Sa Loob ng Estado ng Panloloko: Paano Naging Sentro ng mga Pabrika ng Panloloko sa Pamamagitan ng Sapilitang Paggawa ang Timog-Silangang Asya

Demolisyong naglantad ng mas malalim na krisis

Ilang araw bago ang mga pagsabog, nilisan ang isang malawak na business park sa hangganan ng Myanmar. Nang magsimula ang demolisyon, itinumba ng mga bomba at dinamita ang mga gusali ng opisina, isang maliit na ospital, mga karaoke hall, gym at dormitoryo. Ipinahayag ng pamahalaang militar na wakas na ito ng KK Park, isang napakalawak na compound na naging tirahan ng sampu-sampung libong manggagawang pinilit manloko ng mga estranghero online. Ipinakita ng mga kamera ang pagbagsak ng mga gusali. Nakalipat na ang mga operator.

Ayon sa mga opisyal, mahigit 2,000 katao ang ikinulong at mahigit 1,000 ang tumakas patawid ng hangganan. Nagbabala ang mga grupong nagbibigay ng tulong at mga analyst na nawawala ang hanggang 20,000 kataong malamang na biktima ng trafficking. Sa kabila ng mga kuhang itinanghal sa publiko, patuloy na umaandar ang mga katulad na sentro ng panloloko sa ibang distrito at bansa. Mga sanga lang ang pinutol ng mga pagsalakay, hindi ang puno.

Inilalarawan ng mga mananaliksik ang isang bagong yugto: ang pag-usbong ng estadong pinatatakbo ng panloloko. Hango ang katawagan sa estadong pinaghaharian ng droga, kung saan binabago ng organisadong krimen ang ekonomiya, pumapasok sa mga institusyon at ginagamit ang kapangyarihan ng pamahalaan para protektahan ang kita. Sa ilang bahagi ng Timog-Silangang Asya, naging industriya ang pandaraya na nagbibigay ng suweldo, tumutustos sa mga armadong grupo, nagbibigay-gantimpala sa mga opisyal at pinopondohan ang konstruksyon.

Ayon kay Jacob Sims, visiting fellow sa Asia Center ng Harvard University na nag-aaral sa transnasyonal na krimen sa Mekong, kadalasang pakitang-tao lamang ang mga pampublikong pagsugpo, at hindi tinatamaan ang ubod ng mga network.

Paraan ito ng paglalaro ng Whack-a-Mole, kung saan ayaw mong tamaan ang isang nunal.

Ayon kay Sims, sa loob ng limang taon, nagbago ang online na pandaraya mula sa maliliit na grupo tungo sa isang industriyal na ekonomiyang pampolitika. Aniya, malaki na ang itinutulak nito sa subrehiyon ng Mekong.

Batay sa kabuuang GDP, ito ang nangingibabaw na makinang pang-ekonomiya sa buong subrehiyon ng Mekong. Dahil dito, nangingibabaw din ito bilang makinang pampolitika.

Mula sa panlilinlang sa pag-ibig tungo sa industriyal na pandaraya

Sa ubod ng maraming operasyon ang tinatawag na pig butchering. Ilang linggong pinatatatag ng manloloko ang tiwala ng target sa mga social platform o chat app. Maaaring magpanggap ang kausap na propesyonal sa pananalapi o potensyal na karelasyon. Kapag panatag na ang biktima, hinihikayat siyang ilipat ang ipon sa pekeng pamumuhunan, kadalasan sa isang plataporma ng cryptocurrency na mukhang tunay.

Detalyado ang mga iskrip. Gumagamit ang mga team ng generative AI para magsalin, humubog ng tono at sabay-sabay na makipag-usap sa dose-dosenang tao. Ginagawang kapani-paniwala ng mga deepfake na video at voice tool ang mga video call. Ginagaya ng mga kinopyang website ang hitsura at paggana ng mga tunay na brokerage at palitan. Kapag sinubukan ng biktima na ilabas ang kinita, hinaharang ang pag-access o patuloy na dinaragdagan ang mga bayarin hanggang maubos ang laman ng account.

Maaaring mapangwasak ang mga pagkalugi. Natuklasan sa mga sarbey sa maraming bansa na mahigit 150,000 dolyar ang karaniwang nawawala sa bawat biktima ng mga pakana ng pig butchering. Marami ang nagsabing mahigit kalahati ng kanilang net worth ang nawala. Tinataya ang pandaigdigang kinita sa 70 bilyong dolyar hanggang sa halagang halos katumbas ng ilegal na kalakalan ng droga.

Paano nag-ugat ang estadong pinatatakbo ng panloloko

Hindi biglaang lumitaw ang mga pabrika ng pandaraya. Nagmula ang mga ito sa mas matatagal nang kriminal na negosyo, lalo na sa mga sugalan sa labas ng mainland China na lumipat sa mga rehiyon sa hangganan matapos higpitan ang mga patakaran. Nagbigay ng lupa, gusali at proteksiyon ang mga special economic zone at bayan ng casino sa mga lugar na walang batas. Pinabilis ng sigalot sa Myanmar matapos ang kudeta noong 2021 ang pagbabagong ito, nang ipagpalit ng mga lokal na milisya at tagapamagitan ng kapangyarihan ang seguridad kapalit ng pera.

Umunlad ang mga sentro sa mga koridor na mahina ang regulasyon. Sa Laos, kinilala ng mga opisyal na may daan-daang compound sa loob ng Golden Triangle special economic zone. Sa Cambodia, nakamapa ng mga independiyenteng tagasubaybay ang mahigit 200 pinaghihinalaang lugar, marami ang lantad at binabantayan ng mga pribadong guwardiya. Ipinahihiwatig ng laki at pagkakalantad ng mga ito na umaabot sa lampas sa isang bayan ang proteksiyong tinatamasa ng mga ito.

Sinubaybayan ni Jason Tower, isang espesyalista sa rehiyon na nag-aaral sa mga network ng organisadong krimen, ang pagpapalawak ng mga pasilidad.

Napakalalaking imprastraktura ang mga ito na lantad na itinayo. Puwede kang pumunta sa mga hangganan at pagmasdan ang mga ito. Ipinakikita ng lantad na pagkakaganap nito ang sukdulang antas ng kawalan ng pananagutan.

Pagsapit ng huling bahagi ng 2024, tinatayang kumikita ng humigit-kumulang 44 bilyong dolyar kada taon ang mga operasyon sa mga bansa sa Mekong, katumbas ng humigit-kumulang 40 porsiyento ng pinagsamang pormal na ekonomiya ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, sumabog ang paglago ng industriya matapos ang 2021 at lumalampas na ngayon sa 70 bilyong dolyar kada taon sa buong mundo.

Trafficking at sapilitang paggawa sa ubod ng operasyon

Dalawang pangkat ang nagiging biktima ng negosyo ng panloloko. Nawawalan ng ipon ang mga tao sa buong mundo dahil sa online na pandaraya. Sa loob ng mga compound, inaabuso ang mga manggagawang biktima ng trafficking at pinipilit silang magsagawa ng panlilinlang.

Naglalagay ang mga recruiter ng pekeng anunsiyo ng trabaho na nangangako ng trabaho sa benta o teknolohiya. Kinukuha ang mga pasaporte ng mga bagong dating at ikinukulong sila. Nag-uutos ang mga manager ng pang-araw-araw na quota at pinarurusahan ang hindi magandang trabaho sa pamamagitan ng pambubugbog, pagpapakuryente, pagkakait ng pagkain, seksuwal na karahasan o pagkakakulong nang mag-isa. Sinasabihan ang mga pamilya na magbayad ng pantubos para mapalaya ang kanilang kaanak. Nanganganib na tortyurin o ibenta sa ibang gang ang mga nagtatangkang tumakas.

Tinawag ng mga independiyenteng eksperto sa karapatang pantao na nakikipagtulungan sa United Nations na krisis na makatao at pangkarapatang pantao ang sitwasyon. Daan-daang libong tao mula sa Asya, Africa at Latin America ang na-traffick papunta sa mga sentro sa Cambodia, Myanmar, Laos, Pilipinas at Malaysia. Ilang linggo nang naiiwan sa mahihirap na kalagayan ang libo-libong nasagip na tao sa hangganan ng Myanmar at Thailand.

Inilarawan ni Benedikt Hofmann, kinatawan sa rehiyon ng UN Office on Drugs and Crime (UNODC), ang heograpiya at lawak ng problema.

Ang Timog-Silangang Asya ang sentro ng pandaigdigang industriya ng panloloko.

Ayon kay Cyril Gout, pansamantalang executive director ng mga serbisyo ng pulisya sa INTERPOL, kailangang kumilos nang magkakasabay ang mga pambansang ahensiya at katuwang upang labanan ang kinahinatnan nitong internasyonal na takbo ng krimen.

Saklaw ng mga online scam center ang buong mundo at isa itong mabilis magbago at patuloy na pandaigdigang hamon. Kailangan ng magkakaugnay na internasyonal na tugon upang labanan ang banta na mabilis na lumalawak sa buong mundo.

Naitala ng INTERPOL ang mga biktimang na-traffick mula sa mahigit 60 bansa, at halos tatlong-kapat sa kanila ay dinala sa Timog-Silangang Asya. Natukoy sa mga kamakailang operasyon ang mga compound hindi lamang sa rehiyon ng Mekong kundi pati sa Gitnang Silangan, Kanlurang Africa at Gitnang Amerika.

Pinananatiling umaandar ng teknolohiya ang mga operasyon

Gumagamit ang mga sentro ng mga kagamitang nagpapalawak sa panlilinlang at nagtatago sa daloy ng pera. Dahil sa kombinasyong ito, mabilis umangkop at mahirap gambalain ang industriya.

AI at sintetikong media

Gumagamit ang mga team ng panloloko ng AI upang magsalin ng mga mensahe nang real time, magbago ng personalidad at gumawa ng mga kapani-paniwalang iskrip. Lumilikha ang teknolohiyang deepfake ng mga litrato, voice note at live na video na tumutulong sa mga recruiter na mabitag ang mga manggagawa at sa mga manloloko na mabitag ang mga biktima. Gumagamit na rin ang mga operasyong may kaugnayan sa seksuwal na pangingikil ng mga profile na nilikha ng AI para puntiryahin lalo na ang mga kabataan.

Mga satellite at koneksiyon

Sinubukan ng mga awtoridad na putulin ang suplay ng kuryente at fiber connection sa mga compound sa hangganan. Lumipat ang mga operator sa satellite internet. Naitala ng mga imbestigador ang paggamit ng mga satellite terminal na nagpapanatili ng koneksiyon matapos ang mga pagsalakay o pagputol sa mga serbisyo. Hinimok ng mga mambabatas sa Estados Unidos ang mga provider na harangin ang serbisyo sa mga compound na kilala sa trafficking at online na pandaraya.

Crypto at paglilinis ng pera

Dumadaan ang kinikita sa pandaraya sa mga palitan, stablecoin, digital bank at network ng mga tagapamagitan sa paglilipat ng pera. Natuklasan sa pagsusuri ng mga espesyalista sa blockchain ang malalaking network ng serbisyo na naglilipat ng bilyun-bilyong dolyar para sa mga sindikatong ito. Nagbebenta ang mga holding company at broker sa loob ng mga special economic zone ng mga serbisyong pinansiyal sa mga grupo ng kriminal, na nagpapabilis sa pagpapalit ng salapi at pagkuha ng pera nang halos walang pagsusuri.

Pera at kapangyarihan: kapag nagtagpo ang krimen at politika

Napakalaki ng mga kinikita kaya naghahangad ng katayuan, proteksiyon at impluwensiya ang mga organisador ng krimen. Naghawak ng mga tungkuling tagapayo ang mga indibidwal na iniuugnay sa malalaking network at naglinang ng ugnayan sa makapangyarihang mga pamilya. Noong Oktubre, inanunsiyo ng Estados Unidos ang malawakang mga parusa at sakdal laban sa isang konglomeradong Cambodian na umano'y nagpapatakbo ng malalawak na operasyon ng panloloko. Sa kaugnay na kaso, sinimulan ng mga tagausig ang hakbang para kumpiskahin ang halos 15 bilyong dolyar na halaga ng cryptocurrency, isa sa pinakamalalaking kumpiskasyong naitala.

Naapektuhan din ang politika sa rehiyon. Nagbitiw ang isang Thai deputy finance minister matapos kuwestiyunin ang mga ugnayan niya sa mga operator sa Cambodia, paratang na itinanggi niya. Sa Pilipinas, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ang dating alkalde na namahala sa isang malaking compound. Sa Myanmar, tumutulong pondohan ng ilang bahagi ng negosyo ng panloloko ang mga armadong grupong kumokontrol sa teritoryo.

Nagbabala ang mga analyst na kapag naging haligi ng mga lokal na ekonomiya ang kita ng krimen, lumalabo ang hangganan sa pagitan ng pampublikong awtoridad at pribadong sindikato. Ito ang dahilan kung bakit lantad na nakapagtatatag ng operasyon ang malalaking compound at halos hindi nangangamba sa pagsugpo.

Bakit bihirang magtagumpay ang mga pagsalakay

Naghahanda ang mga organisador ng krimen para sa pagpapatupad ng batas at mabilis silang umaangkop. Kapag ni-raid ang isang compound, nagkakawatak-watak ang mga tauhan at manager papunta sa mga kalapit na lugar o tumatawid sa mga hangganan. Matapos putulin ang mga serbisyo sa isang malawakang pagsugpo malapit sa hangganan at palayain ang libo-libo, di-nagtagal ay bumalik ang mga construction crew at lumitaw ang mga bagong gusali. Nagsulputan ang mga satellite dish upang maipagpatuloy ang negosyo.

Nagbabago ang heograpiya ng operasyon. Nagbabala ang mga eksperto sa krimen ng UN na nanganganib na ngayon ang ilang bahagi ng East Timor matapos matuklasan sa isang pagsalakay sa enklabe ng Oecusse ang mga kagamitan at paraang kapareho ng sa mga scam compound sa ibang lugar. Nagbabala ang INTERPOL tungkol sa mga bagong lugar sa Kanlurang Africa, at nag-ulat din ang mga awtoridad sa Gitnang Silangan at Gitnang Amerika ng mga kahalintulad na pasilidad.

Nakatutulong ang diplomasya sa rehiyon, ngunit forum para sa kooperasyon ang Association of Southeast Asian Nations, hindi isang puwersa ng pulisya na nakatataas sa mga bansa. Nagkakaiba-iba ang kakayahan at determinasyon ng mga pamahalaan. Nagpasa ang ilang bansa, gaya ng Singapore, ng mga batas na nagpapadali sa pag-freeze ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pera, pag-usig sa mga tagapamagitan at pagharang sa mga mapaminsalang tawag. Nahihirapan naman ang iba dahil sa korupsiyon, digmaang sibil o kakulangan ng mga mapagkukunan.

Sinubukan ng Thailand na patigilin ang operasyon ng mga compound malapit sa hangganan nito sa pamamagitan ng pagputol sa kuryente, gasolina at internet. Tumugon ang mga operator sa pamamagitan ng mga satellite link at bagong ruta ng suplay. Ipinakikita ng palitang ito kung bakit hindi napapahinto ng limitadong tagumpay sa pagpapatupad ng batas ang industriya.

Ganito dapat ang epektibong tugon

Kailangang kumilos nang sabay-sabay sa apat na larangan ang isang pangmatagalang tugon, na nakasentro ang lahat sa mga biktima.

Protektahan at sagipin. Dapat palawakin ng mga bansang pinagmumulan ng mga biktima ang ligtas na mga daluyan ng migrasyon para sa trabaho at magtalaga ng mga tauhan sa mga hotline para sa mga panloloko sa trabaho. Dapat pahintulutan ang mga yunit sa hangganan na tukuyin ang mga biktima ng trafficking sa loob ng mga scam compound, sa halip na arestuhin lamang sila dahil sa pandaraya. Kailangan ng mga nakaligtas ang pangangalagang medikal, dokumento sa paglalakbay, kaluwagan sa utang at ligtas na programa para makauwi.

Sagkaan ang daloy ng pera. Dapat bigyang-presyon ng mga tagapagpatupad ng batas at regulator ang mga palitan, tagaproseso ng bayad at market maker upang i-freeze ang mga wallet na iniuugnay sa mga kilalang network, ipatupad ang mahigpit na due diligence at subaybayan ang mga labasan ng pera na konektado sa mga special economic zone. Dapat mabilis na maibalik ng mga bangko ang mga kahina-hinalang paglilipat at mapigilan ang mga panloloko sa pamumuhunang nagsisimula sa romansa bago tuluyang mailipat ang pondo.

Papanagutin ang mga nagpapadali sa krimen. Dapat ihinto ng mga provider ng satellite internet, data center, domain host, messaging platform at kompanya ng telekomunikasyon ang serbisyo sa mga kilalang compound at harangin ang mga domain ng pamumuhunan na gumagaya sa mga lehitimong site. Ibahagi sa mga carrier at platform ang beripikadong talaan ng mga lugar, at hilingin sa mga special economic zone na maging bukas tungkol sa pagmamay-ari at mga umuupa rito.

Bumuo ng tunay na mga kasong tumatawid sa hangganan. Kailangan ng mga yunit ng pulisya ang mga pinagsasaluhang plataporma ng intelihensiya, magkasanib na mga team at mabilis na ugnayan sa INTERPOL upang masubaybayan sa ibayong hangganan ang mga recruiter, tagapagpadali at tagapangasiwa ng pananalapi. Dapat umabot ang mga parusa at kumpiskasyon ng ari-arian hindi lamang sa mga kompanyang pangkubli kundi pati sa mga tagapagbigay ng propesyonal na serbisyo, may-ari ng ari-arian at tagapamagitan na nagpapagana sa mga compound.

Kung sabay na uusad ang mga hakbang na ito, magbabago ang modelo ng negosyo. Liliit ang bilang ng mga manggagawa, tataas ang gastos sa paglilipat ng pera at hihina ang pinagsama-samang epekto ng proteksiyon ng mga makapangyarihan.

Paano makikilala at maiiwasan ang pig butchering

Pulido ang mga iskrip ng mga kriminal, ngunit may mga senyales pa rin. Ituring na dahilan para huminto muna at magsiyasat ang mga babalang palatandaan sa ibaba.

• Mga hindi hinihinging chat mula sa mga estranghero sa WhatsApp, Telegram o dating app na nagtutulak na mamuhunan.
• Biglaang pagkakaibigang mabilis maging personal at humahantong sa paglipat ng usapan sa ibang plataporma.
• Isang kausap na umiiwas sa mga video call sa mahahalagang sandali o gumagamit ng bidyong tila hindi tugma sa audio.
• Mga pag-aangking may tagong akses sa mga oportunidad sa crypto o arbitrage na limitado ang panahon.
• Isang website o app na mukhang propesyonal ngunit walang malinaw na rehistro o lisensiya ng kompanya.
• Hirap ilabas ang pera maliban kung magbabayad ka ng mga bagong bayarin o buwis.
• Pamimilit na ilihim ang pamumuhunan sa pamilya o mga tauhan ng bangko.
• Mga kahilingang magpadala ng pera sa mga account ng ikatlong partido, gift card o crypto wallet.
• Alok na trabaho sa ibang bansa na nangangailangan ng paunang bayad o pagsuko ng pasaporte.
• Anumang utos na mag-install ng mga remote access tool sa telepono o computer mo.

Kung naghihinala kang panloloko ito, itigil ang paglilipat ng pera. Kumuha ng mga screenshot, itago ang lahat ng rekord at iulat ito sa bangko mo at sa lokal na pulisya. Hilingin sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan na repasuhin ang palitan ng mensahe. Hindi dapat mangailangan ng paglilihim o pamimilit ang anumang lehitimong pamumuhunan.

Mga Dapat Malaman

• Giniiba ang KK Park sa Myanmar, ngunit nakalipat na ang mga operator at hindi matunton ang libo-libong manggagawang biktima ng trafficking.
• Ang pig butchering, isang panlilinlang na nagsisimula sa pagbuo ng tiwala at nagtatapos sa pekeng pamumuhunan, ang pangunahing taktika ng mga network na ito.
• Tinatayang kumikita ng humigit-kumulang 44 bilyong dolyar kada taon ang mga operasyon sa rehiyon ng Mekong, habang mahigit 70 bilyong dolyar ang mga pagtataya sa buong mundo.
• Tinatawag ng mga eksperto ng UN na krisis sa karapatang pantao ang sitwasyon, kung saan daan-daang libo ang na-traffick papunta sa mga compound sa Cambodia, Myanmar, Laos, Pilipinas at Malaysia.
• Ayon sa INTERPOL, may mga biktimang na-traffick mula sa mahigit 60 bansa, at halos tatlong-kapat sa kanila ay ipinadala sa Timog-Silangang Asya.
• Gumagamit ang mga sindikato ng AI, deepfake, kinopyang website, satellite internet at cryptocurrency upang palawakin ang pandaraya at umiwas sa pagsugpo.
• Tumutulong ang mga ugnayang pampolitika at special economic zone upang lantad na makapagpatakbo ng malalaking compound sa ilalim ng proteksiyon.
• Kadalasang nagreresulta sa paglipat ng mga operasyon ang mga pagsalakay, habang umuusbong ang mga bagong sentro sa mga lugar gaya ng East Timor at Kanlurang Africa.
• Kailangan ng epektibong tugon ang mga pagsagip na nakasentro sa mga biktima, mga hakbang na sumasagka sa daloy ng pera, pagpapatupad ng batas na tumatawid sa hangganan at pagkilos ng mga kompanya ng teknolohiya at telekomunikasyon.