Tinutugis ng Beijing ang mga Pamilyang Sangkot sa Panloloko sa Myanmar Habang Nagbabago ang mga Network ng Fraud sa Iba't Ibang Bansa

Bihirang pagsugpo sa malawakang industriya ng panloloko

Nagpataw ang China ng ilan sa pinakamabibigat nitong hatol na kriminal nitong mga nakaraang taon laban sa mga pinuno ng mga sindikato ng panlolokong pinatatakbo ng mga Tsino sa Myanmar. Hinatulan ng mga korte ng kamatayan at mahahabang pagkakakulong ang mga miyembro ng makapangyarihang mga pamilyang Kokang na nasa sentro ng malawak na ekonomiya ng online fraud. Ang mga kasong ito ang hayag na mukha ng malawakang kampanyang buwagin ang mga operasyong cyber scam na tumatawid sa mga hangganan, na bumitag sa libu-libong tao at nagnakaw ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga biktima sa China at sa buong mundo.

Tinututukan ng pagsugpo ang mga compound na umunlad sa mga borderland ng Myanmar, lalo na sa paligid ng bayan ng Laukkaing sa rehiyon ng Kokang. Doon, yumaman ang mga angkan na mistulang mafia sa mga casino, prostitusyon at pandaraya sa telekomunikasyon. Naakit ang mga manggagawa ng mga alok na trabahong may mataas na sahod, saka ikinulong at pinilit na magpatakbo ng mga scam batay sa mga iskrip. Napabagsak ng aksyon ng Beijing ang mga dating tila hindi matinag na personalidad, ngunit nananatiling mabilis umangkop ang industriya. Lumilipat ng lokasyon ang mga operator, kumukuha ng proteksyon mula sa mga milisya at muling nagtatayo sa mga lugar na hindi kayang abutin ng karamihan sa mga puwersa ng pulisya.

Paano ginawang sentro ng scam ng mga angkang may kapangyarihan ang Laukkaing

Ang Kokang ay isang enclave na nagsasalita ng wikang Tsino sa hangganan ng Myanmar at China. Noong unang bahagi ng dekada 2000, sumikat ang mga angkang konektado sa mga lokal na milisya at makapangyarihang tagapamagitan matapos isantabi ng militar ang isang warlord. Naging nangingibabaw na puwersa sa Laukkaing ang mga pamilyang Bai, Ming, Wei at Liu, nakipagkasundo sa mga awtoridad at namuno sa sarili nilang mga mandirigma.

Una silang nagtayo ng mga casino at red-light district na dinarayo ng mga sugarol mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sumunod ang online fraud. Nag-recruit at namilit ang mga sinanay na grupo ng mga manggagawa para magpatakbo ng mga pekeng romansa sa social media, mapanlinlang na alok sa pamumuhunan at ilegal na sugal online na nagta-target ng mga tao sa China at iba pang lugar.

Mula casino tungo sa cyber fraud

Habang bumabagal ang ekonomiya ng China at tumataas ang kawalan ng trabaho ng kabataan, nangako ang mga recruiter ng mga trabahong teknikal o serbisyong pangkustomer sa Timog-silangang Asya. Kusang naglakbay ang maraming Tsino, ngunit natuklasan nilang ikinulong sila sa mga compound na binabantayan. Ang iba naman ay ipinuslit patawid ng mga hangganan. Inutusan ang mga biktima na kunin ang tiwala ng mga target sa pakikipag-chat sa mga messaging app, saka hikayatin silang magdeposito ng pera sa mga pekeng platform. Sa salitang gamit sa industriya, tinatawag ang mga ito na pig-butchering scam: pinataba muna ng mga kriminal ang target sa pamamagitan ng maliliit na kita bago ubusin ang pondo nito.

Mga compound, milisya at kalupitan

Sa loob ng mga compound, pinanatili ang disiplina sa pamamagitan ng karahasan. Inilarawan ng mga manggagawa ang pambubugbog, pagkakakuryente at pagkagutom kapag hindi naabot ang mga quota. Natuklasan ng isang korte sa China na nagtayo ang isang angkan ng 41 compound na pinaglagyan ng mga casino at operasyon ng cyber fraud, na kumita ng mahigit 29 bilyong yuan. Iniugnay rin ang parehong network sa pagkamatay ng anim na mamamayang Tsino, pagpapakamatay ng isa pang tao at maraming pagkasugat. Kontrolado ng mga angkan ang sarili nilang mga milisya at binabantayan nila ang mga tarangkahan, kaya mapanganib ang pagtakas at napapanatili nilang malayo ang mga lokal na awtoridad.

Mga hatol na kamatayan at mahahabang pagkakakulong sa mga korte ng China

Pinakamabibigat ang naging dagok sa mga silid-hukuman sa mga lungsod ng Shenzhen at Wenzhou sa China. Hinatulan doon ng mga hukom ang matataas na tauhan mula sa dalawang pamilyang Kokang para sa pandaraya, pagpatay, pananakit, ilegal na pagkulong at iba pang krimeng may kaugnayan sa mga compound sa Myanmar. Iniharap ang mga hatol bilang babala sa mga sindikatong nananamantala sa mga mamamayang Tsino.

Mga kaso ng pamilyang Bai sa Shenzhen

Sa Shenzhen, hinatulan ng kamatayan ang limang lalaki. Kabilang dito si Bai Suocheng, matagal nang makapangyarihang tagapamagitan sa Kokang, at ang anak niyang si Bai Yingcang, kasama sina Yang Liqiang, Hu Xiaojiang at Chen Guangyi. Dalawa pang nasasakdal ang hinatulan ng kamatayan na sinuspinde nang dalawang taon, isang parusang maaari pang palitan kalaunan. Habambuhay na pagkakakulong ang ipinataw sa lima pa, at nakatanggap naman ng mga sentensyang tatlo hanggang 20 taon ang siyam na tao. Napagpasyahan ng korte na nagtayo ang network ng dose-dosenang compound para sa mga casino at cyber fraud, at binigyang-diin nito ang nakagigimbal na pang-aabuso sa mga pasilidad na iyon. Natuklasan din nitong nakipagsabwatan si Bai Yingcang sa pagpupuslit at paggawa ng 11 tonelada ng methamphetamine, na nagpapakita kung paano nagsasalikop ang ekonomiya ng fraud at iba pang kriminal na kalakalan.

Mga hatol sa pamilyang Ming sa Wenzhou

Sa Wenzhou, hinatulan ng isa pang korte ng kamatayan ang 11 miyembro at kasamahan ng angkan ng Ming; limang iba pa naman ang sinentensiyahan ng kamatayan na sinuspinde nang dalawang taon. Nakulong nang lima hanggang 24 na taon ang 12 pang nasasakdal. Sinabi ng mga hukom na nagpapatakbo ang grupo ng mga compound na binabantayan ng mga armadong lalaki at gumagamit ng karahasan para kontrolin ang mga manggagawa. Binanggit ng korte ang maraming pagpatay, kabilang ang mga taong nagtangkang tumakas. Matagal nang iniuugnay ang angkan sa kilalang lugar na Crouching Tiger Villa at, sa kasagsagan nito, umabot sa 10,000 katao ang empleyado nito sa mga scam, sugal, pagpupuslit ng droga at organisadong prostitusyon. Namatay habang nakakulong ang padre de pamilya na si Ming Xuechang, ayon sa mga opisyal.

Ayon sa mga awtoridad ng China, layunin ng mga hatol na ito na magpadala ng malinaw na mensaheng parurusahan ang mga krimen laban sa mga mamamayan saanman mangyari ang mga ito.

Kampanya ng Beijing laban sa krimeng tumatawid sa mga hangganan at kooperasyong panrehiyon

Sinabayan ng China ang mga parusa sa korte ng mas malawak na kampanya sa katimugang hangganan nito. Naglabas ang pulisya ng mga abiso para sa paghahanap sa mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pabuya, at iginiit ng mga awtoridad sa Myanmar na isuko ang mga suspek. Mahigit 53,000 suspek na Tsino na iniuugnay sa mga compound sa hilagang Myanmar ang naibalik sa China, ayon sa mga opisyal. May mga eroplanong naghatid pauwi sa mga grupong nairepatriate; mga 600 katao ang unang dumating mula sa mga sentro sa hangganan.

Lumampas ang kampanya sa Kokang at umabot sa hangganan ng Thailand at Myanmar. Nagsagawa ng magkasanib na aksyon ang mga ahensya ng China, Thailand at Myanmar sa paligid ng mga kilalang business estate malapit sa Myawaddy, na nagbunsod sa pagpapalaya sa libu-libong manggagawa. Sinabi ng mga opisyal na mahigit 7,000 katao ang pinalaya sa isang operasyon, at mas tumaas pa ang kabuuang bilang sa mga sumunod na operasyon. Inilarawan ng mga awtoridad ang kalagitnaan ng dekada 2020 bilang panahon ng masinsinang operasyon. Naglunsad din sila ng programang multinational, na kilala sa wikang Tsino bilang Jingyao, kasama ang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam. Sinabi ng mga opisyal na mahigit 70,000 ang inaresto sa buong rehiyon at 160 biktima ang nasagip sa unang yugto nito.

Pagdiin sa Myanmar at magkasanib na operasyon ng pulisya

Nagpulong sa Bangkok ang matataas na opisyal ng seguridad ng China at ang kanilang mga katapat upang pag-ugnayin ang pagpapauwi sa mga tao at pagkontrol sa hangganan. Sa China, nangako sa publiko ang Ministry of Public Security na ililigtas ang mga biktima ng trafficking at susugpuin ang mga pinuno ng compound. Nagbigay rin ang Beijing ng pagkilala sa mga opisyal ng Myanmar dahil sa kanilang pakikipagtulungan. Kasabay nito, hinimok ng mga diplomat ng China ang mga pamahalaan sa Timog-silangang Asya na gumawa ng mapagpasyang hakbang laban sa online na sugal at pandaraya sa telekomunikasyon na nagta-target sa mga mamamayan ng maraming bansa.

Bakit lumaganap nang husto ang mga scam

Lumikha ng puwang para umunlad ang mga armadong grupo at kriminal na mamumuhunan ang digmaang sibil sa Myanmar matapos ang kudeta noong 2021. Watak-watak ang mga rehiyon sa hangganan at mahina ang pagpapatupad ng batas. Kumikita ang mga lokal na milisya mula sa bayad sa proteksyon, konsesyon sa lupa at mga kickback. Sa panig ng demand, naakit ang maraming naghahanap ng trabaho sa China at sa buong Asya ng mga pangakong mataas ang sahod. Dahil sa digital na bayaran at mga offshore platform, mabilis na naililipat ang pera, kaya mas madaling palawakin ang pandaraya.

Lumilipat at muling nagtatayo ang mga pinuno ng scam nang hindi napapansin

Tumugon sa presyur ang mga kriminal na network sa pamamagitan ng paglilipat ng operasyon. Nang gambalain ng mga armadong grupo at panggigipit ng China ang operasyon sa Kokang noong huling bahagi ng 2023, maraming sindikato ang lumipat sa timog, sa Myawaddy at sa mga estate sa hangganan na KK Park at Shwe Kokko. Dahil sa mga raid at pagpapaalis, napilitang lumipat ang mga pinuno at tagapamahala sa iba't ibang bayan at sona ng mga milisya, o mas malalim sa loob ng Myanmar.

Inilarawan ng mga pinagmumulan ng impormasyon sa seguridad at mga grupong sibil sa Myanmar ang ikalawang bugso ng paglilipat patungo sa timog at silangang Shan State at sa malalaking lungsod. Tumawid ang ilang operator patungong Thailand. Nanatili naman sa Myanmar at muling nagtayo ang iba. Binabanggit sa mga ulat mula sa lugar ang paglilipat ng kagamitan mula sa mga isinara nang sona habang nagbubukas ng mga bagong opisina sa ibang lugar. Tinukoy ng mga pamahalaan ang mga lokal na milisya sa hangganan gaya ng Karen Border Guard Force at Democratic Karen Benevolent Army bilang mga tagapagpadaloy o tagapagtanggol ng ilang sentro. Itinanggi ng BGF ang mga paratang na sangkot ito sa trafficking at sinabing nakipagtulungan ito sa mga operasyong pagsagip.

Mula KK Park patungo sa mas malalim na bahagi ng Shan State

Lumitaw ang mga bagong lugar na pinagsisiksikan ng mga operasyon sa labas ng mga sona sa hangganan. Dumagsa ang mga operator at rekrut sa mga bayan gaya ng Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng at Mongping sa Shan State. Inilarawan ng mga biyahero ang mga checkpoint na nalalampasan sa pamamagitan ng suhol, gayundin ang mga nayon na nagpapaupa ng bahay at nagtitinda ng pagkain sa mga bagong dating. Naging bahagi na ng lokal na ekonomiya sa ilang lugar ang industriya, kaya mas mahirap itong sugpuin.

Mga biktima ng trafficking at mga paraang ginagamit sa mga scam

Ipinakikita ng mga kuwento ng mga nakaligtas ang halaga nito sa buhay ng tao. Naakit ng mga recruiter ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Asya at Aprika, nilinlang sa mga paliparan o ipinagbili patawid ng mga hangganan patungo sa mga compound na binabantayan. Marami ang pinilit magtrabaho nang mahahabang oras sa mga computer at telepono, habang hinihingi ng mga superbisor ang pang-araw-araw na target sa kita. Kabilang sa mga parusa sa hindi pag-abot sa quota ang pambubugbog at pagkakuryente. Madalas makatanggap ang mga pamilyang naiwan sa kanilang bansa ng mga kahilingan ng pantubos mula sa mga tagapamagitan na nagsasabing kaya nilang bilhin ang paglaya ng biktima.

May sinusunod na mga plano ang pandaraya. Pangunahing operasyon pa rin ang mga pamumuhunang ipinapasok sa pamamagitan ng pekeng romansa. Nakikilala ng mga biktima ang isang palakaibigang tao online, saka ipinakikilala sa isang trading app na nagpapakita ng mga unang kita. Kalaunan, hinaharangan ng platform ang mga pag-withdraw. Nagpapatakbo naman ang ibang grupo ng mga pekeng brokerage desk, phishing attack at pandaraya sa email ng negosyo na gumagaya sa mga ehekutibo ng kumpanya. Sinusunod ng mga manggagawa sa mga compound ang detalyadong mga iskrip at nagpapanggap bilang ibang tao upang makuha ang tiwala ng mga biktima, saka ipinadadala ang pera sa mga digital wallet na kontrolado ng mga sindikato.

Nananawagan ang pangunahing diplomat ng China para sa panrehiyong pagtugon upang protektahan ang mga mamamayan at pigilan ang mga scam. Sa isang pulong kasama ang mga sugo ng Timog-silangang Asya, hinimok ni Foreign Minister Wang Yi ang mga karatig-bansa na gumawa ng matatag na hakbang laban sa online na sugal at pandaraya sa telekomunikasyon sa hangganan ng Thailand at Myanmar at sa iba pang lugar.

Hinihimok namin ang mga kasosyo sa rehiyon na gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa online na sugal at pandaraya sa telekomunikasyon na nagsasapanganib sa aming mga mamamayan.

Sinikap din ng mga imbestigador na direktang kausapin ang publiko upang hadlangan ang mga posibleng scammer na nagta-target sa mga tao sa China. Sa isang briefing, buod na inilahad ng isang matataas na imbestigador ng China ang layunin ng kampanya sa tuwirang pananalita.

Sinumang gumawa ng mga krimeng ito laban sa mga Tsino ay mananagot.

Paano pinananatiling buhay ng teknolohiya at pera ang pandaraya

Dahil sa teknolohiya, mas nagiging matatag ang pandaraya. Kapag pinutol ng mga awtoridad ang kuryente, internet o suplay ng gasolina, lumilipat ang mga operator sa mga solar panel at satellite link. Sa ilang bahagi ng Myanmar, nagbibigay ang mga Starlink terminal ng mabilis na koneksyon kahit sa malalayong lambak. Hindi lisensyado sa Myanmar ang serbisyong ito, ngunit karaniwan ang mga satellite dish sa paligid ng hangganan ng Thailand at Myanmar. Nagbabala ang mga ahensya ng Estados Unidos sa provider tungkol sa maling paggamit nito, at nagtanong ang mga mambabatas kung paano nakarating ang kagamitan sa mga lugar na may restriksyon.

Inililipat ang pera sa pamamagitan ng kumbinasyon ng tradisyonal na bank transfer, crypto token at network ng mga tagapaghugas ng salapi. Ayon sa mga analyst na sumusubaybay sa mga daloy ng pera sa Timog-silangang Asya, niyakap ng mga grupong kriminal ang mga stablecoin, mixer at sunod-sunod na account ng mga money mule upang mas mabilis na mailipat ang pondo at maitago ang bakas nito. Sinusubukan din ng mga grupo ang artificial intelligence para makalikha ng kapani-paniwalang mga mensahe at mapalawak ang kanilang maaabot. Ayon sa mga puwersa ng pulisya sa maraming bansa, umaabot sa sampu-sampung bilyong dolyar bawat taon ang mga pagkalugi. Sa Estados Unidos pa lamang, tinatayang umaabot sa 10 bilyong dolyar kada taon ang pagkalugi dahil sa pandaraya sa pamumuhunan at romansa na iniuugnay sa mga network na ito.

Ano ang nagbubunga ng resulta at ano ang nananatiling mahirap

Ipinakikita ng pag-aresto sa mga pinuno ng angkan, mga hatol na kamatayan at paglilipat ng mga suspek mula sa hilagang Myanmar na maaaring maging mabisa ang magkakaugnay na presyur. Nakatulong ang pagputol sa mga serbisyong pang-utilidad at pagpapatrolya sa hangganan upang mapalaya ang libu-libong tao. Naiuwi ng mga magkasanib na operasyon at charter flight ang mga mamamayang Tsino. Dahil sa mga babala sa publiko, kabilang ang isang hit na pelikula tungkol sa magkasintahang nakulong sa isang scam park sa Timog-silangang Asya, nabawasan ang mapanganib na paglalakbay ng ilang naghahanap ng trabaho.

Ang mahirap ay ang pagpapatuloy ng mga hakbang. Lumilipat ng lugar ang mga pinuno ng krimen, kinukuha ang suporta ng mga lokal na armadong grupo at sinusuhulan ang mga opisyal. Lumilitaw ang mga bagong compound sa mas malalalim na sona ng labanan, malayo sa mga mamamahayag at konsulado ng mga dayuhang bansa. May mga bagong biktimang dumarating mula sa mga bansang mas kaunti ang kakayahang mamagitan. Kung walang tuluy-tuloy na kooperasyon ng mga puwersa ng pulisya, tagapagregula ng pananalapi, platform ng teknolohiya at ahensya sa hangganan, mas mabilis umangkop ang ekonomiya ng pandaraya kaysa sa nagagawang pagsugpo rito.

Mga Dapat Malaman

• Hinatulan ng mga korte sa China ng kamatayan ang matataas na miyembro ng mga pamilyang Bai at Ming sa Kokang; habambuhay na pagkakakulong at mahahabang sentensyang pagkakulong naman ang ipinataw sa iba.
• Natuklasan ng mga hukom na nagtayo ang isang network ng 41 compound para sa mga casino at cyber fraud, na kumita ng mahigit 29 bilyong yuan; nagdulot naman ng pagkamatay at pagkasugat ang karahasan sa loob ng mga ito.
• Ayon sa mga awtoridad, mahigit 53,000 suspek na Tsino na iniuugnay sa mga compound sa hilagang Myanmar ang naibalik sa China mula nang magsimula ang kampanya.
• Pinalaya ng magkasanib na aksyon ng China, Myanmar at Thailand ang libu-libong manggagawa malapit sa Myawaddy. Mahigit 7,000 katao ang pinalaya sa isang operasyon, at mas tumaas pa ang kabuuang bilang sa mga sumunod na operasyon.
• Inilunsad ng China at ng mga kasosyo nito sa rehiyon ang operasyong Jingyao. Iniulat ng mga opisyal na mahigit 70,000 ang inaresto sa maraming bansa at 160 ang nasagip sa unang yugto nito.
• Lumipat ang mga sindikato mula Laukkaing patungong KK Park, Shwe Kokko at mas malalalim na bahagi ng Shan State; kumalat din ang ilan sa mga lungsod gaya ng Yangon at Mandalay.
• Tinukoy ng mga pamahalaan ang mga lokal na milisya, kabilang ang Karen Border Guard Force at Democratic Karen Benevolent Army, bilang tagapagpadaloy ng ilang sentro, bagaman itinatanggi ng BGF na sangkot ito sa trafficking.
• Tinatayang daan-daang libong tao sa buong mundo ang nagtatrabaho sa mga scam center; marami sa kanila ang pinipilit o biktima ng trafficking.
• Gumagamit ang mga compound ng satellite internet, solar power at mga network ng cryptocurrency upang ipagpatuloy ang operasyon at mabilis na maglipat ng pera.
• Ayon sa mga pulis sa buong mundo, umaabot sa sampu-sampung bilyong dolyar bawat taon ang mga pagkalugi; tinatayang 10 bilyong dolyar sa Estados Unidos pa lamang ang pagkalugi mula sa mga kaugnay na pandaraya.