Ulat ng UN Ibinunyag ang Lawak ng Magkakaugnay na Kriminal na Ekonomiya sa Timog-Silangang Asya

Isang kriminal na ekonomiyang lagpas sa mga hangganan

Muling hinubog ang mga organisadong sindikato ng krimen sa Timog-Silangang Asya bilang isang magkakaugnay at pinapatakbo ng teknolohiya na ekonomiya na nag-uugnay sa mga scam, human trafficking, bentahan ng droga, ilegal na sugal, pagnanakaw ng datos at money laundering, ayon sa ulat ng United Nations na inilabas noong Hulyo 21, 2026.

Ayon sa ulat na pinamagatang Isang Magkakaugnay na Ekosistemang Kriminal: Pagtatasa sa Banta ng Transnasyonal na Organisadong Krimen sa Timog-Silangang Asya 2026, nagbabahagi na ngayon ng mga sistemang pinansyal, daluyan ng pangangalap, digital na kagamitan at serbisyong pang-logistika ang mga grupong kriminal na dating nakatuon sa iisang teritoryo o ilegal na kalakalan. Dahil sa ganitong estruktura, maaaring magbigay ng serbisyo ang isang grupo sa iba nang hindi kailangang kontrolin ang bawat bahagi ng operasyong kriminal.

Dahil sa pagbabagong ito, naging mas madaling umangkop at mas mahirap buwagin ang mga kriminal na network sa rehiyon. Halimbawa, maaaring umasa ang isang operasyon ng scam sa isang network para sa ninakaw na personal na datos, sa isa pa para sa mga online na bayad, sa iba naman para sa paglilipat ng cryptocurrency, at sa isa pa para sa pangangalap o trafficking ng mga manggagawa. Maaari ring gamitin ang parehong mga sistemang pinansyal at teknikal para sa trafficking ng droga, ilegal na sugal at pagpupuslit ng mga migrante.

Inilarawan ni Delphine Schantz, kinatawan ng rehiyon ng United Nations Office on Drugs and Crime para sa Timog-Silangang Asya at Pasipiko, ang estrukturang ito sa paglulunsad ng ulat.

Ang nakikita natin ay pagbabago: ang mga grupong dating nananatili sa sarili nilang heograpikong saklaw at espesyalisasyong kriminal ay kumikilos na ngayon sa maraming ilegal na pamilihan nang sabay-sabay at umaasa sa magkakaparehong daluyan ng serbisyo.

Inihambing niya ang modelong ito sa franchising ng mga korporasyon, kung saan may mga espesyalisadong yunit na nangangasiwa sa mga gawaing gaya ng money laundering, trafficking ng mga tao, pagpupuslit ng mga migrante at pangangalap ng datos habang nananatiling konektado sa iisang kriminal na network.

Nagdudulot ng pagkalugi sa antas pambansa ang mga scam

Nagdulot ang mga scam ng tinatayang pagkalugi na $88.3 bilyon hanggang $114.1 bilyon sa Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Australia at New Zealand noong 2025, ayon sa ulat. Kahit ang mas mababang tantiya ay mas mataas pa sa taunang kabuuang produksiyong pang-ekonomiya ng ilang bansa sa rehiyon.

Malaki ang itinaas ng halagang ito kumpara sa tinatayang $18 bilyon hanggang $37 bilyong pagkalugi noong 2023. Sumasalamin ang pagtaas kapwa sa paglawak ng mga operasyon ng scam at sa mas mahusay na pagsukat ng mga pagkalugi, bagaman nagbabala ang UNODC na maraming biktima ang hindi nag-uulat ng pandaraya dahil sa hiya, kawalang-katiyakan o kawalan ng tiwala sa mga awtoridad.

Kabilang sa mga paraang ginagamit para puntiryahin ang mga biktima ang pandaraya sa pamumuhunan, romance scam, paglilihis ng bayad at panggagaya sa pagkakakilanlan. Lalo nang gumagamit ang mga kriminal ng ninakaw na datos, kapani-paniwalang pekeng website, naka-encrypt na komunikasyon at mga daluyan ng bayad gamit ang cryptocurrency para mabilis na mailipat ang pera sa iba't ibang hurisdiksiyon.

Nagdagdag ng isa pang panganib ang artificial intelligence. Nakalilikha ang generative AI ng kapani-paniwalang mga mensahe sa iba't ibang wika, habang nagagaya naman ng mga deepfake na video at boses ang mga ehekutibo ng kumpanya, kamag-anak o opisyal ng pamahalaan. Nagbabala rin ang ulat na maaaring gumamit ang mga grupong kriminal ng mga agentic AI system na kayang tumukoy ng mga target, magsagawa ng social engineering at tumulong sa pagnanakaw ng cryptocurrency nang kaunti lamang ang paggabay ng tao.

Isa pang pamamaraan, na tinatawag na malvertising, ang naglalagay ng mapaminsalang software sa mga lehitimong network ng patalastas. Ayon sa UNODC, tumaas nang 42 porsiyento taon-sa-taon noong 2025 ang mga insidenteng may kaugnayan sa paraang ito. Maaabot ng ganitong mga pag-atake ang maraming gumagamit nang hindi kailangang direktang kontakin ng mga kriminal ang bawat isa.

Pinipilit ang mga biktima ng trafficking na magpatakbo ng mga scam

Nagdulot ng matinding pinsala sa mga tao ang paglago ng digital na pandaraya. Natukoy ang mga taong mula sa hindi bababa sa 80 bansa at teritoryo sa mga compound ng scam sa buong Timog-Silangang Asya. Marami sa kanila ang nakuhang mag-apply sa pamamagitan ng mga patalastas na nangangako ng trabaho sa customer service, teknolohiya o online na pagbebenta, at pagkatapos ay dinala sa mga transit point sa Asya, Gitnang Silangan at Africa.

Sa loob ng ilang compound, ikinulong, tinakot o binugbog ang mga biktima habang pinipilit silang manloko ng mga tao online. Lumalawak ang pangangalap lampas sa Asya, at may mga patalastas na naghahanap ng mga nagsasalita ng German, Polish, Dutch, Spanish, Italian, French, Swedish, Norwegian at English.

Nagambala ng mga hakbang ng mga awtoridad ang ilang malalaking pasilidad, lalo na sa mga lugar sa hangganan ng Myanmar, Laos at Cambodia. Ayon sa ulat, madalas na nalilipat lamang ng mga hakbang na ito ang mga operasyon sa halip na tuluyan itong wakasan. Lumipat ang mga grupong kriminal sa mas maliliit na gusali, pribadong bahay at iba pang bansa, kabilang ang Timor Leste, mga isla sa Pasipiko at ilang bahagi ng Africa.

Tinatawag ng mga analista ng UNODC na jurisdiction shopping ang gawaing ito. Naghahanap ang mga grupo ng mga lugar kung saan mahina ang regulasyon, laganap ang korupsiyon o limitado ang mga mapagkukunan ng mga ahensiya. Maaaring mawala ang isang malaking compound matapos ang raid, habang patuloy na gumagana sa ibang lugar ang mga daluyan ng pangangalap, sistema ng bayad, software at pangkat ng pamamahala nito.

Ayon kay Inshik Sim, nangungunang analista ng UNODC, lumampas na ang laki ng mga network sa kakayahan ng maraming umiiral na sistema ng pagpapatupad ng batas.

Nahihigitan ng laki at kasalimuotan ng lumalawak na ekonomiyang kriminal na ito ang kakayahan ng mga umiiral na tugon, na hindi idinisenyo para harapin ang ganitong sopistikadong aktibidad kriminal.

Nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ang droga at mga rutang pandagat

Mabilis na lumalago ang mga digital na scam, ngunit nananatiling sentro ng kriminal na ekonomiya sa rehiyon ang mga tradisyonal na pamilihan ng trafficking. Patuloy na pangunahing sentro ng produksiyon ng methamphetamine at iba pang droga ang Golden Triangle, kung saan nagtatagpo ang Myanmar, Laos at Thailand.

Tinatayang aabot sa $74.8 bilyon ang halaga ng pamilihan ng methamphetamine sa antas ng tingi, mga 20 porsiyentong mas mataas kaysa sa tantiya sa pagtatasa ng UNODC noong 2019. Tinatayang nagkakahalaga naman ng $2.7 bilyon hanggang $7.2 bilyon ang pamilihan ng ketamine sa rehiyon, habang nasa $24.1 bilyon hanggang $27.7 bilyon ang tantiya para sa heroin.

Tinatayang nasa $75 bilyon hanggang $109.7 bilyon ang pinagsamang taunang halaga sa tingian ng mga pamilihan ng methamphetamine, ketamine at heroin. Umaabot lampas sa Asya ang mga ruta ng trafficking, at may ebidensiyang nakararating sa Africa, Europa at Timog Asya ang mga drogang ginawa sa Timog-Silangang Asya.

Binigyang-pansin din ng ulat ang mga dagat ng Sulu at Celebes, isang sonang pandagat na nag-uugnay sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Dahil sa matinding lehitimong trapiko ng mga barko roon, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga grupong kriminal na itago ang ilegal na kargamento kasama ng mga karaniwang komersiyal na padala.

Ginagamit ang lugar para maglipat ng droga, baril, wildlife at kagamitang sumusuporta sa mga operasyon ng scam. Makakatulong ang mga kagamitang pangkomunikasyong satellite, kabilang ang mga sistemang satellite na nasa mababang orbit ng Daigdig, para makapagpatakbo ang mga kriminal na pasilidad sa malalayong lugar o sa mga lokasyong mahigpit na binabantayan. Maaari ring gamitin ang parehong mga ruta sa dagat para sa paglilipat ng mga tao at iba pang ilegal na kalakal.

Iniuugnay ng ilegal na sugal ang mga pamilihan ng krimen

Naging pangunahing pinagkukunan ng kita at kasangkapang pinansyal ng mga kriminal na network ang ilegal na online na sugal. Tinataya ng ulat na nasa $340 bilyon hanggang $1.7 trilyon ang kabuuang halaga ng ilegal na pustahan sa buong mundo bawat taon, at nakabase sa Timog-Silangang Asya ang malaking bahagi ng sumusuportang imprastraktura nito.

Maaaring magproseso ng mga deposito ang mga plataporma ng sugal, magkubli sa daloy ng pondong kriminal at magturo sa mga gumagamit sa iba pang ilegal na serbisyo. Maaaring konektado ang mga sistema ng bayad ng mga ito sa mga underground banking network, mapanlinlang na account at palitan ng cryptocurrency. Dahil dito, hindi lamang hiwalay na pamilihang kriminal ang sugal. Maaari rin itong maging daluyan ng pananalapi para sa mga scam, trafficking at money laundering.

Lalo nang nanganganib ang mga kabataan. Gumagamit ang mga ilegal na operator ng mga patalastas sa social media, influencer, referral network at disenyo ng mobile game para makaakit ng mga gumagamit sa pamamagitan ng maliliit na pustahan at pangakong mabilis na yaman. Dahil sa mga tampok gaya ng gantimpala, ranggo at kompetisyong panlipunan, nagmumukhang libangan ang sugal at nahihikayat ang paulit-ulit na paglalaro.

Maaaring itulak ng utang ang ilang gumagamit sa ilegal na pagpapautang, pagnanakaw, pandaraya o pagtatrabaho bilang money mule. Maaaring samantalahin ng mga grupong kriminal ang mga taong gipit sa pera o sangkot na sa sistema ng hustisya, at gamitin ang kanilang mga utang at limitadong mapagpipiliang trabaho para hikayatin silang sumali sa mas malawak na operasyon.

Nagbabala si Delphine Schantz na lalong lumalabo ang hangganan ng online gaming at sugal.

Bagaman sa simula ay tumutukoy ang online gaming sa interaktibong digital na paglalaro nang walang sapilitang pustahang pera, nagtagpo ang dalawang sektor sa pamamagitan ng mga tampok sa disenyo na sadyang nagsasamantala sa kalabuan ng pagkakaibang ito, kaya nagiging mas mapanganib ang krimen.

Ayon sa ulat, dahil sa watak-watak na mga pambansang tuntunin, naililipat ng mga operator ang mga plataporma at sistema ng bayad sa iba't ibang hangganan. Madalas ay halos walang epekto ang pagharang sa isang tatak o website kapag daan-daang serbisyong tila magkakahiwalay ang gumagamit ng iisang pinagbabatayang teknolohiya.

Tumutulong ang korupsiyon at lihim na pinansyal para makaligtas ang mga network

Hindi teknolohiya lamang ang dahilan ng paglago ng organisadong krimen. Tinutukoy ng UNODC ang korupsiyon bilang pangunahing salik na nagpapadali rito, na nagbibigay-daan sa mga grupong kriminal na makakuha ng proteksiyon, magpatakbo ng mga compound, maglipat ng mga kalakal at makaakses sa mga pormal na sistemang pinansyal.

Iniikot ang mga kita ng krimen sa pamamagitan ng mga kompanyang pangtakip, casino, impormal na network ng paglilipat ng pera, mga bank account na kontrolado ng mga tagapamagitan at digital na asset. Mabilis na maililipat ng cryptocurrency ang pera, bagaman madalas ay kulang ang mga imbestigador sa espesyalisadong kasanayang kailangan para matunton, ma-freeze at mabawi ito.

Lalo ring nalalantad sa panganib ang mga institusyong pinansyal. Mas mabilis na tumaas ang mga pagkalugi dahil sa pandaraya kaysa sa kakayahan ng pamilihan ng cyber insurance sa Asia Pacific. Dahil sa laki ng mga iniulat na pagkalugi, maaaring magkakaharap ang mga biktima, bangko, kompanya ng teknolohiya, tagapagbigay ng serbisyong telekomunikasyon at insurer sa magkakaibang tanong tungkol sa kung sino ang dapat pumigil sa pandaraya at kung sino ang dapat magbayad-pinsala sa mga apektado.

Nagsisimula nang magpataw ng mas malaking pananagutan sa mga pribadong kumpanya ang ilang bansa. Nagpatupad ang Australia ng mga tungkuling laban sa scam para sa mga bangko, tagapagbigay ng serbisyong telekomunikasyon at digital na plataporma, at may mga iminumungkahing tuntunin tungkol sa pagbabalik ng pera at pinagsasaluhang pananagutan. In-update naman ng Singapore ang mga alituntunin laban sa money laundering para sa mga insurer at pinahigpit ang mga kinakailangan sa pag-uulat.

Mababawasan ng mga hakbang na ito ang mga pagkalugi, ngunit hindi kayang sabayan ng pambansang pagkilos ang mga network na naglilipat ng datos, tauhan at mga daluyan ng bayad sa maraming bansa. Kailangan ng mga imbestigador ang napapanahong impormasyon pinansyal, magkakaugnay na database at ebidensiyang magagamit sa mga hukuman sa iba't ibang hurisdiksiyon.

Bakit limitado ang epekto ng mga tradisyonal na raid

Maaaring makapagligtas ng mga biktima ng trafficking, makasamsam ng kagamitan at makagambala sa isang lugar ng krimen ang malalaking raid. Nagbabala ang ulat ng UN na hindi sapat ang simpleng paggambala para alisin ang mga sistemang pangnegosyo na nagpapatakbo sa operasyon.

Kapag isinara ang isang compound, maaaring mapanatili ng mga tagapamahala ang akses sa ninakaw na datos, digital na plataporma, mga wallet ng cryptocurrency at mga tagapangalap. Maaaring ilipat ang mga manggagawa sa ibang lugar, habang nagpapatuloy naman sa ibang bansa ang pangkat teknikal. Mas mahirap hanapin ang maliliit na pasilidad at iugnay ang mga ito sa mas malawak na organisasyong kriminal.

Nagdudulot ang ganitong padron ng agwat sa pagitan ng nakikitang pagpapatupad ng batas at ng nakatagong imprastrakturang sumusuporta sa krimen. Maaaring masamsam ng mga awtoridad ang mga gusali ngunit hindi matukoy ang mga taong kumokontrol sa pera, software, pangangalap at mga daluyan ng suplay ng datos.

Ayon kay Schantz, hindi sapat ang pagtugon na nakatuon lamang sa pagsasara ng mga indibidwal na lugar.

Hindi uubra ang estratehiya laban sa organisadong krimen na nakatuon lamang sa paggambala. Kailangan nating tugunan ang lahat ng salik, kabilang ang pag-iwas at pagsubaybay sa daloy ng pera.

Nangangahulugan ang pagsubaybay sa daloy ng pera ng pag-iimbestiga sa mga daloy ng pananalapi kasabay ng pinagbabatayang krimen. Kabilang dito ang pagsubaybay sa cryptocurrency, pagtukoy sa mga tunay na may-ari ng mga kumpanya, pagsusuri sa mga bayad sa casino, pag-freeze ng mga asset at paghahain ng mga utos ng kumpiskasyon. Kapag inalis ang mga kita, mas mahihirapan ang mga network na mangalap ng manggagawa, manuhol ng mga opisyal at muling bumuo matapos ang aksiyon ng mga awtoridad.

Mga rekomendasyon ng UN

Nanawagan ang UNODC sa mga pamahalaan na i-update at pag-isahin ang mga batas upang hindi mapagsamantalahan ng mga grupong kriminal ang malalaking pagkakaiba ng mga pambansang sistema. Hinimok din nito ang mga ahensiya na mas maagang magbahagi ng impormasyon at magsagawa ng mga imbestigasyong nakatuon sa mga network sa halip na sa magkakahiwalay na nagkasala.

Kabilang sa mga rekomendasyon ng ulat ang:

• Pagpapalawak ng mga imbestigasyong ginagabayan ng impormasyon upang matukoy ang mga network bago lumawak ang mga ito.
• Pagpapalakas ng mga imbestigasyong pinansyal at pagbawi sa mga kinita sa krimen.
• Pagpapahusay ng kooperasyon ng mga pulis, adwana, yunit ng impormasyong pinansyal at tagapagregula ng teknolohiya.
• Pagtugon sa korupsiyon at sa mga lugar na nagbibigay ng ligtas na kundisyon para sa pagpapatakbo.
• Pagpapalakas ng mga tugon sa artificial intelligence, deepfake, naka-encrypt na serbisyo at krimeng may kinalaman sa cryptocurrency.
• Pagpapahusay ng mga pananggalang para sa mga bata at kabataang nalalantad sa ilegal na sugal, pagsasamantala at pang-aabuso online.

Sinusuportahan din ng ahensiya ang pagtugong nakasentro sa tao. Dapat ituring na mga biktima ang mga taong pinilit na magsagawa ng mga scam kapag ipinakikita ng ebidensiya ang pamimilit, sa halip na awtomatikong usigin bilang kusang-loob na mga kasabwat. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maaaring tinakot, ikinulong o inalisan ng mga dokumentong pagkakakilanlan ang mga biktima ng trafficking.

Susubukin ang kooperasyong panrehiyon ng kakayahan ng mga network na kumilos nang mas mabilis kaysa sa mga pormal na institusyon. Nagbibigay ng legal na batayan para sa kooperasyon ang mga umiiral na kasunduan, kabilang ang ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, ngunit kailangan pa rin ng mga awtoridad ang magkakatugmang pamamaraan, magkakatulad na pamantayan sa ebidensiya at mga mapagkukunan para sa tuluy-tuloy na imbestigasyon.

Mas malawak na gastos sa seguridad at pag-unlad

Ipinakikita ng ulat na banta ang organisadong krimen na umaabot lampas sa mga pulis at hukuman. Nababawasan ng mga pagkalugi sa scam ang ipon ng mga sambahayan, humihina ang tiwala sa mga digital na bayad at nadaragdagan ang gastos ng mga negosyo at institusyong pinansyal. Napipinsala ng trafficking ang mga migrante at manggagawa, habang maaaring pahinain ng korupsiyon ang mga serbisyong pampubliko at pahinain ang loob ng lehitimong pamumuhunan.

Nagbibigay ng salapi para sa higit pang pagpapalawak ang mga kita sa droga, habang lumilikha naman ang ilegal na sugal at underground na pananalapi ng mga daluyang nag-uugnay sa pandarayang online at krimeng pisikal. Maaaring masangkot ang mga bata sa sugal, pagsasamantala o pangangalap ng kriminal gamit ang parehong mga social platform at serbisyong mobile na ginagamit nila sa karaniwang komunikasyon at libangan.

Dahil sa lawak ng heograpikong saklaw ng mga network na ito, maaaring libu-libong milya ang layo ng mga biktima at tumutulong sa operasyon sa isa't isa. Maaaring kunin sa Africa ang isang tao, ikulong sa compound sa Timog-Silangang Asya, utusang puntiryahin ang mga biktima sa Europa at bayaran sa pamamagitan ng mga account na kaugnay ng ibang hurisdiksiyon. Pinatatagal ng estrukturang ito ang mga pambansang imbestigasyon at binibigyan ng mas maraming pagkakataong magtago ang mga tagapamahalang kriminal.

Ipinakikita ng pagtatasa ng UNODC kung bakit hindi masusukat ang kriminal na ekonomiya ng rehiyon sa dami lamang ng nakumpiskang droga o raid ng mga pulis. Nagmumula ang lakas nito sa mga serbisyong pinagsasaluhan, teknolohiyang madaling umangkop, akses sa mga pandaigdigang pamilihan at kakayahang samantalahin ang mga puwang sa pagitan ng mga pamahalaan at pribadong kumpanya.

Mahahalagang Punto

• Nagdulot ang mga scam ng tinatayang $88.3 bilyon hanggang $114.1 bilyong pagkalugi sa apat na pamilihan sa Asia Pacific noong 2025.
• Natukoy sa mga compound ng scam sa Timog-Silangang Asya ang mga taong mula sa hindi bababa sa 80 bansa at teritoryo.
• Nagbabahagi ng mga serbisyo para sa pandaraya, trafficking, sugal, pagnanakaw ng datos, bentahan ng droga at money laundering ang mga grupong kriminal.
• Maaaring umabot sa $74.8 bilyon ang halaga ng pamilihan ng methamphetamine sa rehiyon sa antas ng tingi.
• Tinatayang nasa $340 bilyon hanggang $1.7 trilyon ang kabuuang halaga ng ilegal na online na sugal sa buong mundo bawat taon.
• Nagrerekomenda ang UNODC ng mas malalakas na imbestigasyong pinansyal, pagbabahagi ng impormasyon, pag-update ng mga batas at proteksiyon para sa mga biktima.