Natuklasan sa pag-aresto sa hangganan ng Thailand ang 1,000 SIM card na iniuugnay sa mga scam hub sa Myanmar

Bago magbukang-liwayway, nabunyag sa pag-aresto ang daluyan ng mga SIM sa silangang hangganan ng Thailand

Dinakip ng mga Thai border ranger sa lalawigan ng Sa Kaeo ang tatlong dayuhang lalaki madaling-araw noong Linggo matapos silang ilegal na tumawid mula Cambodia. Nasamsam ng mga opisyal ang mahigit 1,000 SIM card na nakasilid sa bagahe ng suspek na Tsino. Hinala ngayon ng mga awtoridad na nakatakdang ipadala ang mga ito sa Myawaddy sa Myanmar, isang sentro ng mga scam. Bandang 1:15 ng madaling-araw, nagsagawa ng pinagsamang pagpapatrolya ang Aranyaprathet Special Task Force at ang 1204th Ranger Company upang pigilan ang smuggling at palihim na pagtawid sa mga likas na daanan sa likod ng nayon ng Non Khilek sa distrito ng Aranyaprathet. Nakita ng pangkat ang tatlong lalaking naglalakad mula Poipet nang walang mga dokumento sa paglalakbay. Dinakip sila at dinala sa himpilan ng mga ranger para tanungin.

Ayon sa mga imbestigador, inamin ng mamamayang Tsino na ipinuslit niya ang mga SIM card mula Poipet at balak niyang iabot ang mga ito sa isang among Tsino sa Myawaddy, isang bayang nasa hangganan na malawak na iniuugnay sa mga operasyon ng call center. Sinabi naman ng dalawa pang lalaki, isang Amerikano at isang mamamayan ng India, na papunta sila sa Bangkok para sa mga personal na lakad. Ayon sa kanila, nagbayad sila sa mga smuggler para makatawid, bagaman wala silang kasamang gabay nang mahuli. Kalaunan, inilipat silang tatlo sa Khlong Nam Sai Police Station kasama ang mga nasamsam na SIM card upang maharap sa kasong ilegal na pagpasok sa bansa. Sinusuri rin ng mga awtoridad kung may kaugnayan ang mga SIM card sa mas malawak na pandaigdigang network ng cybercrime.

Bahagi ang pag-aresto sa isang padron na napapansin ng mga ahensiya ng seguridad ng Thailand sa mga hangganan nito kapwa sa Cambodia at Myanmar. Umaasa ang mga grupong sangkot sa scam sa tuluy-tuloy na suplay ng mga kagamitang pangkomunikasyon, lalo na ng mga prepaid SIM card at SIM box, upang magmukhang lokal ang mga tawag sa internet at makapagrehistro ng mga account na ginagamit sa pandaraya. Ayon sa mga imbestigador, naging daanan ang Thailand dahil nasa pagitan ito ng mahahalagang scam base sa Myanmar at mga pinagmumulan ng suplay sa Cambodia. Nagagamit din ng mga sindikato ang imprastraktura ng telekomunikasyon ng bansa dahil malawak ang saklaw nito at mababa ang gastos.

Bakit mahalaga sa mga sindikato ng scam ang 1,000 SIM card

Ang mga prepaid SIM card ang nagpapatakbo sa mga scam call center at pangkat ng pandarayang online. Maaaring gumamit ang iisang operasyon ng daan-daan o libo-libong numero para magbukas ng mga account sa messaging app, tumanggap ng mga one-time passcode, tumawag nang mahirap matunton, at tuluy-tuloy na maghanap ng mga bagong bibiktimahin. Mas malamang sagutin ng mga biktima ang tawag kapag lokal na numero ang lumalabas. Kung makapagrehistro ng dose-dosenang account ang isang manloloko sa bawat shift, bahagya lamang mapapabagal ng pagharang sa isang account ang operasyon.

Inaatasan ng maraming bansa ang pagpaparehistro ng SIM card gamit ang tunay na pangalan, ngunit nilalampasan ng mga kriminal na network ang mga patakarang ito sa pamamagitan ng maramihang pagbili gamit ang mga tagabili, paggamit ng mga pekeng pagkakakilanlan, o paulit-ulit na paggamit ng mga card bago ma-deactivate ng mga operator. Murang bilhin ang mga card, madaling itago, at madaling palitan. Ang isang tagahatid na nakapagdadala ng 1,000 card sa kabila ng hangganan ay makapagbibigay ng ilang linggong kapasidad sa isang katamtamang laki ng call center. Pinagtatambal din ng mga sindikato ang malalaking batch ng SIM card at mga SIM box, mga aparatong nagruruta ng mga tawag sa internet sa pamamagitan ng mga lokal na mobile network. Itinatago ng kombinasyong ito ng kagamitan at prepaid card ang pagkakakilanlan at lokasyon ng tumatawag. Nagbubunga ito ng maraming trapikong tila lokal at mahirap matunton nang real time.

Myawaddy at lumalawak na ruta ng mga scam

Naging katawagan ang Myawaddy, na katapat ng Mae Sot sa kanlurang Thailand, para sa isang matagal nang nakaugat na ekonomiya ng scam. Ayon sa mga pagtatasa sa seguridad, may malalaking compound doon na puno ng mga manggagawang nagpapatakbo ng panlolokong romantiko, mga pakana sa pamumuhunan, scam sa pautang online, at pandaraya sa cryptocurrency na tumatarget sa mga biktima sa buong Asya, Europa, at Hilagang Amerika. Tinatayang nasa daan-daang libo ang mga taong nagtatrabaho sa loob o paligid ng mga scam site sa Myanmar at Cambodia. Tinataya ng isang ulat ng United Nations na umabot sa humigit-kumulang 18 hanggang 37 bilyong dolyar ang mga pagkalugi sa Silangan at Timog-Silangang Asya noong 2023. Hindi kabilang dito ang mga kasunod na pagkalugi ng mga biktima at bangko sa ibang mga rehiyon.

Nakaangkop ang mga grupong kriminal sa tumitinding presyur. Kapag tumindi ang atensiyon ng pulisya sa isang distrito, lumilipat ang mga operator sa mga bagong lugar sa kahabaan ng hangganan ng Thailand, kabilang ang mga lugar na malayo sa timog ng Mae Sot. Nasa mga sonang kontrolado ng mga armadong grupo ang ilang compound na nagpapataw ng buwis o nagbibigay-proteksiyon sa mga negosyo. Ang iba naman ay nasa mga casino enclave o espesyal na sonang pang-ekonomiya na mahina ang pangangasiwa. Nakadepende ang operasyon ng mga negosyong ito sa suplay ng kuryente, koneksiyon sa internet, at tuluy-tuloy na suplay ng mga SIM card. Kapag pinuntirya ng mga awtoridad ang mga serbisyong ito, gumagamit ang mga operator ng generator at satellite internet kit para manatiling online. Kaayon nito ang pag-aresto sa Sa Kaeo. Kapag pinahigpit ang suplay ng mga SIM sa isang hangganan, naghahanap ang mga tagahatid ng mga bagong ruta sa mga kalapit na lalawigan at bansa.

Ang pandaigdigang kadena ng suplay, mula SIM box hanggang satellite link

Umaandar ang mga scam center sa mga simpleng kagamitang madaling kunin at ilipat. Kabilang sa mga pangunahing kailangan ang murang telepono o computer, prepaid SIM card, at paraan para iruta ang mga tawag sa internet sa mga lokal na network. Ginagawang lokal na tawag sa mobile network ng mga SIM box, mga estanteng naglalaman ng maraming SIM card, ang mga tawag na dumaraan sa internet. Maaaring maglaman ang isang estante ng dose-dosenang linya. Salit-salitang ginagamit ng mga operator ang mga SIM para makaiwas sa pagharang at umaasa sila sa maramihang suplay ng card para mapalitan ang mga na-flag. Nakakita rin ang pulisya ng Thailand ng mga router, antena, at satellite internet kit na nagpapanatiling online sa mga compound kahit subukang putulin ng mga awtoridad ang koneksiyon ng fiber.

Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aresto sa katimugang Thailand ang padron na ito. Nagsamsam ang pulisya sa hangganan ng Sadao ng mga kagamitang SIM box na pinaniniwalaang ginagamit sa trapiko ng mga scam na tumatarget sa mga residente ng Thailand. Ayon sa mga imbestigador, ginagawang lokal na tawag ng mga sistemang ito ang mga tawag sa internet mula sa ibang bansa, itinatago ang pinagmulan ng mga ito at binabawasan ang gastos ng mga manloloko. Umaasa rin ang mga kaparehong network sa mga tagahatid para magpasok ng maraming SIM card, na inilalagay naman ng mga tauhan sa mga SIM box, telepono, at messaging app upang maramihang maabot ang mga biktima.

Paano pinadadali ng maramihang SIM at SIM box ang malawakang pandaraya

Para maunawaan ang panganib ng pagkakasamsam ng 1,000 card, makatutulong na suriin kung paano kumikilos ang mga scam team. Gumagamit ang karaniwang pangkat ng mga iskrip para sa chat at tawag, na pinapatakbo sa iba-ibang shift. Kinokontak nila ang maraming potensiyal na biktima, inililipat ang mas maliit na pangkat sa tuluy-tuloy na pag-uusap, at hinihikayat ang ilan sa mga ito na magpadala ng pera. Kailangan ng malawakang operasyon para gumana ang prosesong ito. Bawat dagdag na SIM ay nagbibigay-daan sa mga bagong account at bagong pagtatangkang tumawag. Kapag hinarang ang isang linya ng komunikasyon, lumilipat ang pangkat sa ibang SIM at nagpapatuloy. Lalo pang pinabibilis ng mga SIM box ang operasyon. Nagagamit ng sentral na server ang lokal na SIM para tumawag sa mobile network. Lumalabas sa target ang pamilyar na lokal na prefix sa halip na internasyonal na numerong maaaring makapaghinala rito.

Gumagamit ang mga operator ng telekomunikasyon ng mga filter at analitika para tuklasin ang mga kahina-hinalang padron, ngunit mahirap ipatupad ang mga patakaran dahil sa madalas na pagpapalit ng numero at tuluy-tuloy na muling pagpaparehistro. Kapag nakapagdala ang isang tagahatid ng isang libong card sa sentrong gaya ng Myawaddy, maaari itong magpatuloy sa pagpapadala ng mga tawag at text nang ilang linggo. Kaya bagaman maliit tingnan sa papel ang pag-aresto sa Aranyaprathet, tinatamaan nito ang isang mahalagang yaman ng mas malalaking network.

Ang pinsala sa mga tao sa likod ng ekonomiya ng scam sa Timog-Silangang Asya

May mga tao sa likod ng daloy ng mga SIM card at kagamitan. Maraming manggagawang napupunta sa mga scam site ang nahihikayat sa pamamagitan ng mga pekeng alok ng trabaho at kalauna'y pinipilit na mandaya. Ayon sa mga salaysay na tinipon ng mga grupong nagliligtas ng mga biktima at mga pandaigdigang ahensiya, kinukumpiska ang mga pasaporte, sapilitang pinagtatrabaho ang mga ito, at dinarahas kapag hindi naaabot ng mga bagong recruit ang itinakdang quota. Pinalala ng pandemya ang mga kalagayan nang lumipat sa mga online scam ang ilang negosyong may kaugnayan sa casino at dumami ang mga naghahanap ng trabaho na madaling malinlang.

Marami nang iba-ibang nasyonalidad ang nasasagip sa mga operasyon at lumilitaw sa mga tala ng pulisya, kabilang ang mga mamamayan ng China, India, Pilipinas, Vietnam, mga bansa sa Africa, at mga Kanluraning bansa. May ilang kusang sumasali dahil sa pangakong mabilis na kikita, samantalang ang iba ay biktima ng trafficking at ikinukulong sa sitwasyon sa pamamagitan ng mga banta at utang. Nanawagan ang mga pamahalaan at grupong pangkarapatang pantao na ituring na mga biktima ng trafficking ang mga pinilit magtrabaho sa mga scam room at ituon ang pananagutang kriminal sa mga organisador, tagapondo, at may-ari ng lupang pinagtatayuan ng mga compound.

Mga hakbang sa pagpapatupad ng batas at pagtugon sa polisiya

Koordinasyon ng Thailand at China

Pinaigting ng pulisya ng Thailand at mga ahensiya ng pampublikong seguridad ng China ang magkasanib na operasyon laban sa mga amo ng call center, recruiter, at pangkat na namamahala sa lohistika sa kahabaan ng sonang hangganan ng Thailand at Myanmar. Kabilang sa pagtutulungang ito ang pagbabahagi ng impormasyon, pagpapauwi sa mga suspek, at mga pagsisikap na guluhin ang mga serbisyong ginagamit ng mga kampo ng pandaraya malapit sa Myawaddy. Pinaigting ng mga yunit ng Thailand ang pagpapatrolya sa mga hangganan ng mga lalawigan ng Sa Kaeo at Tak at binigyan ng kapangyarihan ang mga opisyal ng imigrasyon na mabilis kumilos laban sa mga pinaghihinalaang tumutulong sa mga operasyong ito. Hinikayat ng mga pandaigdigang organisasyon, kabilang ang United Nations Office on Drugs and Crime, ang mas mahigpit na koordinasyong panrehiyon laban sa mga cyber scam at trafficking.

Mga pananggalang sa pananalapi

Itinulak ng mga tagapangasiwa ng pananalapi sa Thailand ang mga bangko at tagapagbigay ng serbisyong pambayad na mas mahigpit na bantayan ang mga kahina-hinalang daloy ng pera. Hinimok ng Bank of Thailand ang mga institusyon na pagbutihin ang beripikasyon, tukuyin ang mga mule account, at pabilisin ang pagtugon sa mga kahilingan ng tagapagpatupad ng batas. Mahalaga ang pagpigil sa daloy ng pera dahil nakadepende ang modelo ng pandaraya sa mabilisang paglilipat ng pondo sa mga lokal na account bago ito i-cash out o gawing cryptocurrency.

Pagpuntirya sa mga linya ng suplay

Binigyang-priyoridad ng mga awtoridad ng Thailand ang pagsamsam sa mga pisikal na kagamitang nagpapatakbo sa mga scam center. Nagsamsam ang pulisya ng mga SIM box, router, satellite dish, at maramihang SIM card sa mga checkpoint at sa mga sumunod na pagsalakay. Ang pagputol sa suplay ng mga prepaid card, kasabay ng mahigpit na pagsusuri sa pagpaparehistro sa mga serbisyo ng telekomunikasyon, ay nagpapataas sa gastos ng pagpapatakbo ng isang scam room at nagpapababa sa dami ng mga tawag at mensahe. Malamang na susubaybayan ng mga imbestigasyong kaugnay ng pag-aresto sa Sa Kaeo ang mga serial number ng mga nasamsam na SIM, susuriin ang mga padron ng tawag at datos, at makikipag-ugnayan sa mga regulator ng telekomunikasyon upang matukoy ang mga distributor sa likod ng kargamento.

Ano ang susunod sa kaso sa Aranyaprathet

Haharap sa kasong ilegal na pagpasok sa bansa ang tatlong lalaking dinakip malapit sa Non Khilek. Itinatadhana ng batas sa imigrasyon ang pagkakakulong, multa, at deportasyon. Posible ring magsampa ng karagdagang kaso kung mapatutunayan ang mga ugnayan sa organisadong pandaraya. Susuriin ng mga imbestigador ang laman ng mga bag ng suspek na Tsino, kabilang ang mga pakete at anumang dokumentong maaaring magturo sa mga supplier o bibili. Makakatulong ang mga listahan ng kontak, ruta ng biyahe, at tala ng bayaran para matunton ang mas malaking network. Kung mapatunayang kabilang ang mga SIM sa batch ng mga numerong dati nang na-flag sa mga reklamo tungkol sa scam, lalakas ang batayan para sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrime at ilegal na kagamitan sa telekomunikasyon.

Nais ding malaman ng mga awtoridad kung mga tagahatid, lookout, o basta palihim na tumawid lamang ang mga mamamayan ng Amerika at India. Ihahambing ang kanilang mga pahayag sa mga tala ng telepono at log ng galaw. Kahit hindi mapatunayang may tuwirang kaugnayan sa mga SIM card ang dalawang lalaking ito, itinatampok ng pagkakadakip sa kanila kung bakit naaakit sa hangganan ng Thailand at Cambodia ang mga taong naghahangad umiwas sa mga opisyal na tawiran sa iba-ibang dahilan.

Paano protektahan ang sarili laban sa mga scam ng call center

Paalaala ang kaso sa Sa Kaeo na patuloy at mabilis umangkop ang industriya ng pandaraya. Mababawasan ng mga mamimili ang panganib sa pamamagitan ng ilang simpleng hakbang.

• Mag-ingat sa mga hindi inaasahang tawag at mensahe, lalo na sa mga nagsasabing mula sila sa bangko, pulisya, o kompanya ng paghahatid.
• Huwag ibahagi ang mga one-time passcode, kredensiyal sa pagbabangko, o pahintulot sa malayuang pag-access sa iyong device.
• Beripikahin ang mga kahilingan gamit ang numero ng telepono o website na ikaw mismo ang nakahanap, hindi ang ibinigay sa isang mensahe.
• Pagdudahan ang mga payo sa pamumuhunan mula sa mga bagong kakilala online, lalo na kung nangangako sila ng mabilis na kita o hinihiling na lumipat kayo sa pribadong chat app.
• Iulat sa iyong bangko at sa mga pambansang hotline ang mga kahina-hinalang tawag at text message upang matunton at maharang ang mga padron.
• Gumamit ng matibay na pagpapatunay sa mga pinansiyal na account at madalas na suriin ang mga transaksiyon.

Mahahalagang punto

• Dinakip ng mga Thai ranger sa Sa Kaeo ang tatlong dayuhang ilegal na tumawid mula Cambodia at nasamsaman sila ng mahigit 1,000 SIM card.
• Sinabi ng suspek na Tsino sa mga opisyal na ihahatid niya ang mga card sa isang amo sa Myawaddy, bayang malawak na iniuugnay sa mga scam compound.
• Hinala ng mga awtoridad na bahagi ang mga nasamsam na SIM ng kadena ng suplay na nagbibigay sa mga call center ng mga prepaid na numero para sa tawag, pagmemensahe, at pagpaparehistro ng account.
• Umaasa ang mga scam hub sa kahabaan ng hangganan ng Thailand at Myanmar sa mga SIM card, SIM box, kuryente, at satellite internet upang maipagpatuloy ang mga operasyong pandaraya.
• Tinataya ng mga pandaigdigang ulat na umabot sa sampu-sampung bilyong dolyar ang mga pagkalugi dahil sa scam sa Silangan at Timog-Silangang Asya noong 2023.
• Pinaigting ng mga ahensiya ng Thailand at China ang magkasanib na pagsugpo, habang itinutulak ng mga regulator ng Thailand ang mga bangko na higpitan ang pagkontrol sa mga kahina-hinalang paglilipat ng pera.
• Ipinakikita ng mga kamakailang kaso sa katimugang Thailand ang pagsamsam sa mga sistemang SIM box na ginagamit para gawing lokal na tawag ang mga tawag sa internet at makaiwas sa pagtuklas.
• Haharap sa kasong ilegal na pagpasok sa bansa ang tatlong lalaki habang iniimbestigahan ng pulisya ang posibleng ugnayan nila sa pandaigdigang network ng cybercrime.