Inilantad ng imbestigasyon sa AntEx ang limang babala laban sa panloloko sa pamumuhunan sa Vietnam

Sinisiyasat ang pondong 117 bilyong VND na nalikom

Ayon sa pulisya ng Hanoi, nakalikom ang proyektong cryptocurrency na AntEx ng 4.5 milyong USDT, na nagkakahalaga ng tinatayang 117 bilyong VND, sa pagbebenta ng 33.2 bilyong token mula Agosto hanggang Nobyembre 2021. Ayon sa mga imbestigador, sa halip na gamitin para sa pagpapaunlad ng digital currency at elektronikong wallet, inilipat ang perang nalikom sa mga personal na wallet, ipinapalit sa Vietnamese dong at ipinamahagi sa mga miyembro ng proyekto, o inilihis sa mga kumpanyang kabilang sa NextTech group.

Kabilang sa iniimbestigahan sina Nguyễn Hòa Bình, na kilala bilang Shark Bình at chairman ng NextTech, at siyam pang taong kinasuhan noong Oktubre 2025. Inilarawan sa update ng Ministry of Public Security noong Disyembre 15 ang lumalawak na imbestigasyon kaugnay ng umano’y pandaraya sa pamumuhunan, paglabag sa mga tuntunin sa accounting at pag-iwas sa buwis. Iniulat ng pulisya na sinamsam, pinigil o sinuspinde ang mga transaksyong may kinalaman sa mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 900 bilyong VND.

Iniuugnay ng kaso ang isang teknolohiyang negosyong malawak na itinaguyod sa mga praktikal na babala tungkol sa pandaraya sa pamumuhunan: malalaking pangako, mga produktong hindi pa kumpleto, mga impluwensiyal na tagapagtaguyod at kawalang-katiyakan kung sino ang may kontrol sa pera ng mga mamumuhunan. Iniulat na nawalan ng humigit-kumulang 99% ng halaga ang ANTEX sa loob ng limang buwan mula nang magsimula itong i-trade noong huling bahagi ng Nobyembre 2021. Hindi naalis ng pagpapalit nito sa mga Rabbit token ang mga alalahanin ng mga mamumuhunan.

Nauna nang sinabi ni Bình na biktima rin siya at isa lamang siyang mamumuhunan at nag-ambag ng puhunan sa AntEx. Gayunman, mas direktang papel umano niya sa promosyon nito at sa paglilipat ng pondo ang sinisiyasat ngayon ng mga imbestigador. Mga paratang na kriminal ang mga ito, hindi hatol ng korte na nagkasala sila. Walang tinukoy na hatol sa paglilitis o petsa ng pagdinig sa mga opisyal na update na tinatalakay rito.

Mga pangako ng AntEx at pondong inilaan ng mga mamumuhunan

Ayon sa abiso ng pamahalaan tungkol sa imbestigasyon noong Oktubre, nagsimula ang mga talakayan sa pagpapaunlad noong bandang Mayo 2021. Nagkasundo ang mga tagapagtatag na mag-ambag ng 5 bilyong VND, kabilang ang 2 bilyong VND mula kay Bình. Samakatuwid, 40% ng paunang puhunan ang kanyang ambag.

Inutusan umano ni Bình ang pagtatatag ng Blockchain Vietnam Technology Services Joint Stock Company. Ipinambayad ang paunang pondo sa mga empleyado, teknikal na kawani at mga server. Nilayon namang tustusan ng pagbebenta ng mga AntEx token ang VNDT, isang iminungkahing digital currency, at ang elektronikong wallet nito. Ayon sa pulisya, hindi pa tapos ang proyekto ng VNDT nang maganap ang pangangalap ng pondo.

Ipinakilala sa publiko ang mas malawak na ekosistema ng blockchain sa Vietnam, kabilang ang isang palitan, wallet, mga aplikasyon sa pananalapi, blockchain at sistema ng pagbabayad. Inilarawan ang VNDT bilang stablecoin na nakatali sa Vietnamese dong. Layunin ng stablecoin na mapanatili ang isang batayang halaga, ngunit hindi sapat ang paglalarawang iyon upang patunayang may reserba, maaaring ipapalit ito sa pera o may pahintulot mula sa mga regulator ang nagpapatakbo nito.

Plano ng mga tagapagtatag na magbenta ng 100 bilyong token. Ayon sa pulisya, 33.2 bilyon ang aktuwal na inilabas at naibenta mula Agosto hanggang Nobyembre 2021, katumbas ng 33.2% ng planong kabuuan. Ang tinatayang 117 bilyong VND na nalikom ay 23.4 na ulit ng paunang ambag na 5 bilyong VND ng mga tagapagtatag, na nagpapakita kung gaano kabilis lumampas ang pondong mula sa labas sa perang inilaan ng pangkat ng proyekto.

Magkakaiba ang mga ulat tungkol sa kabuuang pondong nalikom. Tinataya ito ng isang ulat sa $7.3 milyon, samantalang tinukoy ng pulisya ang 4.5 milyong USDT, na itinuring nilang katumbas ng $4.5 milyon. Walang paliwanag na nagpapatunay kung magkaibang yugto ng pangangalap ng pondo ang saklaw ng mga bilang na ito. Hindi dapat pagsamahin o ituring na magkapareho ang mga ito.

Mga petsa ng pagbagsak at imbestigasyon

Saklaw ng kasaysayan ng AntEx ang pagpapaunlad, pagbebenta ng token, pampublikong paglulunsad, pagti-trade, babala ng regulator at pagpapalit ng pangalan kalaunan. Magkakaibang pangyayari ang mga ito. Hindi nangangahulugang magkasalungat ang naiulat na paglulunsad noong Setyembre 2021, pagsisimula ng pagti-trade noong huling bahagi ng Nobyembre at pagsisimula ng pangangalap ng pondo noong Agosto.

• Mayo 2021: Ayon sa pulisya, sinimulan nina Bình at iba pang kalahok ang pagpapaunlad sa AntEx upang pondohan ang VNDT at ang wallet nito.
• Agosto hanggang Nobyembre 2021: Ayon sa mga imbestigador, 33.2 bilyong token ang naibenta at nakalikom ng 4.5 milyong USDT.
• Setyembre 2021: Ipinakilala sa publiko ang proyekto bilang ekosistema ng blockchain sa Vietnam, ayon sa mga ulat.
• Nobyembre hanggang Disyembre 2021: Itinaguyod ni Bình ang Next100 Blockchain at ang pangakong mamuhunan ng $50 milyon sa loob ng 10 taon.
• Bandang Marso 2022: Nagbabala sa publiko ang State Bank of Vietnam tungkol sa mga panganib na kaugnay ng AntEx, ayon sa Ministry of Public Security.
• Marso 2023: Iniulat na pinalitan ang ANTEX ng Rabbit, o RAB, sa palitang 1,000 lumang token sa bawat isang bagong token.
• Oktubre 10, 2025: Itinakda sa araw na ito ng opisyal na abiso ng pamahalaan ang mga desisyong magkaso ng kriminal laban kay Bình at siyam pang iba.
• Oktubre 14, 2025: Inilahad ng pulisya sa publiko ang mga paunang natuklasan. Kinasuhan din sina Bình at Nguyễn Hữu Tuất ng karagdagang pag-iwas sa buwis.
• Disyembre 15, 2025: Nagbigay ang pulisya ng mas malawak na update tungkol sa imbestigasyon at mga asset na pinigilan.

Iniuugnay ng ilang ulat ang pagsisimula ng mga proseso sa Oktubre 14. Tinutukoy naman ng opisyal na abiso ang Oktubre 10 bilang petsa ng mga desisyong magkaso at Oktubre 14 bilang petsa ng pampublikong briefing. Makaiiwas sa kalituhan ang paghihiwalay sa petsa ng desisyon sa imbestigasyon at sa pag-aanunsyo nito.

Kailangan ding maging maingat sa pag-unawa sa pagpapalit ng Rabbit. Binabago ng pagpapalit ng 1,000 token sa isa ang dami ng hawak na token; hindi nito awtomatikong pinatutunayang nakabawi ang mga mamumuhunan o lalo pang bumaba ang halaga. Kailangang malaman ng mga mamumuhunan ang presyo, likididad sa pagti-trade at mga karapatang kalakip ng pamalit na token upang mataya ang naging resulta. Inilalarawan ng mga ulat na nagpatuloy ang mga problema matapos ang pagpapalit, ngunit hindi pinatutunayang nabawi ng mga mamumuhunan ang orihinal nilang pera.

Promosyon ng mga kilalang personalidad at umano’y paglilipat ng pera

Ayon sa pulisya, ginamit ni Bình ang kanyang reputasyon at presensiya sa social media noong Nobyembre at Disyembre 2021 upang itaguyod ang Next100 Blockchain. Inanunsyo niya ang pangakong maglalaan ng $50 milyon para sa mga proyektong cryptocurrency sa loob ng 10 taon. Inilalarawan ng mga imbestigador ang promosyon bilang paraan para ianunsyo ang AntEx at patibayin ang tiwala ng mga mamumuhunan.

Hindi katumbas ng pagdedeposito ng pera sa account ng iisang proyekto ang pangakong mamuhunan sa ilang proyekto sa loob ng isang dekada. Walang nakasaad sa opisyal na salaysay na magpapatunay na nakalaan para sa mga mamumuhunan ng AntEx ang $50 milyon o garantisado ang kanilang mga hawak. Mahalaga ang pagkakaibang ito kapag nagiging bahagi ng pang-akit ng proyekto ang isang malaking halagang binabanggit sa mga headline.

Ang umano’y maling gawain ay may kinalaman sa paggamit ng nalikom na pera, hindi lamang sa pagbaba ng presyo ng token. Ayon sa pulisya, nagkasundo sina Bình at mga shareholder ng NextTech na maglabas ng pondo mula sa pangunahing wallet ng AntEx, ipadala ito sa mga personal na wallet at ipalit sa dong para ipamahagi. Dinala umano ang iba pang pondo sa mga kumpanyang kabilang sa ekosistema ng NextTech para sa mga layuning walang kaugnayan sa idineklarang layunin ng pamumuhunan.

Idinagdag sa update ng Ministry of Public Security tungkol sa imbestigasyon noong Disyembre na ginamit sa mga bayaran ang gateway na Ngân Lượng. Sinabi rin nitong natukoy at binigyan ng pampublikong babala ng State Bank ang mga panganib ng AntEx bandang Marso 2022, at inakusahan si Bình ng pagtatago ng impormasyon habang inilalabas ang pondo.

Tinutukoy sa mga opisyal na paglalarawan kapwa ang humigit-kumulang 30,000 mamumuhunan at 30,000 wallet ng mga mamumuhunan. Hindi nangangahulugang magkapareho ang mga bilang dahil maaaring kontrolin ng iisang tao ang ilang wallet. Hiwa-hiwalay na usapin ang pagtukoy sa bilang ng magkakaibang biktima at sa halagang dapat matanggap ng bawat isa, at ang pagsubaybay sa mga transaksyon.

Limang babalang dapat suriin bago mamuhunan

Ayon kay Trần Huyền Dinh, pinuno ng ChainTracer at ng Fintech Applications Committee ng Vietnam Blockchain and Digital Assets Association, pinagsasama ng pandaraya sa pamumuhunan ang sikolohikal na panggigipit at teknolohiya. Sinabi niyang naaakit ang mga tao sa pangakong malaking kita, kaligtasan at mabilis na pagkuha ng kanilang pera.

Mula sa pagsusuri ng daan-daang kaso, tinukoy ng asosasyon ang limang babala. Ayon kay Dinh, makatutulong ang pagsasaalang-alang sa mga ito upang maiwasan ng mga mamumuhunan ang 80% hanggang 90% ng mga mapanlinlang na proyekto. Pagtataya niya ito, hindi garantiya na ligtas ang proyektong makapapasa sa isang checklist.

• Pangakong taunang tubo na 10% hanggang 15% o higit pa.
• Kakaunting impormasyon tungkol sa proyekto sa media o social media.
• Hindi pamilyar na modelo ng pamumuhunan na hindi nauunawaan ng mamumuhunan.
• Promosyon ng isang indibidwal o impluwensiyal na personalidad na dati nang iniugnay sa multilevel marketing.
• Kahina-hinalang mga gawi sa seguridad na sinusuri sa pamamagitan ng kasangkapan o prosesong T.E.S.T.S.

Hindi sapat ang pangakong tubo na lampas sa hanggahang iyon upang patunayang may pandaraya. Ang dapat ikabahala ay ang pangakong nagpapakitang tiyak ang malaking kita habang ikinukubli ang panganib. Gayundin, hindi patunay ng pagiging lehitimo ang malawakang publisidad. Ipinakikita ng AntEx kung paanong nakakakuha ng atensyon ang isang impluwensiyal na tagapagtaguyod nang hindi sinasagot ang mga tanong tungkol sa mga natapos na produkto, kontrol sa pondo o paggamit ng nalikom.

Hindi inilalarawan sa paliwanag tungkol sa T.E.S.T.S. ang mga bahagi nito o paraan ng pagmamarka, kaya hindi ito maihaharap dito bilang pagsusuring panseguridad na maaaring ulitin ng iba. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangkalahatang babala: kailangang maunawaan ng mga mamumuhunan kung paano iniingatan ang kanilang mga asset at kung anong awtoridad ang taglay ng pangkat ng proyekto upang ilipat ang mga ito.

Inilarawan din ni Dinh ang mga iskema na binabayaran ang mga naunang kalahok gamit ang pera ng mga bagong dating, bago kunin ang natitira kapag natuyo ang bagong pondo. Naiiba ito sa lehitimong pamumuhunan na kumikita mula sa mismong aktibidad nito. Ang rug pull ay biglaang pagkuha ng pondo o pag-alis ng suporta ng mga may kontrol sa proyekto. Gayunman, dapat suriin ang mga paratang laban sa AntEx batay sa sarili nitong ebidensiya, sa halip na ipalagay na nangyari rito ang bawat katangian ng pangkalahatang padron na iyon.

Nakatutulong ang mga tala sa blockchain, mahalaga ang kooperasyon ng mga palitan

Itinulong ng mga analyst ng ChainTracer ang pagtukoy sa mga transaksyon ng AntEx na naitala sa blockchain, pagtukoy sa magkakaugnay na kahina-hinalang wallet at pagsubaybay sa mga paglilipat sa pagitan ng mga wallet at palitan. Tumulong din sila sa paghiling ng mga rekord ng pagkakakilanlan ng mga customer at negosyo mula sa mga lokal at pandaigdigang palitan.

KYC at KYB ang karaniwang tawag sa mga rekord na ito; tumutukoy ang mga ito sa mga pagsusuring ginagamit upang kilalanin ang mga customer at negosyo. Maaaring ipakita ng isang blockchain address kung saan inilipat ang mga token nang hindi ibinubunyag ang legal na pagkakakilanlan ng taong may kontrol dito. Makakatulong ang mga rekord ng palitan upang maiugnay ng mga imbestigador ang daloy ng transaksyon sa isang tao o kumpanya.

Ayon kay Dinh, dahil nananatili ang mga tala sa blockchain, nasuri ang mga transaksyon mahigit tatlong taon matapos ang mga pangyayari. Kapaki-pakinabang itong bentahe sa imbestigasyon, ngunit hindi awtomatikong tinutukoy ng nakikitang daloy ng transaksyon ang huling nakinabang o naibabalik ang pera sa mga biktima.

Sinabi rin niyang hindi agad tumugon o nagbigay ng impormasyon ang Gate at MEXC sa kabila ng mga opisyal na kahilingan sa pakikipagtulungan, kaya naantala ang pagtukoy sa mga huling nakinabang. Salaysay ito ni Dinh tungkol sa mga suliranin sa kooperasyon, hindi isang konklusyong nakibahagi sa umano’y pandaraya ang alinman sa dalawang palitan.

Iniulat ng ChainTracer na tumulong ito sa 65 kasong tinatayang umabot sa $10 milyon ang mga lugi. Kabilang sa iba pa nitong kamakailang gawain ang WorldMall.app, isang umano’y pandaraya sa pamumuhunan na nakaapekto sa libo-libong mamumuhunang Vietnamese at kinasasangkutan ng sampu-sampung bilyong dong. Tinutukoy ng mga bilang na ito ang hiwalay na mga gawaing pagsubaybay, hindi dagdag na lugi sa AntEx.

Hindi pondo para sa kabayaran ang mga asset na pinigil

Humigit-kumulang 900 bilyong VND ang mga asset na pinigil na nakalista sa abiso ng pamahalaan noong Oktubre. Kabilang dito ang pera, mga securities account, 597 tael ng ginto, 18 sertipiko ng karapatan sa paggamit ng lupa at dalawang sasakyan. Muling tinukoy sa update noong Disyembre ang kabuuang humigit-kumulang 900 bilyong VND sa mga sinamsam na asset, pinigil na pag-aari at sinuspindeng transaksyon.

Humigit-kumulang 7.7 ulit ang halagang ito ng 117 bilyong VND na iniugnay sa nalikom na pondo ng AntEx. Hindi ito dapat ituring na perang para lamang sa mga mamumuhunan ng AntEx. Sumasaklaw din ang imbestigasyon sa iba pang hinihinalang paglabag, at kailangan pang lutasin sa pamamagitan ng proseso ng batas ang pagmamay-ari, mga paghahabol sa mga asset at mga pasiya tungkol sa pagsasauli ng pera.

Iniulat ng pulisya na nagbayad ang mga suspek ng 3.45 bilyong VND bilang bahagi ng pagsasaayos sa mga naging pinsala. Katumbas ito ng humigit-kumulang 2.95% ng 117 bilyong VND na nalikom, ngunit hindi pinatutunayan ng abiso na naipamahagi ang bayad sa mga biktima ng AntEx. Magkakaibang pangyayari ang pagbabayad ng mga suspek, pagsamsam ng ari-arian at pagtanggap ng kabayaran ng isang mamumuhunan.

Kabilang sa mas malawak na imbestigasyon ang NextLand, na itinatag noong 2022. Ayon sa pulisya, itinago ng dalawang hanay ng mga aklat sa accounting at pagpapababa sa iniulat na halaga ng bentahan ng ari-arian ang kita, na nagdulot ng mahigit 44 bilyong VND na pagkalugi sa badyet ng estado. Hiwalay dito, sinabi nilang pinababa ng Vimo ang iniulat na kita noong Pebrero, Marso at Abril 2024 upang makaiwas sa mahigit 29 bilyong VND na buwis.

Ayon sa update noong Disyembre, kinasuhan pa sina Bình at Nguyễn Hữu Tuất ng pag-iwas sa buwis noong Oktubre 14, 2025, habang inaresto naman ang ehekutibo ng Vimo na si Đỗ Công Diễn. Inilarawan din ng pulisya ang ekosistema ng NextTech bilang binubuo ng 35 kumpanya, kung saan 11 ang nagpapatakbo at 22 ang itinigil o nasa proseso ng pagbuwag. 33 kumpanya ang binubuo ng mga kategoryang ito; walang paliwanag sa update tungkol sa kalagayan ng dalawa pa.

Malaking merkado, hindi pantay ang proteksiyon sa mamumuhunan

Tinataya ng National Cybersecurity Association na umabot sa 18.9 trilyong VND ang lugi ng mga Vietnamese sa pandaraya online noong 2024, at tinukoy nitong pinakakaraniwang kategorya ang mga pekeng iskema sa pamumuhunan, na bumubuo sa 70.72% ng mga kaso. Bilang ng mga kaso ang tinutukoy ng porsiyento, hindi ang bahagi ng perang nawala.

Tinataya ng VinaCapital na 17 milyong Vietnamese ang nakilahok sa pagti-trade ng cryptocurrency, na may taunang halaga ng mga transaksyong lampas $100 bilyon. Sinusukat ng halaga ng transaksyon ang aktibidad, na maaaring kabilangan ng paulit-ulit na pagti-trade gamit ang iisang pera. Hindi ito sukatan ng ipon ng mga sambahayang ipinuhunan o ng nalugi sa kanila. Hiwalay namang nagtala ang YGG SEA ng humigit-kumulang 1,000 proyektong blockchain game na isinasagawa sa Vietnam noong unang bahagi ng Mayo 2025.

Ipinakikita rin ng iba pang kaso ang lawak ng mga pangakong tubo. Iniulat na umakit ang Alos Coin ng 32,000 kalahok sa pangakong 180% taunang tubo. Noong Agosto 2025, inakusahan ang mga nagpapatakbo sa Wingstep at Game Naga Kingdom na nakalikom ng $7.86 milyon mula sa mahigit 3,000 mamumuhunan bago bumagsak ang mga proyekto.

Inilarawan ni Trần Xuân Tiến, pangkalahatang kalihim ng Ho Chi Minh City Blockchain Association, kung paano gumagawa ng tila demand ang ilang iskema at ginagamit ang bagong deposito upang bayaran ang mga dati nang mamumuhunan. Tungkol sa mekanismong ito, sinabi niya:

Ang malaking bahagi ng paunang pagtaas ng presyo ay nagmula sa 'artipisyal na demand' na mismong sistema ang lumikha. Ang pondong ibinayad sa mga mamumuhunan ay pangunahing nagmula sa perang idineposito ng mga sumunod na mamumuhunan.

Naiiba ang panganib ng pandaraya sa panganib ng merkado. Iniulat na bumagsak ang token na KAI ng KardiaChain mula $0.16 noong Abril 2021 hanggang bandang $0.001, o humigit-kumulang 99.4% na pagbaba. Hindi sapat ang paghahambing ng presyo lamang upang patunayang may pandaraya. Hiwalay ding suliranin ang mga banta sa seguridad: nagbabala ang Kaspersky na maaaring maglantad ng datos ng wallet at mag-install ng mapaminsalang software ang mga pag-atakeng nagsasamantala sa Model Context Protocol, pamantayan sa koneksiyon na ginagamit sa mga tool ng artificial intelligence.

Mga hakbang para sa mamumuhunan at mga tanong na hindi pa nasasagot

Hiniling ng pulisya ng Hanoi sa mga taong naniniwalang napinsala sila sa kasong kinasasangkutan ni Bình na makipag-ugnayan sa Economic Police Department. Tinukoy sa abiso ng pamahalaan ang imbestigador na si Bùi Đức Hiếu at ibinigay ang numerong 0993297743. Konkretong paanyaya ang paghiling na magsumbong; hindi ito pangako ng tiyak na halagang mababawi o petsa ng pagbabayad.

Tinutukoy sa abiso noong Oktubre ang mga kasong isinampa sa ilalim ng Article 174 ng Criminal Code, na sumasaklaw sa pandaraya at pang-aangkin ng ari-arian, at Article 221, na sumasaklaw sa mga paglabag sa accounting na nagdudulot ng malulubhang kahihinatnan. Ayon sa update noong Disyembre, patuloy pang nangangalap ng ebidensiya at nagpapalawak ng kaso ang mga imbestigador. Wala itong ibinigay na petsa ng paglilitis, takdang panahon ng pagsasauli o iskedyul para matapos ang gawaing ito.

Ayon kay Dinh, makatutulong ang Law on Digital Technology Industry at Resolution 05/2025/NQ-CP, na nagtatatag ng pilotong merkado para sa cryptocurrency asset, sa pagpapalinaw ng pangangasiwa at proteksiyon sa mga mamumuhunan. Iniulat noon na wala pang lisensiyadong palitan sa ilalim ng piloto. Paglalarawan ito batay sa ulat noong panahong iyon, hindi kumpirmasyon ng kalagayan ng paglilisensya sa lahat ng sumunod na panahon.

Ayon kay Phan Phương Nam, pangalawang pinuno ng Faculty of Commercial Law sa Ho Chi Minh City University of Law, maaaring magbukas ng mga bagong paraan ng pangangalap ng puhunan ang mga tokenized asset, ngunit hindi maaalis ng regulasyon ang lahat ng panganib sa pamumuhunan. Nangangahulugan ang tokenization ng pagkatawan sa isang asset o kaugnay na karapatan sa pamamagitan ng mga digital token; hindi nito awtomatikong bineberipika ang mga karapatang iyon o ginagarantiya ang pagbabayad. Hinimok ni Nam ang mga mamumuhunan na suriin ang sarili nilang mga pasiya:

Marahil, higit na kailangan kaysa sa batas ang pagiging mapagbantay ng bawat indibidwal. Kapag may bagong pagkakataon sa pamumuhunan, huminto muna sandali at tanungin ang sarili kung makatwiran ba ang pamumuhunan o nadadala lamang ng kasakiman?

Para sa mga mamumuhunan ng AntEx, tiyak ang mga tanong na hindi pa nasasagot: ang huling bilang ng mga biktima, halagang kaugnay ng bawat paghahabol, mga pagkakakilanlan sa likod ng mga kaugnay na wallet at mga asset na legal na maaaring gamitin para sa kabayaran. Nagbunga ang imbestigasyon ng detalyadong mga paratang at malalaking pagpigil sa mga asset, ngunit hindi pa ito pinal na hatol o ganap na pagsasauli ng pera.

Mahahalagang punto

• Ayon sa pulisya, nakalikom ang AntEx ng 4.5 milyong USDT, o humigit-kumulang 117 bilyong VND, sa pagbebenta ng mga token noong 2021.
• Kinasuhan sina Bình at siyam pang iba noong Oktubre 10, 2025; inilahad ng pulisya sa publiko ang mga natuklasan noong Oktubre 14.
• Ayon sa mga imbestigador, inilipat ang pondo ng proyekto sa mga personal na wallet at iba pang kumpanya ng NextTech.
• Humigit-kumulang 900 bilyong VND na halaga ng mga asset ang pinigil sa isang imbestigasyong sumasaklaw rin sa mga paratang ng paglabag sa accounting at pag-iwas sa buwis.
• May kinalaman ang limang babala sa mga pangako ng tubo, limitadong impormasyon, nakalilitong mga modelo, kasaysayan ng mga tagapagtaguyod at mga gawi sa seguridad.
• Maaaring ilantad ng pagsubaybay sa blockchain ang mga paglilipat, ngunit maaaring kailanganin ang mga rekord ng pagkakakilanlan mula sa mga palitan upang matukoy ang mga nakinabang.
• Hiniling ng pulisya sa mga biktima na magsumbong sa imbestigador na si Bùi Đức Hiếu sa numerong 0993297743.
• Walang tinukoy na pinal na hatol, takdang panahon ng kabayaran o petsa ng paglilitis sa mga opisyal na update.