Inaresto ng Pulisya ng Thailand ang 39 sa Imbestigasyon sa Panloloko ng ETO TH, Sinamsam ang mga Ari-ariang Nagkakahalaga ng Mahigit 500 Milyong Baht

Inilantad ng Labintatlong Corporate Account ang Mas Malawak na Network

Inanunsyo ng pulisya ng Thailand ang pag-aresto sa 39 na suspek at pagsamsam o pag-freeze ng mga ari-ariang nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong baht matapos matunton ang umano'y panlolokong pang-investment sa pamamagitan ng 13 corporate bank account. Iniugnay ng mga imbestigador ang mga account na ito sa 74 na kaso na may iniulat na pagkalugi na lampas 173 milyong baht, na nagpalawak sa pagsisiyasat na unang tumutok sa eksaktong 26,511,804.66 baht na nawala sa dalawang biktima.

Inilahad ng Central Investigation Bureau (CIB) at Anti Cyber Scam Center (ACSC) ang Operation Anti-Scam Matrix sa isang briefing noong Oktubre 13, 2026. Isinagawa ang mga paghahalughog sa 27 lugar sa 11 lalawigan. Hindi isiniwalat ng pulisya ang eksaktong mga petsa ng magkakaugnay na pagsalakay, kaya hindi dapat ituring na petsa ng bawat paghahalughog ang araw ng briefing.

Nakasentro ang imbestigasyon sa ETO TH, isang app na inilalarawan ng pulisya bilang pekeng plataporma ng stock trading, at sa kaugnay na website na eto-th.com. Ayon sa mga imbestigador, nakikita ng mga biktima ang tila tubo sa kanilang mga screen ngunit hindi nila ma-withdraw ang kanilang pera, kahit nagbayad na sila ng karagdagang mga singil na hinihingi ng mga operator.

Magkakaibang bahagi ng imbestigasyon ang tinutukoy ng pinakamalalaking halaga. Ang 173 milyong baht ay tumutukoy sa iniulat na pagkaluging iniugnay sa mga corporate account; lampas 500 milyong baht naman ang halaga ng mga sinamsam na asset; at umano'y inamin ng isang Chinese na suspek na humawak siya ng hindi bababa sa 3 bilyong baht sa mga transaksiyong may kinalaman sa money laundering mula 2022. Hindi mapagpapalit ang mga halagang ito, at hindi pa napatutunayan ng pulisya na nagmula sa 74 na natukoy na kaso ang lahat ng nasamsam na asset.

Nagbigay ng Paunang Lead ang Pagsusuri sa mga Visa

Ayon sa pulisya, inihambing ng ACSC ang mga pangalan ng mga dayuhang may hawak ng Thailand Privilege visa sa mga reklamong naitala sa online police reporting system ng Thailand. Natukoy sa prosesong ito ang mga bank account na pag-aari ng mga Chinese na may hawak ng visa at umano'y tumanggap ng mga transfer mula sa mga account na dati nang pinadalhan ng bayad ng mga biktima ng scam.

Inatasan ng ACSC ang Crime Suppression Division na subaybayan ang mga transfer at tukuyin ang mga taong humahawak sa pera. Inilalarawan ng mas detalyadong salaysay ng imbestigasyon ang mahigit limang buwang trabaho at tinutukoy ang siyam na may hawak ng Thailand Privilege visa sa mas malawak na network na sinusuri. Hindi ibig sabihin nito na kabilang ang lahat ng siyam sa walong inarestong Chinese.

Inilahad ni Police Lieutenant General Jirabhop Bhuridej, assistant national police chief, ang mga natuklasan kasama si CIB commissioner Police Lieutenant General Natthasak Chaowanasai. Inilalarawan ng karamihan sa mga ulat si Jirabhop bilang deputy director ng ACSC, bagaman may isang ulat na tumatawag sa kanya na pinuno nito.

Nagsilbing lead sa imbestigasyon ang mga pagsusuri sa visa; hindi ito patunay na kahina-hinala mismo ang pagkakaroon ng Thailand Privilege visa. Ayon sa pulisya, dati nang may mga kaayusan para sa screening, at ang mga transfer na sinuri kaugnay ng mga partikular na reklamo sa krimen ang nagpasimula sa imbestigasyon.

Paano Naakit ang mga Biktima sa ETO TH

Inilarawan ni Acting Police Major Chonkan Buraphaka, isang inspector ng Crime Suppression Division Subdivision 5, ang proseso ng pagre-recruit na nagsimula sa mga pampublikong anunsiyo sa Facebook na nangangako ng mataas na balik mula sa stock investment na ipinakilalang block trading. Sa lehitimong pananalapi, ang block trade ay malaking transaksiyon sa mga securities. Hindi patunay na talagang nagsasagawa ng ganitong mga trade ang isang plataporma dahil lamang ginagamit nito ang terminong iyon.

Dinala sa mga usapan at grupo sa Line ang mga taong nag-click sa mga anunsiyo. Ayon sa mga imbestigador, nagpanggap na kapwa mamumuhunan ang mga account na pinatatakbo umano ng mga scammer, upang magmukhang aktibo at mapagkakatiwalaan ang komunidad.

Tinutukoy sa mas detalyadong salaysay ang isang investment adviser na gumagamit ng pangalang Admin Kan at isang diumano'y instructor na gumagamit ng pangalang Teacher Toy. Inanyayahan ang mga biktima sa mga aralin tungkol sa trading sa Zoom, kung saan iniulat na nagsalita ang instructor nang hindi binubuksan ang camera. Nakipag-ugnayan din sa mga biktima sa Line ang ibang nagpapanggap na katuwang sa investment nang hindi sila nakikipagkita nang personal.

Hinikayat ang mga biktima na magparehistro ng portfolio sa eto-th.com at i-download ang ETO TH. Ipinakita ng app ang mga balanse sa investment at tila mga kinita. Ayon sa paratang ng pulisya, ginaya lamang ng mga ipinapakitang ito ang aktibidad sa trading sa halip na patunayan na may tunay na investment na ginawa.

Pagkatapos, inilipat ang pera sa 13 corporate bank account na umano'y kontrolado ng network. Nang subukan ng mga biktima na i-withdraw ang kanilang investment o ang ipinakitang tubo, sinabihan silang magbayad pa ng mga singil sa isang analysis team. Hindi nagawang ma-unlock ng mga karagdagang bayad ang kanilang pondo, at nagpatuloy ang mga kahilingan para sa mas maraming pera.

Mula sa Dalawang Biktima, Lumawak ang Imbestigasyon sa 74 na Kaso

Umabot sa 26,511,804.66 baht ang detalyadong halaga ng pagkalugi ng dalawang biktima. Sa ibang ulat, ni-round ito sa mahigit 26.5 milyon o 26.51 milyong baht. Iisang paunang halimbawa ang tinutukoy ng mga halagang ito, hindi magkakahiwalay na pagkalugi na dapat pagsamahin.

Sa sumunod na pagsusuri sa mga tumanggap na account, natukoy ang 74 na kaso na may pinagsamang iniulat na pagkalugi na lampas 173 milyong baht. Kung gagamitin bilang konserbatibong batayan ang 173 milyong baht, mahigit 6.5 ulit ang pinalawak na kabuuan kumpara sa pagkaluging naitala para sa dalawang unang biktima. Ipinakikita ng paghahambing kung paano pinalawak ng pagsusuri sa magkakaparehong tumanggap na account ang imbestigasyon lampas sa mga reklamong unang nakatawag-pansin dito.

Tumutukoy sa mga kaso ang bilang na 74. Hindi pinatutunayan ng mga ulat ng pulisya kung eksaktong 74 na indibidwal na biktima ito, dahil maaaring higit sa isang tao ang sangkot sa isang kaso. Hindi rin naglalaman ang mga ito ng kumpletong detalye ng mga petsa o indibidwal na halaga.

Umunlad ang imbestigasyon sa loob ng ilang panahon:

• Mula 2022: Umano'y inamin ng isang Chinese na suspek na nag-money launder siya ng hindi bababa sa 3 bilyong baht para sa mga nakatataas na katuwang sa isang scam centre sa Poipet, Cambodia.
• Bago ang mga pagsalakay: Mahigit limang buwan na sinubaybayan ng mga imbestigador ang mga transfer at tinukoy ang mga umano'y kalahok.
• Oktubre 13, 2026: Inanunsyo ng pulisya ang 39 na pag-aresto, mga paghahalughog sa 27 lugar at pagsamsam o pag-freeze ng mga asset na nagkakahalaga ng mahigit 500 milyong baht.
• Sa briefing: Sinabi ng pulisya na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang iba pang mga suspek, ugnayan sa mga ari-arian at mga rekord ng visa.

71 Warrant at 39 na Pag-aresto

Ayon sa detalyadong salaysay ng operasyon, nag-apruba ang Criminal Court ng mga warrant of arrest para sa 71 katao. Binubuo sila ng 41 Thai, 21 Chinese, tatlong Myanmar, limang Lao at isang Vanuatu national.

Inaresto ng pulisya ang 30 Thai, walong Chinese at isang Myanmar national. Sa 32 iba pang pinangalanan sa mga warrant, iniulat na nasa ibang bansa ang 22, nakakulong na sa mga kasong walang kaugnayan ang anim, at pinaniniwalaang nagtatago sa Thailand ang apat. Hindi dapat ituring na mga pugante ang anim na nakakulong na.

Kabilang sa mga paratang ang sabuwatang panloloko sa publiko, pandaraya sa pamamagitan ng pagpapanggap, paglalagay ng maling impormasyon sa mga computer system, sabuwatan para mag-money launder at magkatuwang na money laundering. Mga paratang ang mga ito na iniimbestigahan, hindi mga hatol ng pagkakasala.

Nagsagawa ng mga paghahalughog sa Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat at Ranong. Sinabi ng pulisya na patuloy nilang sinusuri ang mga ugnayang kinasasangkutan ng mga Chinese national at iba pang pinaghihinalaang kalahok. Walang inianunsiyong susunod na petsa ng pagdinig o takdang panahon para tapusin ang mga pagsisiyasat.

Inilipat ang Pera sa Pamamagitan ng Cash, mga Payment at USDT

Inilarawan ni Police Lieutenant Colonel Saran Sripak, deputy superintendent ng Crime Suppression Division Subdivision 5, ang ilang paraang ginamit umano sa paglilipat ng nalikom. Inilipat ang pondo sa iba pang bank account, in-withdraw sa mga sangay o automated teller machine, ipinadaan sa mga impormal na network ng remittance at palitan ng salapi, o ipinadaan sa mga payment gateway.

Pinoproseso ng payment gateway ang mga bayad sa pagitan ng mga customer at negosyo. Tinutukoy sa isang detalyadong ulat ang mga transaksiyong dumaan sa 2C2P Thailand, ngunit hindi nito pinatutunayan na may ginawang mali ang provider na iyon. Hiwalay na usapin ang umano'y paggamit ng mga suspek sa isang serbisyong pampinansiya at kung nakilahok sa krimen ang operator nito.

Sinabi rin ng mga imbestigador na kinonberte ang pera sa Tether, na kilala bilang USDT, at inilipat sa maraming digital wallet. Isang digital token ang USDT na idinisenyo upang sumunod ang halaga sa dolyar ng US. Maaaring mas mahirap iugnay ang huling tumanggap sa orihinal na bayad ng biktima kapag inililipat ang pera sa pagitan ng mga deposito sa bangko, cash at digital token.

Inilarawan ng pulisya ang mga wallet na hindi pa natutukoy ang mga may-ari, kabilang ang mga wallet na direktang kontrolado ng mga gumagamit sa halip na nakahawak sa isang exchange. Hindi awtomatikong anonymous o imposibleng matunton ang mga ganitong wallet. Maaari pa ring subaybayan ng mga imbestigador ang mga transfer sa mga rekord ng transaksiyon sa blockchain, bagaman maaaring mangailangan ng karagdagang ebidensiya upang matukoy ang taong kumokontrol sa isang address.

Ayon kay Saran, ipinakita ng mga pagsusuri sa blockchain na kinonberte pabalik sa baht ang mga digital asset sa pamamagitan ng mga exchange na legal na nagpapatakbo. Tahasan niyang sinabi na hindi sangkot sa mga umano'y krimen ang mga exchange na iyon; nagparehistro bilang mga user ang mga suspek upang magpalit ng salapi.

Umano'y ginamit ang nagresultang baht sa tatlong paraan: pinondohan nito ang mga operasyon ng scam at ang mga maagang bayad sa ibang biktima upang makabuo ng tiwala, nagsilbi itong cash para sa mga delivery sa napagkasunduang lugar, at ipinambili o ginamit pambayad sa mahahabang lease ng mga mamahaling ari-arian. Iniulat na umaabot sa ilang milyong baht ang ilang cash handover sa bawat pagkakataon.

Mga Mamahaling Ari-arian ang Nangibabaw sa mga Nasamsam na Asset

Naglista ang pulisya ng walong mamahaling bahay o ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 330 milyong baht, mga dokumento ng ari-arian at mga condominium na nagkakahalaga ng mahigit 90 milyong baht, at dalawa pang bahay sa lugar ng Krungthep Kreetha sa Bangkok na nagkakahalaga ng mahigit 60 milyong baht.

Nagkakaiba ang mga ulat tungkol sa pagkakahati-hati ng mga ari-arian. Inilalarawan ng isa ang bahaging nagkakahalaga ng 90 milyong baht bilang isang condominium sa lugar ng Rama 9. Inililista naman ng mas detalyadong imbentaryo ang titulo ng lupa sa Samut Prakan at tatlong condominium unit sa Rama 9. Tinutukoy ng mas maiikling imbentaryo ang 10 item ng real estate nang hindi lubusang ipinapaliwanag kung paano ibinilang ang mga dokumento ng titulo.

Kung magkakahiwalay ang tatlong pangunahing kategorya ng ari-arian, lampas 480 milyong baht ang pinagsamang nakasaad na halaga ng mga ito, bago pa isama ang mga sasakyan, cash at iba pang mahahalagang bagay. Gayunman, dahil nagkakaiba ang mga paglalarawan, hindi dapat pagsamahin ang mga imbentaryo upang magtakda ng pinal na bilang ng mga ari-arian nang walang paglilinaw mula sa mga imbestigador.

Nagsamsam din ang pulisya ng 10 sasakyan. Kabilang sa mga iniulat na halimbawa ang Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 at Mercedes-Benz C300e. Humigit-kumulang 4,202,700 baht ang kabuuan ng cash at foreign currency, kabilang ang tinatayang 3,553,235 baht na Thai currency at mga perang papel ng ibang bansa na nagkakahalaga ng 649,465 baht.

Nakalista sa imbentaryo ng digital asset ang 24,960 USDT, na tinaya ng mga imbestigador na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 838,885.60 baht. Kabilang sa iba pang iniulat na nasamsam ang 87 mahahalagang bagay, gaya ng alahas, relo at mga designer bag, at 24 na elektronikong kagamitan. Hiwalay na inilarawan ng pulisya ang imbentaryo ng ebidensiya na may 32 entry at 155 piraso, kabilang ang mga telepono, passbook, payment card at hardware wallet. Maaaring magkakapatong ang mga listahang ito kaya hindi dapat pagsamahin na para bang magkakahiwalay na kabuuan ang mga ito.

May mga Tanong Pa Tungkol sa Pagmamay-ari Kaugnay ng mga Paratang sa Poipet

Sinabi ng pulisya na inamin ng isang Chinese na suspek na nag-money launder siya ng hindi bababa sa 3 bilyong baht mula 2022 para sa mga nakatataas na katuwang sa isang scam centre sa Poipet, Cambodia. Umano'y umamin din ang ilang iba pang Chinese na suspek na nag-money launder sila para sa mga pinuno ng mga operasyong scam doon.

Tumutukoy ang halagang 3 bilyong baht sa umano'y aktibidad ng money laundering sa loob ng ilang taon, hindi sa beripikadong kabuuang pagkalugi mula lamang sa ETO TH. Hindi rin ito tumutukoy sa perang nabawi. Nangangailangan pa rin ng ebidensiyang lampas sa iniulat na pag-amin ang pag-uugnay nito sa mga partikular na biktima at transaksiyon.

Nananatiling hindi pa nareresolba ang pagmamay-ari ng mga ari-arian. Inilarawan ng mga imbestigador ang mga transfer na ginamit pambayad sa pagbili o mahahabang lease, ngunit sinabi rin nilang hindi pa nila naitatatag ang direktang ugnayang pampinansiya ng mga suspek sa mga taong tinukoy bilang aktuwal na may-ari o nakatira sa mga nasamsam na mamahaling ari-arian.

Tumutukoy ang mga pahayag na ito sa magkakaibang yugto ng imbestigasyon: hindi awtomatikong nagpapatunay ng kaalaman o pagkakasangkot ng lahat ng may kaugnayan sa ari-arian ang pagtunton sa perang ginamit sa transaksiyon nito. Inilarawan ng pulisya ang mga pinaghihinalaang nominee arrangement na kinasangkutan ng mga taong hindi magkakakilala noon, ngunit sinusuri pa ang papel ng bawat may-ari at nakatira.

Hindi awtomatikong nagpapatunay ng pagkakasala o gumagarantiya ng pagbabayad-pinsala sa mga biktima ang pagsamsam o pag-freeze ng asset. Walang inianunsiyo ang pulisya na iskedyul ng kabayaran, pinal na desisyon sa kumpiskasyon o paraan ng paghahati ng mga nabawing asset sa mga naghahabol.

Kasunod ng mga Pagsalakay ang Pagsusuri sa mga Visa at mga Babala Laban sa Scam

Sinabi ni Jirabhop na nagsama-sama ang ACSC at mga kinauukulang ahensiya upang palakasin ang screening para sa Thailand Privilege at magsagawa ng muling pagsusuri sa mga nabigyan na ng visa. Nagkakaiba ang mga ulat kung isasagawa pa lamang ang konsultasyon o nagsimula na ito, ngunit walang naglalarawan ng pinal na patakarang pinagtibay o petsa ng pagpapatupad.

Sinabi rin niya na bumaba mula humigit-kumulang 100 milyong baht tungo sa mahigit 30 milyong baht ang iniulat na araw-araw na pagkalugi mula sa mga online scam nitong pinakahuling isa hanggang dalawang buwan. Ni-round naman ng isang ulat sa humigit-kumulang 30 milyong baht ang mas bagong halaga. Kung gagamitin ang ni-round na bilang na iyon, nagpapahiwatig ito ng humigit-kumulang 70% na pagbaba, bagaman bahagyang mas maliit na pagbaba ang sinusuportahan ng mas eksaktong paglalarawan.

Pambansang bilang ang mga ito na inilahad ng pulisya, hindi sukatan ng mga resulta ng Operation Anti-Scam Matrix lamang. Iniugnay ni Jirabhop ang pagbuti sa tuluy-tuloy na pagpapatupad ng batas ngunit sinabi niyang hindi sapat ang pagbaba dahil patuloy na may mga bagong kaso.

Sinabi niyang nananatiling aktibo ang mga operasyong scam sa mga kalapit na bansa sa kabila ng mga inihayag na pagsugpo, at lumilipat ang mga operator mula sa malalaking compound tungo sa mga gusaling pangkomersiyo, condominium at pribadong bahay. Naghahanap ang ACSC ng mas malapit na pakikipagtulungan sa mga dayuhang awtoridad sa pagsisimula nito ng ikalawang taon.

Hinimok ng pulisya ang mga mamumuhunan na tiyaking may kaugnay na lisensiya o pag-apruba mula sa Securities and Exchange Commission ng Thailand ang mga kompanya at provider ng serbisyong pampinansiya. Nagbabala rin sila laban sa pagtanggap ng bayad kapalit ng pagbubukas ng bank account para sa iba o pagpapagamit ng pangalan sa pagpaparehistro ng kompanya, dahil maaaring masangkot sa kasong money laundering ang mga kalahok sa ganitong kaayusan.

Kabilang sa iba pang babala ang mga pekeng link para magparehistro ng tulong sa mga biktima ng baha at mga tumatawag na nagpapanggap na pulis. Muling iginiit ng mga opisyal na hindi nagsasagawa ng pagtatanong o nagsusuri ng pera sa bank account ang pulisya sa pamamagitan ng tawag sa telepono o video call. Sa kaso ng ETO TH, malinaw ang pangunahing babala: hindi nangangahulugang mababawi ng mga biktima ang kanilang pera ang mukhang tubo na ipinapakita sa isang app.

Mahahalagang Punto

• Inanunsyo ng pulisya ang 39 na pag-aresto matapos magsagawa ng mga paghahalughog sa 27 lugar sa 11 lalawigan ng Thailand.
• Natukoy sa pagsusuri sa 13 corporate account ang 74 na kaso na may iniulat na pagkalugi na lampas 173 milyong baht.
• Nawalan ang dalawang unang biktima ng pinagsamang 26,511,804.66 baht sa umano'y investment scheme ng ETO TH.
• Mahigit 500 milyong baht ang halaga ng mga asset na sinamsam o ni-freeze, bagaman nagkakaiba ang mga imbentaryo ng ari-arian.
• Umano'y inamin ng isang Chinese na suspek na nag-money launder siya ng hindi bababa sa 3 bilyong baht mula 2022 para sa mga katuwang sa isang scam centre sa Poipet.
• Sa 71 taong pinangalanan sa mga warrant, iniulat na nasa ibang bansa ang 22, nakakulong sa ibang mga kaso ang anim at nagtatago sa Thailand ang apat.
• Patuloy pang iniimbestigahan o sinusuri ang mga ugnayan sa pagmamay-ari ng mga ari-arian, mga karagdagang pag-aresto at mga pagbabago sa screening para sa Thailand Privilege.