Pinalalakas ng Tsina at mga Bansa sa Timog-Silangang Asya ang Kooperasyon Laban sa Panloloko sa Telekomunikasyon

Pinag-ugnay na hakbang upang guluhin ang mga scam network sa rehiyon

Naglunsad ang Tsina at lima nitong kapitbahay sa Timog-Silangang Asya ng panibagong bugso ng kooperasyon upang buwagin ang mga grupo ng pandaraya sa telekomunikasyon at online na nananamantala ng mga biktima sa magkakaibang bansa. Sa isang pulong ministeryal sa Kunming, Lalawigan ng Yunnan, nagkasundo ang matataas na opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa Tsina, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at Vietnam na pag-ugnayin ang mga pag-aresto, magbahagi ng impormasyon sa real time, at ipagpatuloy ang pagpapauwi at pagsasalin ng mga suspek na sangkot sa pandarayang tumatawid ng mga hangganan. Lumagda sila sa mga dokumentong nagtatakda ng magkasanib na layunin at nagpapatibay sa iisang determinasyong buwagin ang mga scam compound na puminsala sa mga mamamayan at umubos sa kanilang ipon sa buong rehiyon.

Pangwakas ang anunsyo sa isang taong pinaigting na pagpapatupad ng batas sa mga hangganan. Ayon sa mga awtoridad, nakatuon ang mekanismong trilateral na nilikha ng Tsina, Myanmar, at Thailand sa Myawaddy sa Myanmar, isang matagal nang sentro ng pandaraya at ilegal na sugal. Mahigit 5,500 suspek sa krimen ang ipinasa ng Myanmar sa Tsina ngayong taon kaugnay ng mga hakbang na ito. Tinarget din ng magkasanib na mga puwersa ang mga sentro sa ibang lugar. Sinalakay ng mga pulis mula sa Tsina at Laos ang mga compound sa Golden Triangle Special Economic Zone at dinakip ang mahigit 600 suspek. Nakahuli ng 149 na suspek ang magkakaugnay na operasyon kasama ang Vietnam, habang 2,141 ang inaresto sa mga aksyon kasama ang Cambodia at ipinadala ang lahat ng ito sa Tsina para imbestigahan. Layunin ng kampanya sa rehiyon na buwagin ang modelo ng negosyo ng mga grupong kriminal na ito, iligtas ang mga biktima, at maibalik ang tiwala ng publiko sa paglalakbay at digital na komersiyo.

Mga napagkasunduan sa Kunming

Nangako ang mga opisyal sa isang hanay ng mga hakbang upang maging regular, mas mabilis, at mas komprehensibo ang kooperasyon. Sinabi ng anim na bansa na magsasagawa sila ng magkakaugnay na operasyong multinasyonal laban sa mga kilalang lugar ng krimen at mga mobile na scam team, magtatatag ng permanenteng mekanismo ng koordinasyon, at palalawakin ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga network, tagarekrut, daloy ng pera, at teknolohiyang ginagamit sa pandaraya. Nangako rin ang mga bansa na ipagpapatuloy ang pagpapauwi sa mga suspek at bibilisan ang pagsasalin ng mga nakumpiskang datos at kagamitan upang maisampa ang mga kaso. Binibigyang-diin ng kasunduan ang pagtunton sa mga pinuno, pagsasara ng mga compound na kinaroroonan ng mga call center at ilegal na casino, at pagpapahusay ng kooperasyon upang mailigtas ang mga taong binihag ng mga trafficker.

Bahagi rin ng pagsisikap ang mga pandaigdigang organisasyon. Dumalo bilang mga tagamasid sa pulong sa Kunming ang Interpol at United Nations Office on Drugs and Crime, na nagpapakita ng pag-aalala sa isang industriyang lumawak nang lampas sa Mekong basin. Nagpaplano ang Lancang Mekong Integrated Law Enforcement and Security Cooperation Center ng bagong yugto ng mga operasyong panrehiyon, na magpapatuloy sa kampanyang nagbunga na ng maraming pag-aresto at pagliligtas sa mga biktima. Nagbibigay ang mga platapormang ito sa mga yunit ng pulisya ng paraan upang iugnay ang mga operasyon sa mga hangganan, pagtugmain ang mga dokumento ng kaso, at kumilos nang mas mabilis kapag may lumitaw na impormasyon sa ibang hurisdiksiyon.

Bakit namayani ang mga network ng pandaraya sa telekomunikasyon sa rehiyon ng Mekong

Umunlad ang mga operasyon ng scam sa ilang bahagi ng kalupaang Timog-Silangang Asya kung saan mabilis ang paggamit ng digital na teknolohiya ngunit may kakulangan sa lokal na pangangasiwa. Sa nakalipas na ilang taon, nagtayo ang mga tagapag-ugnay na kriminal ng magkakagrupong compound sa mga lugar tulad ng Myawaddy at Shwe Kokko sa Myanmar at Golden Triangle Special Economic Zone sa Laos. Naging tahanan din ng mga call center at online gambling site ang ilang bahagi ng Cambodia, kabilang ang Sihanoukville at mga bayan sa hangganan. Madalas na malapit ang mga lugar na ito sa mga hanggahang madaling matawid at, sa ilang kaso, nasa mga sonang mahina ang kontrol ng pamahalaan. Sinamantala ng mga grupo ang akses sa imprastraktura ng internet at mga online na bayaran, gayundin ang tuluy-tuloy na pagdating ng mga manggagawang naakit ng mga pekeng alok ng trabaho.

Saklaw ng pandaraya sa telekomunikasyon ang iba’t ibang pakana. Kabilang dito ang panloloko sa pag-ibig o pamumuhunan na kung minsan ay tinatawag na “pig butchering,” kung saan nagtatatag ng magandang ugnayan ang mga kriminal sa mga puntirya nila saka hinihikayat ang mga ito na magdeposito ng pera sa mga pekeng plataporma ng kalakalan. Kabilang din dito ang mga mensaheng phishing, scam sa pautang at parsela, at pagpapanggap bilang mga opisyal. Umaasa ang mga operasyon sa manipulasyong panlipunan, mga ninakaw na pagkakakilanlan, mga pekeng numero ng telepono, at mga iskrip na idinisenyo upang manatiling nakikipag-ugnayan ang mga biktima habang nagpapadala sila ng mas malalaking halaga. Marami sa mga tawag at chat ay nagmumula sa isang bansa samantalang nasa ibang bansa ang mga biktima, kaya mahalaga ang koordinasyon sa mga hangganan upang guluhin ang mga network.

Mga nagawa ng magkasanib na operasyon

Nakasentro sa hangganan ng Thailand at Myanmar ang pinakakapansin-pansing mga hakbang. Sa pamamagitan ng mekanismong trilateral ng koordinasyon, pinaigting ng mga pulis at opisyal mula sa Tsina, Myanmar, at Thailand ang presyur sa Myawaddy at mga kalapit na lugar. Ipinauwi ng mga awtoridad sa Myanmar sa Tsina ang mahigit 5,500 suspek noong 2025, matapos ang pinagsamang presyur sa mga ilegal na compound na may kaugnayan sa sugal at mga scam sa telekomunikasyon. Nakipagtulungan ang mga ahensiya ng Thailand sa kanilang mga katapat upang ligtas na maihatid ang mga tao sa mga checkpoint at mapigilan ang pagpasok ng mga rekrut at suplay sa mga compound.

Sa ibang lugar, tinarget ng mga opisyal ng Tsina at Laos ang mga compound sa Golden Triangle Special Economic Zone at dinakip ang mahigit 600 suspek sa isang malawakang operasyon. Inaresto ng mga magkasanib na pangkat kasama ang Vietnam ang 149 na suspek sa isang espesyal na operasyon laban sa pandaraya sa telekomunikasyon at online gambling. Sa isang hiwalay na kaso, binuwag ng mga pulis ng Vietnam, batay sa impormasyong ibinigay ng Tsina, ang limang pugad ng krimen sa Ho Chi Minh City at ipinasa ang 19 na suspek na Tsino at mga nakumpiskang kagamitan sa pamamagitan ng Dongxing Port sa Guangxi. Nagresulta naman sa 2,141 na pag-aresto sa ilang lalawigan ang kooperasyon sa Cambodia, at ipinasa ang mga suspek sa mga awtoridad ng Tsina para imbestigahan.

Hindi na limitado sa mga hiwa-hiwalay na pagsalakay ang koordinasyon sa rehiyon. Sa ilalim ng balangkas pangseguridad ng Lancang Mekong, nagbunga ang unang yugto ng magkasanib na operasyon noong huling bahagi ng 2024 ng 160 na pagsalakay, mahigit 70,000 na pag-aresto, at magkakaugnay na pagliligtas sa mga biktima. Saklaw ng mga bilang na ito ang iba’t ibang cybercrime at kaugnay na krimen, na may matinding pagtuon sa pagbuwag sa mga online scam network at sa imprastraktura ng ilegal na sugal na nagpapatakbo sa mga ito. Layunin nitong pagsamahin ang mga pag-aresto sa pagsasara ng mga pisikal na lugar, pagkumpiska ng mga server at device, at pagtunton sa pera sa pamamagitan ng mga tagaproseso ng bayaran at crypto wallet.

Inilarawan ni Guo Jiakun, tagapagsalita ng ministri ng ugnayang panlabas ng Tsina, ang misyon bilang usapin ng magkakatulad na interes at sinabing mahalaga ang kooperasyon para sa mga bansang nahaharap sa iisang banta.

Kinakailangang hakbang ang paglaban sa online gambling at pandaraya sa telekomunikasyon upang pangalagaan ang magkakatulad na interes ng Tsina at ng iba pang bansa sa rehiyon.

Mga biktima, pagrerekrut at mga taktikang ginagamit ng mga scam center

Kasabay ng paglago ng pandaraya sa telekomunikasyon sa rehiyon ang human trafficking. Nag-aanunsiyo ang mga rekruter ng trabahong mataas ang suweldo sa hospitality, customer service, o tech support, saka dinadala ang mga aplikante sa mga compound malapit sa mga hangganan. Kapag naroon na, marami ang nag-uulat na kinukuha ang kanilang mga pasaporte at pinagbabantaan, pinagmumulta, o sinasaktan kapag tumanggi silang sumunod sa mga iskrip. Sa isang kamakailang kasong umagaw ng malawak na pansin sa Tsina, nawala ang isang artistang Tsino malapit sa hangganan ng Thailand at Myanmar at kalaunan ay natagpuan sa Myanmar, na nagbigay-diin sa mga panganib sa mga biyahero at sa ugnayan ng trafficking at online scam.

Patuloy na nagbabago ang mga taktika ng mga scammer. Pinag-iisa ng mga operator ang palakaibigang pakikipag-usap at mga itinanghal na patunay ng pekeng kita. Inuutusan nila ang mga puntirya na mag-download ng hindi pamilyar na app o ilipat ang usapan sa mga naka-encrypt na channel. Humihingi muna sila ng maliit na deposito bilang pagsubok, saka hinihikayat ang mas malalaking padala. Gumagamit na rin ngayon ang ilang grupo ng mga deepfake na larawan at boses, at hinihikayat ang mga biktima na gawing cryptocurrency o stablecoin ang pera upang mabilis itong mailipat. Makakatulong sa mga posibleng biktima ang pag-unawa sa takbo ng mga pakana upang makaiwas sa pinsala. Kabilang sa mga karaniwang babalang palatandaan ang:

• Hindi hinihinging pakikipag-ugnayan na mabilis na inililipat mula sa pampublikong app patungo sa pribadong chat
• Mabilis na pag-usbong ng personal na ugnayan at maagang pag-uusap tungkol sa sama-samang pamumuhunan
• Paghiling na mag-install ng hindi pamilyar na trading app o gumamit ng mga website sa ibang bansa
• Pamimilit na magdeposito pa ng pera matapos makakita ng itinanghal na kita sa isang dashboard
• Paghiling na magbayad ng buwis o bayarin upang mailabas ang pera
• Pamimilit na ilihim ang mga transaksiyon o panghihina ng loob na magsagawa ng sariling beripikasyon

Ayon sa mga ekspertong sumusubaybay sa trafficking sa rehiyon, nagkaroon ng epekto ang magkasanib na pagkilos, bagaman kailangan ang tuluy-tuloy na pagsisikap upang mapanatili ang presyur sa mga network. Binigyang-diin ni Benedikt Hofmann, gumaganap na kinatawang panrehiyon ng United Nations Office on Drugs and Crime para sa Timog-Silangang Asya at Pasipiko, kung paanong binago ng pagtutulungan ang sitwasyon.

Nakapagbibigay-lakas ng loob ang kooperasyon ng Tsina at ng iba pang mga bansa sa rehiyon, at nagbigay ito ng sigla sa ganitong pagtutulungan.

Mga legal at diplomatikong kasangkapang ginagamit ngayon

Pinagsama ng mga pamahalaan ang pagpapauwi, ekstradisyon, at mga parusa sa mga bagong paraan ng imbestigasyon. Sa isang kasong lubhang nabigyang-pansin, ipinadala ng Thailand sa Tsina sa pamamagitan ng ekstradisyon si She Zhijiang upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa isang malaking proyektong pagpapaunlad sa Myanmar na, ayon sa mga awtoridad, naging sentro ng pandaraya sa internet at ilegal na mga casino. Ipinapakita ng kaso kung paano nagtutulungan ang mga pambansang hukuman, pulisya, at mga yunit ng imigrasyon kapag lumilipat ng hurisdiksiyon ang mga suspek. Sa labas ng Asya, inanunsiyo ng mga awtoridad ng Estados Unidos ang pagbuo ng pederal na task force na layong guluhin ang mga operasyon ng mga scammer at kumpiskahin ang mga kagamitan at crypto asset na may kaugnayan sa mga sentro ng pandaraya.

Sa loob ng balangkas ng Mekong, nagtatayo ang mga yunit ng pulisya ng mga permanenteng daluyan para sa pagbabahagi ng impormasyon at koordinasyon ng mga kaso. Nagiging karaniwan na ang mga abiso ng Interpol, mga pinagsasaluhang database, at magkasanib na pagsasanay sa digital forensics. Nagbibigay ng teknikal na gabay ang mga tagamasid mula sa mga ahensiya ng UN tungkol sa pangangalaga sa mga biktima at paghawak ng digital na ebidensiya. Ayon sa mga awtoridad sa seguridad ng publiko ng Tsina, patuloy silang magtutuon sa pagbuwag sa mga sentro, pagtiyak sa mga pag-aresto, at paggamit sa nakumpiskang datos upang matukoy ang mga kasabwat at masundan ang daloy ng pera. Inilarawan ng Ministry of Public Security ang mga susunod na hakbang nito sa isang kamakailang pahayag.

Patuloy na palalalimin ng mga pulis ng Tsina ang pandaigdigang pakikipagtulungan, isusulong ang magkasanib na operasyon, bubuwagin ang mga sentro ng pandaraya, at mas determinado nilang hahabulin ang mga suspek.

Turismo, kaligtasan ng publiko at ang nakataya sa rehiyon

Mahalagang kabuhayan ang turismo para sa maraming ekonomiya sa Timog-Silangang Asya. Bago ang pandemya, malaki ang ginagastos ng mga biyaherong Tsino sa mga kalapit na bansa. Nagdulot ng pag-aalala sa mga biyahero at pamilya ang mga ulat ng trafficking at scam, at may ilang tour group na nagkansela ng biyahe noon nang lumala ang mga pangamba sa kaligtasan. Sinabi ng mga opisyal ng Thailand na nais nilang lutasin ang mga isyung nakaaapekto sa imahe ng bansa bilang ligtas na destinasyon at sinabayan nila ng mga pampublikong pahayag ang mga operasyon ng pulisya upang mapanatag ang mga bisita.

Para sa mga pamahalaan, hindi lamang pag-aresto ang kampanya laban sa pandaraya sa telekomunikasyon. May kaugnayan ito sa tiwala ng publiko, katatagan sa pananalapi, at reputasyon ng mga lugar sa hangganan na naghahangad ng lehitimong pamumuhunan. Para sa Tsina, usapin din ito ng pagprotekta sa mga mamamayang nabibiktima ng mga malayuang scam na madalas nagsisimula sa mensahe sa telepono at nagtatapos sa malaking pagkalugi. Dinisenyo ang bagong mekanismo ng koordinasyon upang suportahan kapwa ang agarang pagpapatupad ng batas at ang pangmatagalang kooperasyon, para magtagal ang mga resulta.

Mga hamong nagpapahirap sa pagsugpo

Mabilis umangkop ang mga grupong kriminal. Kapag pinigilan ng pulisya ang operasyon sa isang lugar, sinusubukan ng mga tagapag-ugnay na ilipat ito sa ibang mga bayan o maging sa ibang mga bansa. Hinahati nila ang mga call center sa mas maliliit na yunit at gumagamit ng mga naka-encrypt na app at server sa ibang bansa upang itago ang mga komunikasyon. Dahil sa pagpapanggap sa caller ID, mahirap matukoy ng mga biktima ang pekeng numero. Dumaraan ang mga crypto asset sa mga mixer at exchange na hindi nasasaklaw ng iisang tagapagregula, kaya nagiging mas mahirap bawiin ang mga ito.

Mayroon ding mga usapin sa pamamahala na nangangailangan ng pagtitiyaga at koordinasyon. May mga scam compound na matatagpuan sa mga lugar kung saan mahina ang kontrol ng estado. Maaaring magpabagal sa pagpapatupad ng batas ang korupsiyon, pananakot, at masalimuot na lokal na ugnayan ng kapangyarihan. Kasabay nito, hinihimok ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ang mga ahensiya na timbangin ang pagpapauwi at pag-aresto sa pangangailangan ng pagsusuri at pangangalaga sa mga biktima ng trafficking. Bahagi ng kapani-paniwalang pagtugon ang malinaw na mga sistema ng pagsangguni, ligtas na kanlungan, at legal na suporta para sa mga pinilit na gumawa ng krimen.

Mahirap sa teknikal na aspeto ang pagbuo ng matitibay na kaso sa magkakaibang bansa. Kailangang pangalagaan ng mga imbestigador ang digital na ebidensiya, pagtugmain ang mga tala mula sa magkakaibang sistema, at harapin ang mga hadlang sa wika. Maaaring tumagal ang mga proseso ng mutual legal assistance kung walang nakatalagang mga contact point. Layunin ng mga napagkasunduan sa Kunming na maibsan ang mga sagabal na ito sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga pamamaraan, pagpapahusay sa pagpapalitan ng datos, at paggamit ng magkasanib na task force upang maipagpatuloy ang pag-usad ng mga kaso.

Mga susunod na hakbang sa panrehiyong pagkilos

Inaasahan ng mga opisyal na tutuon ang susunod na yugto ng magkasanib na gawain sa ilang prayoridad. Kabilang dito ang tuluy-tuloy na presyur sa mga natitirang sentro sa Myawaddy at iba pang mga enklabe, panibagong pagkilos laban sa ilegal na online gambling na pinagmumulan ng pondo ng mga scam, at pagpapalawak ng pagsisikap na arestuhin ang mga tagapag-ugnay at tagapamahala ng pananalapi na kumikita sa mga operasyong ito. Malamang na magpapatuloy ang regular na magkasanib na pagpapatrulya at pagsusuri ng mga kaso sa pamamagitan ng Lancang Mekong coordination center.

Sa pangmatagalan, nais ng anim na bansa na palalimin ang kooperasyon sa digital forensics, pagtunton sa mga ilegal na pondo, at paggamit ng mga babala sa panganib sa mga messaging at social platform. Makakatulong ang mas malapit na pakikipagtulungan sa mga kompanya ng telekomunikasyon, mga kompanya ng bayaran, at crypto exchange upang harangin ang mga pondo at isara ang mga serbisyong nagpapadali sa pandaraya. Makababawas sa pagdagsa ng mga rekrut at sa dami ng puntirya ng mga scammer ang mga kampanya para sa kamalayan ng publiko sa maraming wika, kasabay ng mas mabilis na tulong para sa mga posibleng biktima.

Mga dapat malaman

• Nagkasundo sa Kunming ang Tsina, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at Vietnam na paigtingin ang magkasanib na pagkilos laban sa pandaraya sa telekomunikasyon at online.
• Magsasagawa ang anim na bansa ng magkakaugnay na operasyon, magtatatag ng permanenteng mekanismo ng koordinasyon, at palalawakin ang pagbabahagi ng impormasyon sa real time.
• Naglipat ang Myanmar ng mahigit 5,500 suspek sa Tsina ngayong taon matapos ang magkasanib na presyur sa mga scam center sa Myawaddy.
• Dinakip sa mga pagsalakay sa Golden Triangle Special Economic Zone ng Laos ang mahigit 600 suspek, at may mga karagdagang pag-aresto sa Cambodia at Vietnam.
• Binuag ng mga pulis ng Vietnam ang limang pugad ng pandaraya sa Ho Chi Minh City at ipinasa ang 19 na suspek na Tsino sa pamamagitan ng Dongxing Port sa Guangxi.
• Dumalo bilang mga tagamasid sa pulong sa Kunming ang Interpol at UN Office on Drugs and Crime, na nagpapakita ng pandaigdigang pakikilahok.
• Nag-ulat ng malalaking resulta ang balangkas ng koordinasyon ng Lancang Mekong sa isang kampanya noong 2024 at nagpaplano ito ng bagong yugto ng mga operasyon.
• Ayon sa mga awtoridad, tinatarget ng kampanya kapwa ang mga compound at ang mga daloy ng perang may kaugnayan sa ilegal na online gambling at mga scam sa telekomunikasyon.
• Babala ng mga eksperto, mabilis umangkop ang mga trafficker at grupo ng pandaraya kaya mahalaga ang tuluy-tuloy na kooperasyon at pangangalaga sa mga biktima.
• Itinuturing ng mga opisyal na mahalaga ang pagsugpo para sa kaligtasan ng publiko, pagbangon ng turismo, at tiwala sa digital na ekonomiya ng rehiyon.