86 pangunahing sentro ng panloloko na natukoy sa kampanya, ayon kay Sinarith.

Isinangguni ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa mga korte ang 529 kaso. Kinasuhan at ipinabilanggo habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon ang kabuuang 5,778 katao na mula sa iba't ibang bansa. Tumutukoy ang mga bilang na ito sa pambansang kampanya, hindi lamang sa kaso ng Prince Group.

Naiuwi rin ng mga awtoridad sa kani-kanilang bansa ang 22,892 dayuhan mula sa 40 bansa na natagpuan sa mga lokasyong kaugnay ng mga ilegal na operasyon. Sinabi ni Sinarith na marami sa kanila ang nalinlang o naakit ng mga sindikatong kriminal, samantalang nilabag naman ng iba ang mga batas sa imigrasyon ng Cambodia.

Tinatayang 9.5 porsiyento ng 910 lokasyong inimbestigahan ang 86 pangunahing sentro. Ipinakikita ng mga bilang na sinaklaw ng kampanya ang mas maraming lugar kaysa sa pinakamalalaking kampo. Kabilang din sa bilang ng mga naiuwi sa kanilang bansa ang mga taong magkakaiba ang kalagayan: mula sa mga na-recruit sa pamamagitan ng panlilinlang hanggang sa mga hinakbangan dahil sa usapin sa imigrasyon.

Sinabi ni Sinarith na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagtugis sa pandaraya online at sa mga network ng pananalaping sumusuporta rito. Para sa imbestigasyon sa Prince Group, nakasalalay sa mga susunod na legal na pasya ang kapalaran ng mga suspek, ang ebidensiyang nag-uugnay sa mga ari-arian sa mga krimeng ibinibintang at kung tuluyan bang kukumpiskahin ang pansamantalang ipinagyelong mga ari-arian. Makaaapekto rin ang pandaigdigang kooperasyon sa paghahanap sa mga pugante at pagkuha ng ebidensiyang nasa ibang bansa.

Mahahalagang Punto

• Ipinagyelo ng mga korte sa Cambodia ang halos US$1 bilyong ari-arian ng Prince Group, kabilang ang mahigit US$300 milyon sa mga bank account.
• Natukoy ng mga imbestigador ang 198 kumpanyang kaanib nito: 98 sa Cambodia at 100 sa ibang bansa.
• Naglabas ang mga korte ng 32 warrant of arrest, at humihingi ang Cambodia sa INTERPOL ng Red Notice para sa hindi bababa sa 29 pugante.
• Pansamantala ang pagyeyelo sa mga ari-arian. Kailangan pa ng karagdagang pasya ng korte bago tuluyang makumpiska ang mga ito.
• Saklaw ng hiwalay na kaso ng Estados Unidos para sa kumpiskasyon ang tinatayang 127,271 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang US$15 bilyon noong Oktubre 2025.
• Nag-imbestiga ang mas malawak na kampanya ng Cambodia sa 910 lokasyon at naiuwi sa kani-kanilang bansa ang 22,892 dayuhan mula Hulyo 2025 hanggang Setyembre 2026.
• Itinatanggi ng Prince Group ang anumang maling gawain, at nagpapatuloy pa ang mga kasong kriminal.