Inaresto ng pulisya sa Malaysia ang mahigit 400 katao sa malaking raid sa Doo Group na nakaugnay sa Singapore, kasabay ng kampanya laban sa mga scam

Inaresto ng pulisya sa Malaysia ang mahigit 400 katao sa malaking raid sa Doo Group na nakaugnay sa Singapore, kasabay ng kampanya laban sa mga scam

Tinutukan ng mga awtoridad ang tanggapan sa Kuala Lumpur ng sponsor ng Manchester United bilang bahagi ng pambansang pagsisikap na labanan ang pandarayang pinansyal at mga online scam.

Noong Agosto 26, 2025, inaresto ng pulisya ng Malaysia ang mahigit 400 katao sa Kuala Lumpur matapos salakayin ang tanggapan ng Doo Group, isang kompanyang fintech na nakabase sa Singapore at sponsor ng Manchester United, isang koponan sa English Premier League. Bahagi ang malawakang operasyong ito, na isinagawa sa limang-palapag na gusali ng kompanya sa komersiyal na distrito ng Bangsar South, ng mas malawak na kampanya laban sa mga scam call center at sindikato ng pandaraya online na ilang taon nang suliranin sa Malaysia.

Hinalughog ng mga pulis ang gusali, dinakip ang daan-daang suspek at isinakay ang mga ito sa convoy ng mga van ng pulis patungo sa Travers Police Station sa Bangsar para iproseso. Agad na nakakuha ng pansin ng publiko ang raid, at kumalat sa social media ang mga video at larawan ng mga dinakip na nakapila at inihahatid sa mga sasakyan ng pulisya, habang may mga pulis na naglalabas ng mga itim na plastik na supot na puno ng mga nakumpiskang gamit.

Kinumpirma ni Kuala Lumpur police chief Fadil Marsus ang operasyon at sinabing nagpapatuloy ang imbestigasyon dahil sa dami ng mga inaresto. Hindi pa isiniwalat ng mga awtoridad ang mga nasyonalidad ng mga dinakip, at inaasahang magkakaroon sa lalong madaling panahon ng espesyal na press conference para magbigay ng karagdagang detalye.

Ano ang Naging Dahilan ng Raid sa Doo Group?

Bahagi ng pambansang kampanya ng mga awtoridad sa Malaysia na buwagin ang mga ilegal na call center at operasyong scam sa pananalapi ang raid sa tanggapan ng Doo Group sa Kuala Lumpur. Ayon kay Home Affairs Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ng Malaysia, halos 12,000 katao na ang inaresto ng pulisya kaugnay ng halos 32,000 kaso ng pandaraya hanggang ngayon sa 2025, na tinatayang nagdulot ng pagkalugi na RM1.5 bilyon (humigit-kumulang $355 milyon).

Naging nagpapatuloy na suliranin sa Malaysia ang mga scam call center, na madalas nagpapatakbo mula sa mga mararangyang condominium at gusaling pangkomersiyo sa Kuala Lumpur. Karaniwang may mga lokal at dayuhang empleyado ang mga sentrong ito at nagpapatakbo ng iba’t ibang mapanlinlang na pakana, kabilang ang mga scam sa pamumuhunan, pagpapanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan, at ilegal na sugal online. Marami sa mga scam na ito ang tumatarget sa mga biktima sa loob at labas ng Malaysia, lalo na sa China at sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific.

Iniulat na nagbigay ng serbisyo sa mga kliyente sa China at sa buong Far East ang call center ng Doo Group sa Malaysia, bilang suporta sa offshore brokerage arm ng grupo na D Prime (dating Doo Prime). May mga lisensiyadong negosyo rin ang kompanya sa Cyprus at UK, at kontrolado ito ng Chinese national na si Junjie Chen.

Bagama’t hindi pa iniugnay ng pulisya sa publiko ang Doo Group sa mga partikular na mapanlinlang na aktibidad, ipinakikita ng laki ng raid at dami ng mga inaresto ang determinasyon ng mga awtoridad na gambalain ang malalaking operasyon ng scam. Nagdulot din ang insidente ng haka-haka online. Iginiit ng ilang gumagamit ng social media na kabilang sa mga inaresto ang mga empleyadong Malaysian ng Doo Group, kahit wala umano silang kamalay-malay sa mga paratang na paglabag.

Tugon ng Doo Group at Patuloy na Imbestigasyon

Matapos ang raid, naglabas ng mga pahayag ang Doo Group upang tiyakin sa mga kliyente, partner at stakeholder na patuloy na sumusunod sa mga kinakailangan sa regulasyon ang mga operasyon nito. Kinumpirma ng kompanya na binisita ng pulisya ang tanggapan nito sa Bangsar South bilang bahagi ng pambansang kampanya at binigyang-diin na nakikipagtulungan ito nang malinaw sa mga awtoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng hinihinging impormasyon at dokumento.

Sinabi ng tagapagsalita ng Doo Group:

Bilang bahagi ng mas malawak na pambansang kampanya laban sa mga ilegal na call center, nagsagawa kamakailan ang mga awtoridad sa Malaysia ng inspeksiyon sa ilang lugar ng negosyo, kabilang ang sa amin. Nais naming tiyakin sa aming mga kliyente, partner at stakeholder na patuloy na ganap na sumusunod sa mga regulasyon ang aming mga operasyon, at malinaw at maayos kaming nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Mahalaga sa paraan ng aming pagpapatakbo ang pagsunod sa mga regulasyon, integridad at pananagutan. Tiwala kaming titiyakin ng matibay naming mga pamantayan sa pamamahala na malilinawan at mabilis na malulutas ang usaping ito.

Binigyang-diin din ng kompanya na pangunahing nakatuon ang tanggapan nito sa Malaysia sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente, at karaniwang bahagi ng mas malawak na pagsalakay sa mga ilegal na call center ang inspeksiyon. Ayon sa mga pahayag ng Doo Group, nagpapatuloy gaya ng dati ang negosyo nito at iginiit ng kompanya na wala itong ginawang paglabag.

Sa kabila ng mga pagtitiyak na ito, nagpapatuloy ang imbestigasyon at hindi isinasantabi ng mga awtoridad ang karagdagang hakbang. Nagbabala ang pulisya ng Malaysia sa mga may-ari at nagpapaupa ng mga gusali na maaari silang maharap sa kasong sabwatan kung alam nilang nagpapagamit sila ng kanilang lugar sa mga scam call center.

Pag-unawa sa mga Scam Call Center at Pandarayang Pinansyal sa Malaysia

Mga organisadong operasyon ang mga scam call center na gumagamit ng tawag sa telepono, email at mga online platform para dayain ang mga indibidwal at negosyo. Lalong nagiging sopistikado ang mga sentrong ito sa Malaysia at madalas na nagpapanggap na lehitimong negosyo o tagapagbigay ng serbisyong pinansyal. Kabilang sa mga karaniwang scam ang:

• Pandaraya sa pamumuhunan: Pangangako ng malaking kita sa pamamagitan ng mga pekeng pakana sa pamumuhunan, na kadalasang may kaugnayan sa forex o pangangalakal ng cryptocurrency.
• Mga scam sa pagpapanggap: Nagpapanggap na mga opisyal ng pamahalaan, pulis o kinatawan ng bangko upang malinlang ang mga biktima na ibunyag ang personal na impormasyon o maglipat ng pera.
• Sugal online: Pagpapatakbo ng mga ilegal na operasyon sa pagtaya na tumatarget sa mga kliyente sa loob at labas ng bansa.

Nabanggit ng mga awtoridad na maraming operasyong ganito ang may mga dayuhang kawani at tumatarget sa mga biktima sa ibang bansa, lalo na sa China. Gumagamit ang mga sindikato ng makabagong teknolohiya, kabilang ang artificial intelligence, upang awtomatikong magsagawa ng mga tawag at makaiwas sa pagtukoy. Malaki ang lawak ng problema: halos 12,000 katao ang inaresto at RM1.5 bilyon ang naitalang pagkalugi noong 2025 lamang.

Bahagi ng mas malawak na pagsisikap sa rehiyon na labanan ang cybercrime at pandarayang pinansyal ang kampanya ng Malaysia laban sa mga scam call center. Nagsagawa na rin ng mga katulad na raid sa iba pang bansa, kabilang ang Singapore, Hong Kong at Cyprus, na madalas tumutok sa mga forex broker na walang lisensiya at mga platform ng online trading.

Pagsisiyasat ng mga Regulator sa mga Online Broker at Platform ng Trading

Naganap ang raid sa Doo Group habang tumitindi ang pagsisiyasat sa mga online broker at platform ng trading sa buong Asya. Nagpahayag ng pangamba ang mga regulator tungkol sa agresibong marketing mula sa offshore na mga negosyo, mga operasyong walang lisensiya at paglabo ng hangganan sa pagitan ng mga lehitimong gawaing pang-back office at ilegal na pag-aalok.

May ilang lisensiyadong subsidiary ang Doo Group, kabilang ang Doo Clearing Limited (awtorisado ng FCA sa UK) at Doo Financial Cyprus Limited (lisensiyado ng CySEC sa EU). Nakabase sa Mauritius at Vanuatu ang offshore brokerage arm nitong D Prime at pangunahing tumatarget sa mga trader sa China at rehiyon ng Asia-Pacific. May mga lisensiya rin ang grupo sa Hong Kong at pinalawak nito ang presensiya sa buong mundo sa pamamagitan ng mga partnership at sponsorship, higit sa lahat sa Manchester United.

Sa kabila ng mga lisensiya at regulasyong sumasaklaw dito, nakatanggap ang Doo Group ng mga reklamo mula sa mga gumagamit sa Malaysia at sa ibang lugar, lalo na tungkol sa hirap sa pag-withdraw ng pondo at pangamba sa mga pakana ng pamumuhunan na walang lisensiya. Noong 2021, isinama ng Bank Negara Malaysia ang Doo Prime Malaysia Berhad Investment Scheme sa update nito sa Financial Consumer Alert at nagbabala sa publiko tungkol sa mga posibleng panganib.

Ang Ugnayan sa Manchester United

Nagdulot ng higit na pansin sa kaso ang sponsorship ng Doo Group sa Manchester United. Naging opisyal na online financial trading partner ng football club ang fintech firm noong 2023 at pinalawig ang partnership hanggang sa ikatlong season noong 2025. Kabilang sa pagtutulungan ang mga produktong may tatak ng dalawang panig, eksklusibong mga event at espesyal na diskuwento para sa mga tagahanga at kliyente.

Sa pamamagitan ng partnership nito, layon ng Doo Group na palakasin ang pagkakakilala sa tatak nito at iugnay ito sa mga pagpapahalaga ng Manchester United na disiplina, pagtutulungan at determinasyon. Namahagi ang kompanya ng libu-libong produktong may tatak nito sa mga tanggapan nito at nag-aalok sa mga empleyado ng 10% diskuwento sa United Direct Store. Nauna nang sinabi ng Manchester United na humanga ito sa pagtutok ng Doo Group sa teknolohiya at sa matibay nitong mga pagpapahalaga sa tatak nang piliin ang kompanya bilang partner.

Dahil sa mataas ang profile na sponsorship, naging puntirya rin ng masusing pagsusuri ang kompanya, lalo na kasunod ng kamakailang raid ng pulisya at nagpapatuloy na imbestigasyon. Hindi pa nagkokomento sa publiko ang Manchester United tungkol sa insidente, ngunit nagpalakas ng interes ng publiko at saklaw ng media sa kaso ang ugnayan ng dalawa.

Kung Paano Naganap ang Raid: Mga Salaysay ng Saksi at Reaksiyon sa Social Media

Naging kapansin-pansing pangyayari sa harap ng publiko ang raid sa tanggapan ng Doo Group sa Bangsar South. Ayon sa mga saksi, nakita nila ang malalaking grupo ng kalalakihan at kababaihang inilalabas ng gusali at isinasakay sa mga van ng pulisya. Nakita ang mga pulis na naglalabas ng mga supot na naglalaman ng ebidensiya, at nagpatuloy ang operasyon hanggang gabi habang dumarating ang mas maraming trak ng pulisya upang maghatid ng iba pang mga dinakip.

Mabilis na nag-viral sa social media ang mga bidyo ng raid, matapos magbahagi ang mga nakasaksi ng mga video at larawan ng pangyayari. Nagpahayag ng pagkagulat sa balita ang ilang naghahanap ng trabaho na nag-apply sa Doo Group, kabilang sa mga posisyong Data Engineer at Senior Data Analyst. Samantala, nakadama naman ng ginhawa ang iba na hindi natanggap matapos malaman ang tungkol sa imbestigasyon ng pulisya.

Iniugnay rin ng mga haka-haka online ang raid sa mga reklamo tungkol sa Doo Prime, ang brokerage arm ng grupo, na iniulat na nakatanggap ng mga reklamo ng gumagamit tungkol sa pag-withdraw ng pondo at walang lisensiya mula sa Bank Negara Malaysia. Nagpasiklab ang insidente ng debate tungkol sa mga panganib ng pagtatrabaho o pamumuhunan sa mga kompanyang nasa sektor ng online trading at fintech.

Mas Malawak na Epekto: Laban ng Malaysia sa Krimeng Pinansyal

Bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng mga awtoridad sa Malaysia na sugpuin ang krimeng pinansyal at protektahan ang mga mamimili laban sa mga scam ang raid sa Doo Group. Pinatindi ng pulisya ang pagtutok sa mga call center at sindikato ng pandaraya online, gamit ang mga bagong teknolohiya at pagbabahagi ng impormasyon upang matukoy at buwagin ang mga kriminal na network.

Binigyang-diin ni Home Affairs Minister Saifuddin Nasution Ismail ang pangangailangang paghusayin ng mga tagapagpatupad ng batas ang kanilang kasanayan at gumamit ng makabagong mga kagamitan, kabilang ang artificial intelligence, para labanan ang cybercrime. Nagbabala rin ang mga awtoridad na maaaring maharap sa legal na parusa ang mga may-ari at nagpapaupa ng gusali kung sadyang pinahihintulutan nilang magpatakbo ng scam sa kanilang lugar.

Pinaiigting din ng mga regulator sa buong Asya ang pagbabantay sa mga online broker at platform ng trading, habang kumikilos ang ilang bansa laban sa mga operator na walang lisensiya at mapanlinlang na pakana sa pamumuhunan. Sumasalamin ang kampanya sa lumalaking pangamba tungkol sa panganib ng mga scam sa pananalapi, lalo na yaong nagsasamantala sa mga bagong teknolohiya at tumatarget sa mga bulnerableng indibidwal.

Mahahalagang Dapat Malaman

• Inaresto ng pulisya ng Malaysia ang mahigit 400 katao sa raid sa tanggapan ng Doo Group sa Kuala Lumpur noong Agosto 26, 2025, bilang bahagi ng pambansang kampanya laban sa mga scam call center at pandarayang pinansyal.
• Isang kompanyang fintech na nakabase sa Singapore ang Doo Group at sponsor ito ng Manchester United, na may mga operasyon sa Asya, Europa at Gitnang Silangan.
• Kinumpirma ng kompanya na nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad at iginiit na ganap na sumusunod sa mga regulasyon ang mga operasyon nito.
• Hindi isiniwalat ng mga awtoridad ang mga nasyonalidad ng mga dinakip, at nagpapatuloy ang mga imbestigasyon; inaasahan ang isang press conference sa lalong madaling panahon.
• Nagdulot ng malaking pagkalugi sa Malaysia ang mga scam call center at sindikato ng pandaraya online, kaya naglunsad ng malawakang pagtugon ang mga tagapagpatupad ng batas.
• Masusing sinusuri ng mga regulator at pulisya sa buong Asya ang mga online broker at platform ng trading dahil sa tumitinding pangamba sa krimeng pinansyal.