Makina ng Panloloko sa Timog-Silangang Asya: Paano Binuo ng Kapangyarihan at Tubo ang Pandaigdigang Industriya ng Pandaraya

Babala mula sa Washington at London

Itinampok ng isa sa pinakamalalaking magkakaugnay na pagsugpo sa industriya ng cyber scam sa Timog-Silangang Asya ang mahigpit na ugnayan ng kapangyarihang pampulitika at pakinabang mula sa krimen. Sa magkasanib na hakbang, pinuntirya ng Estados Unidos at United Kingdom ang isang network na nakasentro sa Prince Group ng Cambodia, na pinamumunuan ni Chen Zhi. Pinatawan ng US Treasury ng parusa ang 146 na indibidwal at entidad, inilabas ng mga tagausig ang mga sakdal na nagdedetalye ng pandarayang online, human trafficking at money laundering, at sinamsam ng mga imbestigador ang 127,000 bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 14 bilyong dolyar. Pinigil din ng mga awtoridad ng Britanya ang pagbebenta ng mga high-end na ari-ariang pang-real estate sa London na iniuugnay sa hinihinalang network. Dinisenyo ang operasyon upang tamaan ang pinansiyal na gulugod na nagko-convert ng digital na pagnanakaw tungo sa nasasalat na yaman.

Napakalaki at patuloy na tumataas ang mga pagkalugi. Ayon sa mga opisyal ng US, mahigit 10 bilyong dolyar ang nawala sa mga Amerikano dahil sa pandaraya noong 2024, at tinatayang mahigit 16 bilyong dolyar naman ang nawala sa mga scam sa pamumuhunan at romansa lamang. Umaabot sa sampu-sampung bilyong dolyar bawat taon ang kabuuang nakukuha sa buong mundo. Bunga ang mga bilang na ito ng panrehiyong pamilihan para sa pandarayang online na lumago sa nakalipas na dekada. Ang dating magkakahiwalay na call center ay isa na ngayong industriyang tumatawid sa mga bansa, malawakang nagre-recruit, naglalaba ng pera sa pamamagitan ng masalimuot na mga daluyan ng bayad at nagtatamasa ng proteksiyon mula sa makapangyarihang mga personalidad.

Sa mga linggo mula nang kumilos ang US at UK, nagpahayag ng determinasyon ang mga pamahalaan sa buong Timog-Silangang Asya. Nagsagawa ng mga raid, nag-inspeksiyon ng mga compound at nangako ng pagbabago ang mga opisyal. Nakaugat sa politika at pera ang problema. May ugnayan ang mga operasyon ng scam sa mga lokal na broker ng kapangyarihan at sa mga network ng negosyo ng mga elite. Sampu-sampung libong manggagawa ang kanilang pinapasahod, marami sa kanila ay biktima ng human trafficking, at nakakalikha ang mga ito ng matitigas na salaping nagpapadulas sa sistema ng patronahe. Ang pagsugpo sa mga ito ay hamon sa mismong mga sistemang nagpapahintulot sa mga elite na mamahala at magpaikot ng pananalapi.

Paano nag-ugat ang industriyang ito

Bunga ang pag-usbong ng cyber scam sa Timog-Silangang Asya ng tatlong puwersang unti-unting nagsama-sama. Kayang saluhin ng matagal nang politika ng patronahe ang mga bagong daloy ng salapi. Nakahanap ng mga pamilihang handang tumanggap ang dagsa ng abuhing kapital mula China pagkaraan ng 2010, partikular sa mga casino, real estate at special zone. Pinadali naman ng mabilis na paggamit ng mga digital na bayad at cryptocurrency ang paglilipat ng ilegal na kita sa ibayo ng mga hangganan. Umiiral nang magkakahiwalay ang bawat puwersa, ngunit nang magsama-sama ang mga ito, naging pandaigdigang makina ng pandaraya ang maliliit na panlilinlang.

Politika ng patronahe na sumasalo sa mga bagong daloy ng salapi

Sa malaking bahagi ng rehiyon, nakasalalay ang kapangyarihan sa personal na awtoridad at kontrol sa mga yaman, hindi sa matatatag na institusyon. Umaasa ang mga politiko sa mga kaalyado sa negosyo, tagapamagitan sa militar at lokal na tagapag-ayos upang makalikom ng pondo, tiyakin ang katapatan at lutasin ang mga alitan. Nagmula ang mga network na ito sa paraan ng pagbuo sa mga estado, mula sa kolonyal na pamamahala hanggang sa mga tunggalian noong Cold War at pagbawi matapos ang mga labanan. Kapag may bagong pinagkukunan ng kita, legal man o ilegal, isinasama ito sa mga sistemang ito. Hindi bagong politika ang nilikha ng pandarayang online. Umangkop ito sa umiiral na mga padron ng pagkuha ng upa at pagbibigay ng proteksiyon.

Abuhing kapital mula China pagkaraan ng 2010

Sa loob ng China, nagtulak sa mga hindi rehistradong salapi na lumabas ng bansa ang mga kampanya laban sa korupsiyon at mas mahigpit na kontrol sa kapital. Pagkaraan ng 2012, humanap ang mga mamumuhunan ng mas ligtas na mapaglalagakan ng pera, at lalo pang nagpabilis sa kalakarang ito ang mga pagsugpo sa online na sugal at mga paglilipat ng pera sa ibayo ng mga hangganan. Nag-alok ng lupa, lisensiya at seguridad ang Cambodia, Laos, Myanmar at Pilipinas sa mga may kakayahang magbayad. Nagsilbing daluyan ang mga casino, sona ng industriya at mga pagpapaunlad ng real estate. Nakipagsosyo ang mga developer sa mga elite na maraming koneksiyon, na nagkakaloob ng proteksiyon at opisyal na panakip. Nang bumagsak ang turismo noong pandemya, ginawang mga compound para sa scam ang marami sa mga lugar na ito. Pinalitan ng mga biktima ng trafficking ang mga manggagawa, matapos silang ma-recruit sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga alok ng trabaho.

Pinabilis ng crypto at mga digital na bayad ang money laundering

Umuunlad ang industriya dahil sa mabilis at malabong paggalaw ng pera. Dumaraan ang mga ninakaw na pondo sa mga account ng mga tagapagdala ng pera, kino-convert sa virtual na salapi, inililipat-lipat sa iba’t ibang wallet, hinahalo sa ibang pondo at saka ibinabalik sa mga bangko o ginagamit sa pagbili ng ari-arian. Mahahalagang bahagi ng sistemang ito ang mga broker na over the counter at mga palitang hindi gaanong kinokontrol. Pinadadali ng mga mobile app na nagpapagana sa lehitimong komersiyo ang paglilipat ng pera sa loob lamang ng ilang segundo. Sa halip na palitan ang mga lumang anyo ng korupsiyon, pinalawak ng mga kagamitang ito ang mga ito at iniugnay ang mga network ng paghahanap ng upa sa pandaigdigang pananalapi at teknolohiya.

Nasa sentro ang Cambodia

Nasa sentro ng sistemang ito ang Cambodia. Sa loob ng ilang dekada, pinag-isa ng naghaharing Cambodian People’s Party ang kapangyarihan ng estado at pribadong negosyo. Nakakuha ang mga tycoon ng mga kontratang monopolyo at proteksiyong pampulitika, habang pinalawak naman ng mga pamilyang may koneksiyon sa politika ang kanilang nasasakupan. Nang magkabisa noong 2019 ang pambansang pagbabawal sa online na sugal, hindi naglaho ang imprastraktura ng mga casino at proyekto sa hotel. Nagbago lamang ang gamit nito. Ginawang mga sentro ng pandarayang online ang mga compound na dating itinayo para sa sugal. Nag-recruit ng mga manggagawa mula sa buong Asya, kadalasan sa pamamagitan ng mga pekeng anunsiyo sa trabaho, at saka pinilit silang mandaya ng mga target sa buong mundo.

Hindi lalago ang mga operasyong ito kung walang proteksiyon mula sa makapangyarihang mga aktor. Madalas nasa lupang kontrolado ng mga negosyanteng may koneksiyon sa politika ang mga ari-ariang ginagamit ng mga pinuno ng scam. Nakakuha ng pagkamamamayan at mga parangal ang mga dayuhang operator. Napatigil o tahimik na winakasan ang mga imbestigasyon. Itinatampok ng kaso ng US at UK laban sa Prince Group kung paano nagkakaugnay ang mga hinihinalang negosyong kriminal, malalaking interes sa pananalapi, politika at mga elite network. Matapos italaga ang mga parusa, iniulat na nagdulot ng agarang pangangailangan para sa mga katiyakan mula sa pamahalaan ang sunod-sunod na pag-withdraw sa Prince Bank. Kumilos din ang mga awtoridad ng Thailand laban sa mga ari-arian ng mga maimpluwensiyang personalidad na malapit ang ugnayan sa kaayusang pampulitika sa Phnom Penh, kaya nadagdagan ang presyur sa sistema ng patronahe.

Halo-halo ang mga opisyal na tugon. Nanatili ang Cambodia sa Tier 3 sa ulat ng US State Department noong 2024 tungkol sa human trafficking, at inilarawan nito ang laganap na korupsiyon at pakikipagsabwatan sa mga operasyon ng online scam. Binanggit ng ulat na madalas hindi natutukoy ng mga awtoridad ang mga biktima, pinarurusahan ang mga manggagawang biktima ng trafficking sa mga krimeng pinilit silang gawin at hindi pinapanagot ang mga opisyal na kasabwat. Natuklasan sa isang malaking imbestigasyon sa karapatang pantao noong 2025 ang mga compound ng scam sa buong Cambodia, kung saan iniulat ng mga nakaligtas ang pambubugbog, sapilitang paggawa at maging mga silid ng pagpapahirap. Madalas na tila pakitang-tao lamang ang mga raid: iilang manggagawa ang naililigtas habang nagpapatuloy ang negosyo gaya ng dati. Hinarap naman ng mga mamamahayag at aktibistang nagdokumento ng mga pang-aabuso ang paghihiganti.

Lalong lumawak ang mga tanong tungkol sa money laundering. Nasubaybayan ng mga kompanya ng pagsusuri sa blockchain ang malalaking daloy ng kita mula sa mga scam, at hinarang sa sistemang pinansiyal ng US noong huling bahagi ng 2024 ang isang plataporma ng mga bayad na diumano’y may ugnayan sa makapangyarihang mga pamilya. Nagpahiwatig ang hakbang na iyon ng kahandaang puntiryahin ang mga daluyang pinansiyal na naglilipat ng ilegal na pondo. Inilantad din nito ang agwat sa pagitan ng pagpapataw ng parusa sa mga pribadong entidad at pagharap sa mga network sa politika na nagbibigay-kakayahan sa mga ito.

Mga bayang nasa hangganan ng Myanmar at pananalapi ng mga milisya

Nabuo ang mga sentro ng scam sa Myanmar mula sa watak-watak na awtoridad sa kahabaan ng mga hangganan. Matagal nang nagpapatakbo ng sarili nilang mga administrasyon ang mga grupong etnikong armado at mga milisyang maka-militar: nangongolekta sila ng buwis, nagbibigay ng mga permit at nagpapatupad ng kaayusan sa mga teritoryo. Naging karagdagang pinagkukunan ng kita ang mga operasyon ng pandaraya, kasabay ng droga, pagtotroso at iba pang kalakalan, upang makabili ng mga armas at maka-recruit. Dalawang lugar ang namumukod-tangi: ang Shwe Kokko sa Karen State, na iniuugnay sa proyektong Yatai New City, at ang KK Park malapit sa hangganan ng Thailand. Nagtayo ang mga mamumuhunan ng mga napapaderang enklabe na may sarili nilang seguridad, kuryente at telekomunikasyon. Dinala roon ang libu-libong manggagawang biktima ng trafficking upang magpatakbo ng mga kampanya ng pandaraya laban sa mga biktima sa buong mundo.

Ipinakikita ng mga kamakailang pangyayari ang pagsasama ng pagpapatupad ng batas at pag-iwas dito. Ipinatapon sa China noong Nobyembre 2025 si She Zhijiang, ang lalaking inakusahan ng mga awtoridad ng US at China na nagpatakbo ng malaking operasyon sa Shwe Kokko, matapos siyang arestuhin sa Bangkok noong 2022. Sa harap ng presyur at mga alalahanin sa turismo kasunod ng mga insidenteng nakakuha ng malaking pansin, pinutol ng mga awtoridad ng Thailand ang mga serbisyong pampubliko sa ilang compound, inilipat ang matataas na opisyal ng pulisya at pinag-ugnay ang mga biyahe para sa pagpapauwi sa mga tao. Ipinahayag ng junta ng Myanmar na isinara nito ang ilang lugar, ngunit ipinahihiwatig ng mga mapagkakatiwalaang ulat na kontrolado ang marami sa mga pagsugpo. Binabalaan ang mga pinuno at inililipat nila ang mga operasyon. Maraming manggagawa ang nakakatakas, ngunit lumilipat lamang nang ilang milya sa kalsada ang mga pangunahing network at muling nagtatayo ng operasyon.

Kontroladong pagsugpo, palipat-lipat na mga sentro

Gantimpala ang naghihintay sa mga aktor na makapagbibigay ng proteksiyon sa ekonomiya ng hangganan, at pinaparusahan naman ang mga hindi makapagbigay nito. Kapag nagiging masyadong lantad ang isang compound, may ibang nagbubukas. Kumukuha ng upa sa bawat hakbang ang mga lokal na milisya, bantay-hangganan at tagapamagitan. Bunga nito ang matatag na ekosistemang mas mabilis umangkop kaysa sa pagkilos ng mga tagapagpatupad ng batas.

Mga special zone sa Laos at piling pagpapatupad ng batas

Bukas ang Laos, isang estadong iisa ang partido na may mahihinang lokal na industriya at malalaking utang, sa mga pamumuhunang nagpapatibay sa kontrol ng politika at nagdadala ng dayuhang salapi. Lumikha ang ganitong kalagayan ng puwang para sa mga special zone kung saan ipinagkakatiwala sa mga mamumuhunan ang awtoridad ng estado. Pinatatakbo ni Zhao Wei, isang negosyanteng Tsino, ang Golden Triangle Special Economic Zone sa lalawigan ng Bokeo. Gumagana ito bilang pribadong enklabe na may sariling mga casino, seguridad at panloob na ekonomiya. Pinuntirya noon ng mga pandaigdigang parusa ang pamunuan ng sona dahil sa trafficking at money laundering. Gayunman, nagpatuloy ang lokal na pagkilala rito, kabilang ang isang medalya ng estado noong 2024 na nagmistulang pag-endorso.

Nag-anunsiyo ang mga awtoridad ng mga takdang petsa para lansagin ang mga pabrika ng pandarayang online at nagsagawa ng paminsan-minsang mga raid. Karamihan sa mga hakbang ay nakaantala sa mga mabababang kawani habang hindi nagagalaw ang mga may-ari at pangunahing network. Muling lumitaw ang mga ulat ng bagong aktibidad matapos ang maiikling paghinto. Katulad ito ng padron sa iba pang bahagi ng rehiyon: pagpapakitang-lakas sa mga gilid, pagpapatuloy ng operasyon sa sentro.

Sinusubok ng Pilipinas ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas

Ibang landas ang tinahak ng Pilipinas. Lumikha ng mga oportunidad para sa cyber scam ang pag-unlad ng offshore na pagsusugal, na kilala bilang POGO. Pinrotektahan ito ng mga lokal na politiko na nagbigay ng mga permit at humadlang sa mga imbestigasyon. Simula noong 2023, inilantad ng mga raid na nakakuha ng malaking pansin ang mga manggagawang biktima ng trafficking at hinihinalang pakikipagsabwatan ng mga opisyal. Sa lalawigan ng Tarlac, iniugnay ng mga imbestigador ang isang malaking compound sa isang network ng mga pinuno ng munisipalidad at nagsampa ng mga kaso. Ipinagbawal ng mga pambansang awtoridad ang mga POGO noong 2024, at isinabatas ang pagbabawal noong 2025. Paulit-ulit na nagsagawa ng mga raid ang pulisya at mga ahente ng imigrasyon, kinasuhan ang mga lokal na opisyal at pinaalis sa bansa ang libu-libong manggagawa.

Hindi nabura ng pagsugpo ang industriya. Nagpalit ng pangalan ang mga operator, nagtago sa ilalim ng lupa o lumipat sa mga bagong lugar, kung minsan ay ginagamit pa rin ang parehong mga tauhan at gusali. Gayunman, pinataas ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas ang halaga ng proteksiyong pampulitika at ipinasara ang mahahalagang operasyon. Ipinakikita ng Pilipinas na kayang limitahan ng tuloy-tuloy na pagpupulis at legal na pagkilos ang isang ekonomiyang kriminal kahit hindi ito agad tuluyang mapawi.

Sa loob ng mga scam at paggalaw ng pera

Iba-iba ang mga pandaraya ngunit iisa ang karaniwang paraan ng pagkilos. Sinasanay ang mga manggagawa na magkaroon ng tiwala ng mga target sa mga app ng pagmemensahe at plataporma ng social media. Nagpapanggap silang kawani ng bangko, tagapayo sa pamumuhunan o romantikong kapareha. Isa sa mga pinakanakapipinsalang pakana ang tinatawag na pig butchering. Naglalaan ng panahon ang scammer upang bumuo ng emosyonal na ugnayan, nagpapakita ng mga pekeng tubo sa isang mapanlinlang na plataporma at saka pinipilit ang biktima na maglagak ng mas malaking halaga. Kapag naipasok na ang pera, hinaharang ng plataporma ang pag-withdraw o tuluyan itong naglalaho. Kabilang sa mga baryasyon nito ang mga pakana sa pamumuhunan sa crypto, pagpapanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan at mga kampanya ng sextortion.

Ang money laundering ang makinang nagpapatakbo sa sistemang ito. Palipat-lipat ang mga pondo sa mga account sa iba’t ibang bansa, kadalasan sa pangalan ng mga na-recruit na binabayaran ng maliit na bahagi upang magsilbing tagapagdala ng pera. Nagdaragdag ng mga patong ng paglilihim ang mga crypto wallet at mixer. Kino-convert ng mga trader na over the counter ang mga token tungo sa salapi. Ipinambibili ang mga kinita ng real estate, sasakyan at mamahaling produkto, o ipinapasok ang mga ito sa mga pamilihan ng ari-arian sa mga pandaigdigang sentro ng pananalapi. Bawat hakbang ng conversion ay pagkakataon para matukoy ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga padron, ngunit kailangan dito ang mabilis na pagtutulungan sa ibayo ng mga hangganan at pagkuha ng datos na hawak ng mga plataporma at palitan.

Sino ang napipinsala at paano tumutugon ang mga estado

May mga biktima sa magkabilang dulo ng pakana. Nawawalan ng ipon sa buong buhay, tahanan at pondo para sa pagreretiro ang mga tao sa iba’t ibang panig ng mundo. Nawawalan naman ng kalayaan, kalusugan at kaligtasan ang mga manggagawang biktima ng trafficking. Inilalarawan sa mga salaysay ng mga nakaligtas mula sa mga compound sa Cambodia ang mga kondisyong tulad ng sa bilangguan, pambubugbog at sapilitang paggawa upang maabot ang mga pang-araw-araw na quota. Iniulat na may mga lugar na may mga silid na nakalaan sa pagpapahirap, at naidokumento ang mga pagkamatay sa loob ng mga compound. Kadalasan, iilan lamang ang napapalaya sa mga rescue; inililipat naman ang iba sa mga bagong lugar o muli silang ipinagbebenta.

Inilalarawan sa mga opisyal na ulat ang patuloy na mga kakulangan. Nanatili ang Cambodia sa pinakamababang antas sa pagganap laban sa human trafficking noong 2024, ayon sa US State Department, na bumanggit ng korupsiyon at pakikipagsabwatan, mahinang pagsusuri at kabiguang magsakdal. Matapos ilahad ang mga natuklasan, ibinuod ng ulat ang opisyal na pagtatasa sa isang matalim na pahayag.

Bago direktang sipiin ang ulat, mahalagang tandaan ang konteksto: nangangahulugan ang Tier 3 na hindi natutugunan ng isang pamahalaan ang mga minimum na pamantayan at hindi rin ito nagsisikap nang malaki upang magawa iyon. Prangka ang pananalita at halos walang puwang para sa kalabuan.

Hindi ganap na natutugunan ng Pamahalaan ng Cambodia ang mga minimum na pamantayan para mapuksa ang trafficking at hindi ito nagsisikap nang malaki upang magawa iyon.

Ayon sa mga mananaliksik sa karapatang pantao, pare-pareho ang padron. Natuklasan sa mga imbestigasyon sa dose-dosenang compound sa Cambodia ang paulit-ulit na pang-aabuso, kakaunting proteksiyon para sa mga biktima at limitadong pananagutan ng mga namumuno. Hinarap ng mga mamamahayag at tagapagtaguyod ang panggigipit dahil inilantad nila ang mga pang-aabuso. Kaayon ang mga natuklasang ito ng mas malawak na larawan na idinokumento ng mga panrehiyon at pandaigdigang organisasyong sumusubaybay sa pandarayang online, trafficking at sapilitang paggawa.

Bumibilis ang pandaigdigang pagtugon, ngunit may mga kakulangan pa rin

Lumawak ang pagtutulungan ng mga tagapagpatupad ng batas. Inilunsad ng US Justice Department ang Scam Center Strike Force noong Nobyembre 2025 upang imbestigahan, gambalain at usigin ang pinakamapaminsalang mga pakana na nanloloko sa mga Amerikano sa bilis na umaabot sa bilyun-bilyong dolyar bawat taon. Dumami ang mga parusa laban sa mga network sa Cambodia at Myanmar. Naglunsad ang China ng mga operasyon upang sagipin ang mga mamamayan nito at nagsikap na makakuha ng mga pagpapatapon, kabilang ang paglilipat kay She Zhijiang mula Thailand. Sa pakikipagtulungan sa mga katuwang, pinutol ng Thailand ang mga linya ng kuryente at telekomunikasyon sa ilang compound sa hangganan at kumilos laban sa ilang opisyal ng pulisya.

Patuloy ang mga salungatan sa patakaran. Tinutugunan ng pagpuntirya sa mga indibidwal na tycoon at kompanya ang mga sintomas habang hindi ginagalaw ang mga sistemang nagbibigay-kakayahan sa kanila. Ayon sa mga analyst, maling ilarawan ang problema bilang purong kriminal, gayong pampulitika at pang-ekonomiya rin ito, kung iiwasang kumilos nang direkta laban sa mga opisyal na nagbibigay ng proteksiyon o kumikita mula sa mga scam. Sa ilang kaso, nagpasilong o nakipagtulungan ang mga pamahalaan sa mga personalidad na kalaunan ay pinuntirya ng mga parusa ang kanilang mga network, kaya lumabo ang mensahe. Samantala, pinasasalimuot ng mga kampanyang propaganda at paglo-lobby sa mga kabisera ng ibang bansa ang pagsisikap na iayon ang mga patakaran sa mapagkakatiwalaang ebidensiya.

Nananatiling mahalaga ang mga sentro ng pananalapi sa labas ng Timog-Silangang Asya. Tumatanggap ng ilegal na kita ang mga bangko, pamilihan ng real estate at tagapagbigay ng serbisyo sa crypto sa Europa, Hilagang Amerika at ilang bahagi ng Asya. Kung walang mas mahigpit na kontrol sa tunay na pagmamay-ari, mas istriktong pagsunod sa mga tuntunin para sa mga bayad na mataas ang panganib at mas mabilis na pagpapalitan ng impormasyon, itutulak lamang ng pagpapatupad ng batas sa Timog-Silangang Asya ang problema sa ibang lugar sa halip na bawasan ito.

Ano ang makapipigil sa industriya

Itinuturo ng karanasan sa buong rehiyon ang ilang hakbang na mas malamang magtagumpay kung sabay-sabay na ipatutupad. Tinututukan ng bawat isa ang magkakaibang kawing sa prosesong nagko-convert ng mga sapilitang scam tungo sa malinis na pera.

Una, patawan ng parusa at usigin ang mga nagbibigay-daan sa operasyon, gayundin ang mga nagpapatakbo nito. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng mga kaso laban sa mga opisyal na nagbibigay ng lisensiya, proteksiyon o tubo sa mga sentro ng scam, gayundin laban sa mga abogado, broker at kumpanyang pantabing na humahawak sa pera ng mga ito. Dapat magdulot ng tunay na kapalit ang korupsiyon at pakikipagsabwatan, na hihigit sa pakinabang ng pagbibigay ng proteksiyon.

Ikalawa, puntiryahin ang mga daluyan ng bayad. Dapat itaas ng mga regulator ang mga pamantayan para sa mga palitan ng crypto, broker na over the counter at tagapagproseso ng bayad na mataas ang panganib. Atasan ang mga ito na magpatupad ng mas mahihigpit na hakbang na kilalanin ang mga kliyente, subaybayan ang mga mixer at magtago ng mga rekord na nagpapadali sa pagsubaybay sa mga ari-arian. Dapat tanggalan ng ugnayan sa mga network ng pagbabangko ang mga platapormang mataas ang panganib na tumatangging sumunod.

Ikatlo, linisin ang mga pamilihan ng ari-arian. Ipatupad ang malinaw na pagsisiwalat ng tunay na pagmamay-ari, limitahan ang mga pagbiling hindi nagpapakilala sa mga kategoryang mataas ang panganib at atasan ang mga mamimiling may ugnayan sa mga hurisdiksiyon o entidad na pinatawan ng parusa na dumaan sa mas mahigpit na pagsusuri. Isara ang daang ginagawang condominium, bodega at mamahaling ari-ariang pantanghal ang ninakaw na pera.

Ikaapat, protektahan ang mga taong nakulong sa loob ng mga compound. Unahin ang pagtukoy sa mga biktima, itigil ang pagpaparusa sa mga manggagawang biktima ng trafficking para sa mga krimeng pinilit silang gawin at tiyakin ang akses sa mga serbisyo anuman ang nasyonalidad o kasarian. Mamuhunan sa mga kanlungan, tulong legal at mga programa para sa ligtas na pag-uwi. Mahahalagang saksi ang mga nakaligtas na makatutulong sa pagtukoy sa mga antas ng pamumuno at mga padron sa pananalapi.

Ikalima, palawakin ang mga imbestigasyon sa ibayo ng mga hangganan. Bumuo ng magkasanib na mga pangkat na kinabibilangan ng mga espesyalista sa cyber, yunit ng paniktik sa pananalapi at mga tagausig na mabilis na makakakilos batay sa pinagsasaluhang datos. Gamitin ang pagsamsam ng mga ari-arian upang gambalain ang pagdaloy ng pera, at ilaan muli ang mga nalikom para pondohan ang suporta sa mga biktima at higit pang imbestigasyon. Kung nasa mga hangganan ang mga compound, iugnay ang lokal na pagpapatupad ng batas sa mga panrehiyong task force. Layuning paikliin ang pagitan ng pagtuklas at pagsugpo.

Panghuli, panatilihin ang pampublikong presyur. Ilathala ang mapagkakatiwalaang datos, pangalanan ang mga entidad na naglalaba ng kita at suportahan ang malayang media at lipunang sibil na nagdodokumento ng mga pang-aabuso. Namamayagpag ang industriya sa dilim. Pinatataas ng transparency ang halaga ng pagbibigay ng proteksiyon at pinabibilis ang reporma.

Ang Buod

• Pinuntirya ng mga hakbang ng US at UK ang 146 na tao at entidad na may kaugnayan sa Prince Group ng Cambodia; sinamsam ang 127,000 bitcoin at pinigil ang pagbebenta ng mga ari-arian sa London.
• Nawalan ang mga Amerikano ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar dahil sa pandarayang online noong 2024; tinatayang mahigit 16 bilyong dolyar naman ang nawala dahil sa mga scam sa pamumuhunan at romansa.
• Lumawak ang mga operasyon ng scam dahil sa politika ng patronahe, pagdagsa ng abuhing kapital mula China at mabilis na mga sistema ng digital na bayad.
• Nananatiling pangunahing sentro ang Cambodia, sa gitna ng patuloy na mga alegasyon ng pakikipagsabwatan ng mga opisyal at mga dokumentadong pang-aabuso sa mga compound.
• Nakaugnay sa pananalapi ng mga milisya ang mga sentro ng scam ng Myanmar sa Shwe Kokko at KK Park, at umaangkop ang mga ito sa kontroladong pagsugpo.
• Gumagana ang Golden Triangle zone ng Laos bilang protektadong enklabe kung saan piling-pili ang pagpapatupad ng batas.
• Nagpakita ang Pilipinas ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga POGO at pagsasakdal sa mga lokal na opisyal, bagaman nagtago sa ilalim ng lupa ang mga operator.
• Nagtatag ang US Justice Department ng Scam Center Strike Force at lumalawak ang mga parusa, ngunit limitado pa rin ang presyur sa mga network na nagbibigay-daan sa mga operasyon.
• Nangangailangan ang mabisang pagsugpo ng pagpuntirya sa mga nagbibigay-daan sa operasyon, paghihigpit sa mga kontrol sa crypto at ari-arian, pagpapahusay sa proteksiyon ng mga biktima at pagpapalawak ng mga imbestigasyon sa ibayo ng mga hangganan.