Pitong Kinasuhan sa Hanoi sa Kaso ng Pagpapadala umano ng $40.2 Milyon sa Ibang Bansa sa Pamamagitan ng mga Kontrata sa Elektronikong Sangkap

Papeles sa kalakalan, sentro ng halos $52 milyon na paglilipat ng pera

Pitong tao ang kinasuhan sa Hanoi kaugnay ng umano’y operasyon ng paglilipat ng pera na nagpadala ng mahigit US$40.2 milyon palabas ng Vietnam at nagpasok naman ng mahigit US$11.7 milyon sa bansa sa pamamagitan ng mga kontrata para sa mga elektronikong sangkap. Ayon sa mga tagausig, ginamit ang dalawang kumpanya, ang Việt Linh at Phong Lâm, para ipakita na bayad sa mga inaangkat at iniluluwas na produkto ang mga paglilipat ng pera ng mga kliyente.

Tinatayang VND923.8 bilyon ang halaga ng mga palabas na paglilipat, habang VND269.4 bilyon naman ang halaga ng mga papasok na paglilipat. Ang halagang VND923.8 bilyon ay hindi katumbas ng kabuuang transaksiyong US$923.8 milyon. Kapag pinagsama ang nakasaad na halaga sa dolyar para sa dalawang direksiyon, aabot ito sa humigit-kumulang US$51.9 milyon. Tumutukoy ito sa perang inilipat, hindi sa napatunayang pinsala sa mga biktima o sa estado.

Kinasuhan ng Tanggapan ng Pampublikong Tagausig ng Bayan ng Hanoi sina Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng at Yang Jing ng ilegal na paglilipat ng salapi sa kabila ng hangganan. Ipinadala na sa kapantay na hukuman ang mga dokumento ng kaso para sa unang paglilitis na iniulat na nakatakda sa Oktubre 15. Hindi tinukoy sa ulat na nag-anunsiyo nito kung anong taon gaganapin ang pagdinig.

Iniuugnay sa mga paratang ang mga direktor ng kumpanya, dalawang dating empleyado ng bangko, mga accountant at mga kliyente sa negosyo. Kabilang din dito ang Chinese national na si Zheng Yan Fei, na inilalarawan ng mga tagausig bilang tagapag-ayos ng mga transaksiyon ng mga kliyente. Patuloy pang iniimbestigahan ang mga aktibidad niya, pati ang magkakahiwalay na transaksiyon sa cryptocurrency at dalawa pang kumpanya. Mga paratang ang mga kaso, hindi hatol na nagkasala.

Sino umano ang nag-ayos ng mga paglilipat?

Ayon sa salaysay sa sakdal, nakilala ni Linh si Zheng noong 2019. Mula 2021, umano’y humanap si Zheng ng mga kliyenteng gustong maglipat ng pera sa pagitan ng Vietnam at ibang bansa, pangunahin na sa China, nakipagkasundo sa mga bayarin at nag-utos kay Linh na maghanda ng mga papeles para sa pag-aangkat at pagluluwas. Nakatalang direktor si Linh ng kapwa Việt Linh at Phong Lâm.

Nagtatrabaho noon sina Khoa at Lịch sa sangay ng OCB Bank sa Hanoi nang maganap umano ang mga pag-aayos. Ayon sa mga tagausig, nakipag-ugnayan sa kanila si Zheng para tulungan si Linh sa paghahanda ng mga dokumento para sa internasyonal na pagbabayad. Iniulat na tumulong si Khoa sa pagtatatag ng mga kumpanya at paghahain ng mga deklarasyon sa buwis, at ipinakilala niya si Lịch para magtrabaho bilang accountant ng Việt Linh.

Kabilang umano sa tulong ang pagbubukas ng mga bank account, paghahanda ng mga dokumento tungkol sa kapasidad ng negosyo ng mga kumpanya, pag-aayos ng mga letter of credit at pagkumpleto ng mga papeles sa pagbabayad. Mahalaga ang mga hakbang na ito dahil nagbigay ang mga ito ng paliwanag na pangkomersiyo sa paglilipat ng pera palabas ng bansa, bagaman ayon sa mga tagausig, ang tunay na layunin ay ilipat ang pera ng mga kliyente.

Punong accountant ng Phong Lâm si Meng, habang nakatalang accountant naman ng Việt Linh si Phương. Inimbestigahan sina Tùng, direktor ng Vinaecom, at Yang, direktor ng sangay ng Newmone Vietnam sa Hanoi, bilang mga kliyenteng umano’y nagpadala ng pera sa China sa pamamagitan ng personal na account ni Linh. Naiiba ang iniulat na papel nila sa papel ng mga inakusahang naghanda ng mga dokumento ng mga kumpanya.

Bakit mahalaga ang maliliit na elektronikong sangkap

May kinalaman ang mga kontrata sa pansamantalang pag-aangkat at kasunod na pagluluwas ng mga elektronikong sangkap, kabilang ang mga chip at chip resistor. Ayon sa mga tagausig, mahirap tukuyin ang halaga ng maliliit na produktong ito, samantalang malalaki ang halagang sangkot sa mga kontrata at kulang ang mga paglalarawan sa mga tatak, teknikal na pamantayan, espesipikasyon at sertipikasyon ng kalidad.

Inilalarawan sa isang babala ng pulisya ng Hanoi, na inilathala sa website ng Ministri ng Pampublikong Seguridad at may petsang Hulyo 30, 2026, ang umano’y pakana gamit ang mga chip resistor na kinasangkutan ng mahigit US$51 milyon. Tugma sa laki nito ang humigit-kumulang US$51.9 milyon na makukuha kapag pinagsama ang mga halagang papasok at palabas na binanggit ng mga tagausig, bagaman hindi nagbibigay ang babala ng kaparehong detalyadong kabuuan.

Inilalarawan sa abiso ang isang network ng mga kompanyang pangharap sa Hong Kong, China at Singapore. Sinasabi rito na kapansin-pansing malaki ang halaga ng mga kontrata ngunit kakaunti ang detalyeng pangkomersiyo, kabilang ang nawawalang impormasyon tungkol sa mga tagagawa, taon ng produksiyon, seguro at inspeksiyon ng mga kalakal, gayundin ang kawalan ng mga sertipiko ng pinagmulan at kalidad.

Inilarawan din ng pulisya ang mga tuntunin sa pagbabayad na nagpapahintulot sa mga nagbebenta na matanggap agad ang pera habang maaaring ipagpaliban ng mga mamimili ang bayad nang hanggang 12 buwan. Ayon sa babala, sinamantala ng mga kalahok ang mga daluyan ng customs clearance na mas kaunti ang pisikal na inspeksiyon, at pagkatapos ay hindi nila ibinalik ang kita mula sa mga iniluwas na produkto o nagbalik lamang ng halagang malayong mas mababa sa mga naipadalang bayad sa ibang bansa. Dahil sa mga katangiang ito, naging pangunahing usapin ang pagtutugma ng mga kalakal, kontrata at pera.

Paano ginamit ang mga personal na account sa mga bayad ng kumpanya

Para sa mga paglilipat papasok ng Vietnam, sinasabi ng mga tagausig na pumasok ang pera sa account ng Việt Linh sa ilalim ng mga kontrata sa pagluluwas. Umano’y nag-withdraw si Linh ng bahagi nito at inilagay sa mga personal na savings account para kumita ng interes, at ginamit ang mga deposito bilang garantiya para sa mga letter of credit.

Ang letter of credit ay pangakong magbabayad ang bangko sa nagbebenta kapag naiharap ang mga kinakailangang dokumento. Sa kasong ito, iniugnay umano ng paggamit sa mga personal na deposito bilang garantiya ang mga papasok na pondo sa mga kasunduang pampinansiyal na ginamit sa mga sumunod na bayad. Hindi nito pinatutunayan sa ganang sarili na tunay ang kalakalang pinagbabatayan ng transaksiyon.

Para naman sa mga paglilipat palabas ng bansa, umano’y nagbayad ang mga kliyente sa personal na account ni Linh. Pagkatapos ay in-withdraw ang pera at idineposito sa mga account ng kumpanya bago ipadala sa ibang bansa bilang bayad sa mga inaangkat na produkto. Ayon sa mga tagausig, nagmukhang karaniwang kita ng negosyo at gastusin sa kalakalan ang pera ng mga kliyente dahil sa ganitong pagkakasunod-sunod.

Inilalarawan sa babala ng pulisya ang paghahati ng mga pondo sa mga paglilipat na mas mababa sa VND500 milyon, pagpapadaan sa mga personal na account at paggamit ng malalabong paglalarawan, gaya ng bayad sa mga kalakal o pagbili ng USDT. Ayon sa pulisya, layunin nitong iwasan ang pag-uulat sa State Bank of Vietnam. Binanggit din sa babala ang mga bayad gamit ang UPAS L/C at T/T: sa una, agad na nakatatanggap ng bayad ang nagbebenta habang sa kalaunan pa magbabayad ang mamimili; ang ikalawa naman ay tuwirang paglilipat sa bangko. Mga lehitimong paraan ng pagbabayad ang dalawa, ngunit ayon sa pulisya ay maling ginamit ang mga ito.

Pinakamalaking bahagi ng pera, dumaan sa Việt Linh

Iniuugnay ng mga tagausig sa Việt Linh ang mahigit US$35.5 milyon na mga paglilipat palabas, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang VND813.5 bilyon. Iniuugnay rin nila sa kumpanya ang mahigit US$11 milyon na mga papasok na paglilipat, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang VND253.2 bilyon.

Batay sa mga ni-round na halaga sa dolyar, humigit-kumulang 88% ng umano’y US$40.2 milyon na ipinadala sa ibang bansa ang dumaan sa Việt Linh. Tinatayang 94% naman ng US$11.7 milyon na pumasok sa Vietnam ang katumbas ng nakasaad na halagang papasok sa kumpanya. Ipinakikita ng mga paghahambing na ito na pangunahing daluyan ang Việt Linh sa dalawang direksiyon, sa halip na magkapantay ang ambag ng dalawang kumpanya.

Mula Pebrero hanggang Agosto 2021, umano’y 16 na beses nag-withdraw si Lịch ng kabuuang mahigit VND96.9 bilyon mula sa account ng kumpanya at pitong beses nagdeposito ng kabuuang mahigit VND36.4 bilyon sa personal na account ni Linh. Bahagi ang mga transaksiyong ito ng umano’y aktibidad sa mga account; hindi dapat idagdag ang mga ito sa kabuuang internasyonal na paglilipat bilang magkakahiwalay na halagang ipinadala sa kabila ng hangganan.

Ayon sa mga tagausig, tumanggap si Linh ng humigit-kumulang VND300 milyon at si Khoa naman ng humigit-kumulang VND40 milyon, habang binabayaran si Lịch ng VND5 milyon kada buwan para sa gawaing accounting. Naiiba ang umano’y mga personal na benepisyong ito sa mas malalaking halagang dumaan sa mga account. Hindi nangangahulugan ang dami ng mga transaksiyon na personal na itinira ng sinumang nasasakdal ang buong halagang inilipat.

Phong Lâm at ang pinagtatalunang papel ng lumagda

Noong unang bahagi ng 2022, umano’y sinimulan ni Linh na gamitin ang Phong Lâm para sa mga kahalintulad na kasunduan. Sa utos ni Zheng, nagbukas si Meng ng mga personal na bank account para tumanggap ng bayad mula sa mga tao sa Vietnam, saka nag-withdraw ng pera at nagdeposito nito sa mga account ng Phong Lâm.

Mula Mayo 13 hanggang Hunyo 13, 2022, mahigit VND67.3 bilyon ang pumasok sa mga account ni Meng. Lumagda rin si Meng sa 11 kontrata para sa mga paglilipat sa ibang bansa. Iniuugnay ng mga tagausig sa Phong Lâm ang US$4.73 milyon na mga paglilipat palabas, na nagkakahalaga ng mahigit VND110.2 bilyon, at US$699,945 na mga papasok na paglilipat, na nagkakahalaga ng mahigit VND16.2 bilyon.

Tinatayang nagtutugma ang mga bilang ng kumpanya sa kabuuan ng kaso kapag ni-round. Kapag pinagsama ang nakasaad na US$35.5 milyon at US$4.73 milyon para sa mga paglilipat palabas, lalabas ang US$40.23 milyon. Kapag pinagsama naman ang US$11 milyon at US$699,945 na mga papasok na halaga, aabot ito sa humigit-kumulang US$11.7 milyon. Inilalarawan ang ilang halaga bilang lampas sa nakasaad na bilang, kaya mga paghahambing ang mga kalkulasyong ito at hindi eksaktong kabuuang sumailalim sa audit.

Umano’y lumagda si Phương sa 120 utos para sa mga internasyonal na paglilipat na may kabuuang mahigit US$30.4 milyon, o humigit-kumulang VND697.1 bilyon, para sa Việt Linh. Gayunman, sinasabi rin ng mga tagausig na hindi alam ni Phương ang nilalaman ng mga dokumento at walang natanggap na benepisyo. Nag-iiwan ito ng mahalagang usapin para sa hukuman: kung paano nagpapatunay ng pananagutang kriminal ang umano’y pagpirma, kasabay ng paglalarawan ng mga tagausig sa kaalaman ni Phương. Bahagi ng mga transaksiyon ng kumpanya ang iniulat na halaga, at hindi ito hiwalay na halagang dapat idagdag sa kabuuan ng kaso.

Gumamit ng walang kaugnayang paglalarawan ang mga bayad ng kliyente

Nagpapatakbo ng online na negosyo ang kumpanya ni Tùng na Vinaecom at may kasunduan ito sa logistics sa AEG Express Limited sa China. Sinabi ni Tùng na inutusan siya ng Chinese partner na magpadala ng pera sa account ni Linh, na may paglalarawang nagsasaad na paunang bayad iyon para sa mga punong pang-landscaping.

Ang nakatalang paglalarawan ay "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH". Sinabi ni Tùng na wala namang tunay na pagbili ng puno. Natuklasan ng mga imbestigador na naglipat siya ng mahigit VND63.8 bilyon sa account ni Linh para ipambayad sa mga partido sa China. Isa sa mga partikular na detalyeng pinagbabatayan ng umano’y pagtatago ang hindi pagtutugma ng paglalarawan ng bayad at ng sinasabing layunin nito sa negosyo.

Kalakal ni Yang ang mga panghiwa at panghasa na bato na inaangkat mula sa China. Matapos mahirapang magbayad sa mga supplier, umano’y nakipag-ugnayan si Yang sa isang WeChat account na pinangalanang "Trận chiến ở Việt Nam" at itinuro sa kaniya na magbayad sa account ni Linh. Mula Marso hanggang Agosto 2021, ipinakiusap ni Yang sa mga empleyado na magsagawa ng walong paglilipat na may kabuuang mahigit VND1.42 bilyon.

Ipinakikita ng mga salaysay ng mga kliyenteng ito na lumampas umano ang operasyon sa mga empleyado mismo ng mga kumpanya. Dumaan sa account ng isang indibidwal ang perang may kaugnayan sa logistics at mga inangkat na produktong pang-industriya, bago umano ipadala sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga kontrata sa elektronika. Kailangan pa ring patunayan ng mga tagausig ang pananagutan ng bawat nasasakdal sa prosesong iyon.

Hiwalay pa ang mga transaksiyon sa USDT at iba pang imbestigasyon

Tumanggap din ang account ni Linh ng VND140 bilyon mula sa mga account na konektado kina Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo at iba pa. Sinabi ni Nam na bayad iyon para sa mga transaksiyon sa USDT. Ang USDT ay cryptocurrency na dinisenyo upang sumunod ang halaga sa halaga ng dolyar ng US; maaaring kabilang sa pakikipagkalakalan dito ang mga bayad sa karaniwang pera sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta.

Nakatukoy ang mga imbestigador ng mga palatandaang maaaring ginamit ang pakikipagkalakalan sa cryptocurrency para itago ang pinagmulan ng mga pondo, at inihiwalay ang mga materyales na ito para sa karagdagang imbestigasyon. Bagaman inilalarawan sa isang salaysay ang mga pagbili ng USDT bilang bahagi ng mas malawak na mekanismo ng paglilipat, nangangahulugan ang iniulat na pasyang imbestigahan ito nang hiwalay na hindi ito dapat ituring na pinal na konklusyon laban sa lahat ng sangkot.

Hindi dapat awtomatikong idagdag ang VND140 bilyon sa VND923.8 bilyong kabuuan ng mga paglilipat palabas. Tumutukoy ito sa mga pondong pumasok sa account ni Linh, at hindi pa naitatakda sa pampublikong salaysay kung hanggang saan nagsasapawan ang mga pondong iyon at ang mga internasyonal na paglilipat na saklaw ng kaso.

Inihiwalay din ng mga imbestigador ang mga materyales tungkol sa Phúc Thịnh sa Hải Phòng at Việt Mỹ sa Hanoi kaugnay ng hinalang ilegal na paglilipat ng salapi sa kabila ng hangganan. Ang iniulat na dahilan ay natapos na ang panahon ng imbestigasyon, kaya kailangan pa ng hiwalay na pagsisiyasat. Hindi inilalarawan ang alinman sa dalawang kumpanya bilang isa sa dalawang pangunahing kumpanyang ginamit sa mga transaksiyong ikinaso sa pitong nasasakdal.

Babala sa batas at mahahalagang petsa

Inihihiwalay sa abiso ng pulisya ang legal na aktibidad ng pansamantalang pag-aangkat at kasunod na pagluluwas sa umano’y maling paggamit dito. Binabanggit nito ang Artikulo 29 ng Batas sa Komersiyo, sa pinagsama-samang dokumentong 113/VBQH na may petsang Agosto 27, 2025, na nagbibigay-kahulugan sa aktibidad bilang pagpasok ng mga kalakal sa Vietnam sa pamamagitan ng mga proseso sa pag-aangkat at kasunod na pagluluwas ng parehong mga kalakal.

Ayon sa pulisya, kailangang sumunod ang mga kaugnay na bayad sa mga patakaran sa foreign exchange, sa batas noong 2022 laban sa money laundering, at sa mga kinakailangan sa customs at kalakalang panlabas. Binabanggit sa babala ang Artikulo 189 ng Kodigo Penal hinggil sa ilegal na paglilipat ng salapi sa kabila ng hangganan at Artikulo 324 hinggil sa money laundering. Hindi nangangahulugan ang pagtukoy nito sa dalawang paglabag na iniulat na kinasuhan ang pitong nasasakdal sa dalawa.

Umaabot nang ilang taon ang mga pangyayari, ngunit nakasentro umano sa 2021 at 2022 ang mga paglilipat:

• 2019: Iniulat na nakilala ni Linh si Zheng Yan Fei.
• 2021: Umano’y nagsimulang maghanap si Zheng ng mga kliyente at mag-utos na maghanda ng mga dokumento sa kalakalan; namahala ang Việt Linh sa mga paglilipat.
• Pebrero hanggang Agosto 2021: Umano’y isinagawa ni Lịch ang mga tinukoy na pag-withdraw mula sa kumpanya at pagdeposito sa personal na account.
• Marso hanggang Agosto 2021: Umano’y nag-ayos si Yang ng walong bayad sa account ni Linh.
• Unang bahagi ng 2022: Umano’y sinimulan ni Linh na gamitin ang Phong Lâm para sa mga kahalintulad na paglilipat.
• Mayo 13 hanggang Hunyo 13, 2022: Mahigit VND67.3 bilyon ang pumasok sa mga account ni Meng.
• Hunyo 11, 2025: Umalis si Zheng sa Vietnam.
• Hulyo 30, 2026: Ito ang petsang inilagay ng website ng Ministri ng Pampublikong Seguridad sa babala ng pulisya ng Hanoi.
• Oktubre 15: Iniulat na petsa ng unang paglilitis; hindi tinukoy ang taon.

Humingi ang mga imbestigador ng tulong sa mga awtoridad ng China kaugnay ni Zheng ngunit wala pa silang natatanggap na tugon sa yugtong inilalarawan. Inihiwalay ang mga materyales tungkol sa kaniya para sa patuloy na beripikasyon. Naitala sa ulat ng imigrasyon ang pag-alis niya, ngunit hindi nito pinatutunayan sa ganang sarili kung bakit siya umalis.

Hinihimok sa babala ng pulisya ang mga negosyo na huwag ipagamit sa ibang tao ang kanilang legal na katayuan o mga account ng kumpanya para sa mga bayad. Hinihimok din nito ang mga bangko na tiyakin ang pagiging tunay ng mga dokumento, ihambing ang mga bayad sa pag-aangkat sa mga kasunod na kitang mula sa pagluluwas sa loob ng 12 buwan, at iulat ang mga kahina-hinalang transaksiyon. Tinutugunan ng mga rekomendasyong ito ang umano’y hindi pagtutugma ng mga papeles sa kalakalan at aktuwal na paggalaw ng pera.

Ang paglilitis ang susunod na iniulat na hakbang para sa pitong kinasuhan. Hindi pa naitatakda sa mga salaysay tungkol sa kaso ang kalalabasan nito, anumang susunod na hakbang kaugnay ni Zheng, at mga resulta ng magkakahiwalay na imbestigasyon sa cryptocurrency at mga kumpanya.

Mahahalagang Punto

• Kinakaharap ng pitong tao ang mga kaso kaugnay ng umano’y ilegal na paglilipat ng salapi sa pamamagitan ng Việt Linh at Phong Lâm.
• Ayon sa mga tagausig, mahigit US$40.2 milyon ang ipinadala sa ibang bansa at mahigit US$11.7 milyon ang pumasok sa Vietnam.
• Hindi US$923.8 milyon ang katumbas ng halagang VND923.8 bilyon para sa mga paglilipat palabas.
• Umano’y ginamit ang mga kontrata sa elektronika, personal na account at mga dokumento sa internasyonal na pagbabayad sa bangko para itago ang mga paglilipat ng pera ng mga kliyente.
• Pinakamalaking bahagi ng nakasaad na dami ng mga transaksiyon ang dumaan sa Việt Linh.
• Ayon sa mga tagausig, lumagda si Phương sa 120 utos sa paglilipat ngunit hindi niya alam ang nilalaman ng mga ito at wala siyang natanggap na benepisyo.
• Hiwalay pa ang mga imbestigasyon tungkol sa USDT, kay Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh at Việt Mỹ.
• Iniulat na nakatakda sa Oktubre 15 ang unang paglilitis, ngunit hindi tinukoy ang taon; wala pang naitatakdang hatol.